西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書

雁檢訴刑訴〔2020〕453號

被告人楊某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4409231988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)，住廣東省電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月19日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

邵某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4409231987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)，住廣東省電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月7日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

何應(yīng)龍，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2203811988********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地吉林省公主嶺市，住云南省玉溪市紅塔區(qū)**街道**社區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月10日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留；9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

鄒洪剛，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5105211997********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地四川省瀘州市瀘縣，住四川省瀘縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月7日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

呂力，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1502021987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)**鎮(zhèn)**棟**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月7日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

徐世林，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5105211996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省瀘州市瀘縣，住四川省瀘縣**鎮(zhèn)**村**社**號。因涉嫌詐騙罪于2019年8月7日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、邵某某、何應(yīng)龍、鄒洪剛、呂力、徐世林涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日向本院移送起訴。本院受理后，本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，告知被害人享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。審查期間，延長審查期限2次，退回補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某、被告人邵某某、邵廣君（在逃）于2019年初開始組織被告人何應(yīng)龍、被告人鄒洪剛進(jìn)行電信詐騙，并向二人傳授詐騙及反偵查方法。后何應(yīng)龍、鄒洪剛分別拉攏被告人呂力、徐世林加入該組織。何應(yīng)龍、鄒洪剛、呂力、徐世林在邵廣君的指揮下具體實(shí)施詐騙，邵某某收購并郵寄詐騙所用電話卡。詐騙成功后，由邵某某、邵廣君等人負(fù)責(zé)洗錢分贓。

2019年7月17日，詹某某在西安收購了號碼為1870677****、1870677****的電話卡，將卡郵寄給廣州的買家陳某某，陳某某將卡出售給被告人邵某某，并按照邵某某的指示將卡發(fā)往貴陽市清鎮(zhèn)市湖城國際麗水銘都東門。

被告人呂力、何應(yīng)龍、鄒洪剛、徐世林在貴陽市清鎮(zhèn)市收到邵某某郵寄的電話卡后開始尋找受騙對象。7月26日，呂力在清鎮(zhèn)市某山上采取該組織傳授的方法，使用上述兩張電話卡，冒充**物業(yè)**，謊稱正在辦公室給領(lǐng)導(dǎo)送禮，但領(lǐng)導(dǎo)不收現(xiàn)金，讓張某甲先幫忙轉(zhuǎn)賬，送走領(lǐng)導(dǎo)立即用現(xiàn)金償還。張某甲在該文化廣場向呂力指定賬戶轉(zhuǎn)款6萬元。確認(rèn)收款后，呂力將詐騙張某甲的電話卡及電話在山上銷毀。

被告人邵某某、呂力、鄒洪剛、徐世林、何應(yīng)龍于2019年8月被公安機(jī)關(guān)先后抓獲歸案，被告人楊某某于2019年8月18日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄、照片證明等；

2.被害人陳述：被害人張某甲的陳述；

3.證人證言：證人田某某、詹某某、陳某某、張某乙的證言；

4.被告人供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片

本院認(rèn)為，被告人楊某某、邵某某、何應(yīng)龍、鄒洪剛、呂力、徐世林利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??????????

此致

雁塔區(qū)人民法院

檢察官：平靜

2020年6月17日

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附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所

2.案卷材料4冊，光盤1張，量刑建議書1份