湖北省京山市人民檢察院?

起?訴?書

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京檢一部刑訴〔2019〕82號?

??????被告人楊某，男，19**年*月*日出生，身份證號碼42100219********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省荊州市，住荊州市沙市區(qū)**分場**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被京山市公安局刑事拘留；同年6月27日經(jīng)本院批準逮捕，次日由京山市公安局執(zhí)行。

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人楊某到李某某（另案處理）在武漢市的公司應(yīng)聘時認識了李某某。2017年初，李某某開始研究如何利用網(wǎng)絡(luò)賭博從事詐騙，具體詐騙方法是微信添加被害人為好友，冒充投資顧問等身份向被害人發(fā)送詐騙平臺APP，讓被害人下載，以押漲跌賭博的形式騙取受害人財物。隨后李某某組織人員在京山市從事詐騙活動，詐騙地點先后位于京山市“聚緣小區(qū)”和京山市嘉泰賓館，被告人楊某應(yīng)李某某邀請到這兩個詐騙地點從事詐騙活動。2018年5、6月份，楊某按照李某某的要求成立了“**文化傳媒有限公司”，公司地址位于武漢市江夏區(qū)光谷大道當代中心7樓，楊某任該公司法定代表人，負責該公司的運行管理。該公司先后招聘十七八名成員進行詐騙活動，詐騙總數(shù)額5360642元。2019年3月，楊某又按照李某某的要求將詐騙地點及團伙成員轉(zhuǎn)移到京山市嘉泰賓館，楊某在嘉泰賓館管理詐騙人員十二名。從2019年3月11日至2019年4月24日案發(fā)，楊某組織的詐騙團伙成員在京山市嘉泰賓館詐騙總數(shù)額為935860元。

被告人楊某與李某某商定，楊某分得詐騙總額的30%。楊某用詐騙贓款購買了一輛保時捷718跑車，在武漢市黃陂區(qū)購買了一套商品房。

2019年5月20日，被告人楊某到荊州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局西湖派出所投案自首。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：公司日?？傆嫛⒐べY表、話術(shù)、楊某組員入職離職時間、楊某公司開支明細、抓獲經(jīng)過、臨時羈押犯罪嫌疑人證明書、違法犯罪記錄證明、戶籍證明、楊某手寫的賬單、楊某組詐騙金額的情況說明、新增股東股份協(xié)議、勞動合同、光盤制作說明、復(fù)函、調(diào)取證據(jù)通知書、域名信息備案管理系統(tǒng)；2.證人李某某、劉某甲、彭某某、宋某某、陳某甲、劉某乙、王某某、賴某某、代某某、沈某某、陳某乙的證言筆錄；3.被告人楊某的供述與辯解；4.電子證據(jù)檢查筆錄2份含光盤；5.支付寶流水光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人楊某以非法占有為目的，參與李某某詐騙團伙從事詐騙活動，系該詐騙團伙組織領(lǐng)導(dǎo)者，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人楊某具有自首、認罪認罰情節(jié)，建議判處有期徒刑十年至十三年，并處沒收財產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

湖北省京山市人民法院?

檢察員：王怡

?2019年12月19日?

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附：

????1．被告人楊某現(xiàn)羈押于京山市看守所（1557212****）。

2．案卷材料3冊隨案移送。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。