南通市崇川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通崇檢刑一刑訴〔2020〕173號　

被告人楊某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3209251980********，漢族，初中文化，“**”油船船主，住江蘇省太倉市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江蘇省建湖縣恒濟(jì)鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人楊某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月23日被長江航運(yùn)公安局南通分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3501221978*******8，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住福建省連江縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人何某某曾因吸毒，于2011年被福建省連江縣公安局行政拘留十五日；曾因吸毒，于2012年3月被福建省連江縣公安局行政拘留十五日并處罰款2000元，責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年。被告人何某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月18日被長江航運(yùn)公安局南通分局刑事拘留，同年10月18日變更為取保候?qū)?；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月6日由本院決定逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人費(fèi)某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼3209241965********，漢族，初中文化，船舶駕駛員，住江蘇省鹽城市射陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人費(fèi)某某曾因盜竊，于2020年4月17日被長江航運(yùn)公安局南通分局行政拘留十日，并處罰款500元。被告人費(fèi)某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月19日被長江航運(yùn)公安局南通分局取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某某，男，1960年**月**日出生，身份證號碼3209251960********，漢族，文盲，船舶駕駛員，住江蘇省建湖縣**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地江蘇省建湖縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號）。被告人錢某某曾因犯故意損壞財(cái)物罪，于2001年6月21日被江蘇省建湖縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。被告人錢某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月19日被長江航運(yùn)公安局南通分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長江航運(yùn)公安局南通分局偵查終結(jié)，以被告人楊某、何某某、費(fèi)某某、錢某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，被告人楊某為賺取運(yùn)費(fèi)，經(jīng)王某甲（另案處理）邀約，明知來源非法，仍將其所有的“**”油船用于運(yùn)輸柴油。楊某先后雇傭王某乙（另案處理）、被告人錢某某、費(fèi)某某等人登船工作，并安排費(fèi)某某、錢某某等人駕駛船舶至指定水域。被告人何某某受“小林”（未到案）雇傭，至“**”油船押運(yùn)柴油、指揮航線。

2019年9月16日22時許，被告人何某某、費(fèi)某某、錢某某等人根據(jù)安排，明知無相關(guān)正規(guī)運(yùn)貨手續(xù)、油品來源非法，在上海長江大橋下游水域，通過拉油管的方式從他船過駁柴油350噸至“**”油船。裝載完成后，在何某某的指揮下，“**”油船向長江上游航行。次日上午，四人駕船行至長江南通段水域時被公安機(jī)關(guān)查獲。

2019年9月18日凌晨，王某丙（另案處理）等人將“**”油船中的279.4噸柴油過駁至“**”油船。后“**”油船航行至永鋼水道，將該柴油過駁至一艘油船。

經(jīng)檢測，涉案的350噸柴油基本符合車用柴油（0#，國Ⅵ）的相關(guān)指標(biāo)要求，共計(jì)價值人民幣2395750元，在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅款為人民幣879457.3元。

被告人楊某主動投案，被告人何某某、費(fèi)某某、錢某某被抓獲歸案后，均如實(shí)供述了自己的罪行。涉案的剩余70.6噸柴油已被公安機(jī)關(guān)扣押并依法拍賣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人楊某、何某某、費(fèi)某某、錢某某的戶籍資料、長江航運(yùn)公安局南通分局出具的到案經(jīng)過等書證；

2．證人王某甲、王某丙等人的證言；

3．被告人楊某、何某某、費(fèi)某某、錢某某的供述；

4．南通市價格認(rèn)定中心價格認(rèn)定結(jié)論書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某、何某某、費(fèi)某某、錢某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人楊某、何某某、費(fèi)某某、錢某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人楊某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人何某某、費(fèi)某某、錢某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人楊某主動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人何某某、費(fèi)某某、錢某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某、何某某、費(fèi)某某、錢某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院

檢察官：蔣君

檢察官助理：周末

2020年7月9日

附：

1．被告人何某某現(xiàn)羈押于如東縣看守所；

2．全部案卷材料貳冊（含補(bǔ)充材料）；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》肆份。