江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕488號

被告人楊某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼5222291989********，苗族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：貴州省銅仁地區(qū)松桃苗族自治縣**鎮(zhèn)**組，住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村**號**室。被告人楊某某曾因犯故意傷害罪，于2015年8月被晉江市人民法院判處有期徒刑一年八個月，2016年11月刑滿釋放。

被告人吳某某，男，1989年**月**日生，身份證號碼4312271989********，侗族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：湖南省新晃侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村。

被告人彭某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼5222291986********，漢族，初中文化，**鞋業(yè)員工，戶籍地：貴州省松桃苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住福建省晉江市**村**號。

被告人楊某某、吳某某、彭某某均因涉嫌詐騙罪，于2020年7月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院以被告人楊某某、吳某某涉嫌詐騙罪，被告人彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某、吳某某涉嫌詐騙罪，被告人彭某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月14日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年5月，被告人楊某某、吳某某明知上家可能有利用銀行卡進行違法犯罪活動，仍以二人的名義辦理銀行卡，并將辦理的銀行卡、SIM卡出售給上家。2020年6月2日，張某某、韓某某分別在本市玄某某、烏魯木齊市天山區(qū)被敲詐勒索，并將錢款人民幣61888元轉(zhuǎn)入二人出售的銀行卡中，被告人楊某某、吳某某在查到出售的銀行卡有資金匯入后，立即通過掛失補卡的方式將卡中的61888元占為己有。被告人彭某某明知是贓款，提供支付寶賬號并幫助轉(zhuǎn)款。

2020年7月15日，被告人楊某某、吳某某、彭某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.刑事判決書、罪犯檔案資料、常住人口基本信息表、抓獲經(jīng)過、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、發(fā)還清單、銀行卡交易流水等書證；

2.證人張某某、韓某某的證言；?

3.被告人楊某某、吳某某、彭某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄、手機檢查筆錄，被告人吳某某、彭某某的辨認筆錄；

5.視聽資料搜查光盤、電子數(shù)據(jù)QQ聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、吳某某、彭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某某、吳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人彭某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人楊某某、吳某某共同故意實施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人楊某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當從重處罰。被告人楊某某、吳某某、彭某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

?????????????????????????????檢??察??官：周金鳳

??????檢察官助理：徐??佳

2020年10月30日?

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附件：

????1.被告人楊某某、吳某某、彭某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份。

4.《量刑建議書》3份。

5.隨案移送光盤2張。