江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2020〕978號(hào)

被告人楊某，男，1986年**月**日出生于江蘇省徐州市，居民身份證號(hào)碼3203811986********，漢族，大專(zhuān)文化，原系江蘇**生物科技有限公司南京**路**大廈辦事處負(fù)責(zé)人，住江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室（戶(hù)籍所在地：江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人楊某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年9月18日被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

????本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

錢(qián)某某（另案處理）等人在經(jīng)營(yíng)江蘇**生物科技有限公司（另案處理）期間，經(jīng)與王某某（另案處理）等人事先合謀，以江蘇**生物科技有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要資金等為由、以高利回饋為誘餌向社會(huì)公眾非法集資，后王某某招募徐某某（另案處理）等人組建集資團(tuán)隊(duì)。自2013年11月以來(lái)，江蘇**生物科技有限公司通過(guò)發(fā)布廣告、舉辦酒會(huì)、發(fā)放宣傳冊(cè)等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，并先后在江蘇省南京市、安徽省馬鞍山市等地設(shè)立辦事處、招募業(yè)務(wù)員，以簽訂“股權(quán)投資認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)”、“委托資產(chǎn)管理協(xié)議書(shū)”等方式向社會(huì)公眾非法集資，并承諾年利息24%不等的固定回報(bào)。

2016年下半年至2018年7月,被告人楊某擔(dān)任江蘇**生物科技有限公司南京**路**大廈辦事處負(fù)責(zé)人期間，先后招募陶某某、閆某某（均另案處理）等業(yè)務(wù)員，該辦事處按照上述模式向不特定公眾非法集資，變相非法吸收公眾存款達(dá)4500余萬(wàn)元，造成損失2000余萬(wàn)元目前尚無(wú)法挽回。

2020年8月12日，被告人楊某自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.還款協(xié)議、銀行交易記錄等書(shū)證；

2.證人錢(qián)某某、徐某某、閆某某等人的證言；

3.被告人楊某的供述和辯解；

4.江蘇瑞遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某與他人共同實(shí)施變相非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：徐青果

檢察官助理：任樹(shù)坤

2020年12月31日

附件：

1.被告人楊某現(xiàn)羈押于南京市第四看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)；

3.審計(jì)報(bào)告一冊(cè)；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

5.《量刑建議書(shū)》一份。?