上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕463號

被告人楊某某，女，1972年**月**日生，公民身份號碼：3411251972********，漢族，初中文化，原系廣東*甲國際旅行社有限公司上海分社實(shí)際控制人，戶籍在安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**街**室，住本市浦東新區(qū)**村**號**室。2008年11月10日因犯妨害公務(wù)罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月。2014年3月5日因犯信用卡詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，罰金人民幣二萬元。2018年12月13日因涉嫌合同詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，2019年1月18日由該局取保候?qū)彛?020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人楊某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年4月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人楊某某于2016年5月至12月掛靠北京*乙國際旅行社有限公司（以下簡稱*乙公司）開展旅游業(yè)務(wù)期間，擅自將組織旅游團(tuán)后收取客戶的團(tuán)費(fèi)用于歸還先前債務(wù)，拖欠*丙國際旅行社有限公司上海分社（以下簡稱*丙公司）等公司的旅游服務(wù)費(fèi)共計(jì)240余萬元，并致*乙公司因掛靠關(guān)系為其代付部分欠款。

被告人楊某某于2017年1月至7月與被害單位北京*丁國際旅行社有限公司（以下簡稱*丁公司）履行目標(biāo)管理責(zé)任合同書掛靠該公司期間，在本市虹口區(qū)**路**號**室以北京*丁國際旅行社有限公司上海分公司名義開展旅游業(yè)務(wù)，沒有實(shí)際履行能力，采用低價(jià)攬客虧本經(jīng)營的方式組織旅游團(tuán)，并擅自將收取客戶的團(tuán)費(fèi)用于歸還先前債務(wù)，拖欠北京*戊國際旅行社有限公司（以下簡稱*戊公司）、上海*己國際旅行社有限公司（以下簡稱*己公司）的旅游服務(wù)費(fèi)，再利用掛靠關(guān)系讓被害單位*丁公司為其承擔(dān)，致該被害單位被民事判決單獨(dú)或共同給付*戊公司、*己公司共計(jì)人民幣4528290.2元。

被告人楊某某于2017年12月至2018年12月與被害單位廣東*甲國際旅行社有限公司（以下簡稱*甲公司）簽訂、履行合作協(xié)議書掛靠該公司期間，在本市靜安區(qū)**路**號**（B）幢1510室以廣東*甲國際旅行社有限公司上海分社的名義開展旅游業(yè)務(wù)，沒有實(shí)際履行能力，采用低價(jià)攬客虧本經(jīng)營的方式組織旅游團(tuán)，并擅自將收取客戶的團(tuán)費(fèi)用于歸還先前債務(wù)，拖欠北京*庚國際旅行社有限公司上海分公司等公司的旅游服務(wù)費(fèi)，再利用掛靠關(guān)系讓被害單位*甲公司為其代付共計(jì)人民幣2587197.92元。

2018年12月10日，被告人楊某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚而主動投案，到案后如實(shí)交待了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害單位*丁公司提供的目標(biāo)管理責(zé)任合同書、營業(yè)執(zhí)照、情況說明、借款協(xié)議書等書證及該公司員工陳某甲、廖某某的陳述，證實(shí)被告人楊某某與該公司履行目標(biāo)管理責(zé)任合同書掛靠該公司開展旅游業(yè)務(wù)期間，采用低價(jià)攬客虧本經(jīng)營的方式組織旅游團(tuán)，并擅自將收取客戶的團(tuán)費(fèi)用于他處而拖欠相應(yīng)的旅游服務(wù)費(fèi)，再利用掛靠關(guān)系讓該公司為其承擔(dān)的事實(shí)。

2、被害單位*甲公司提供的刑事報(bào)案書、合作協(xié)議書、營業(yè)執(zhí)照等書證及該公司員工何某某的陳述，證實(shí)被告人楊某某與該公司簽訂、履行合作協(xié)議書掛靠該公司開展旅游業(yè)務(wù)期間，采用低價(jià)攬客虧本經(jīng)營的方式組織旅游團(tuán)，并擅自將收取客戶的團(tuán)費(fèi)用于他處而拖欠相應(yīng)的旅游服務(wù)費(fèi)，再利用掛靠關(guān)系讓該公司為其代付共計(jì)人民幣2587197.92元的事實(shí)。

3、證人陳某乙的證言及公安機(jī)關(guān)調(diào)取的民事判決書，證實(shí)被告人楊某某拖欠*戊公司、*己公司旅游服務(wù)費(fèi)，致被害單位*丁公司被民事判決單獨(dú)或共同給付上述公司共計(jì)人民幣4528290.2元的事實(shí)。

4、證人倪某某的證言及其提供的民事裁定書、民事調(diào)解書，證實(shí)被告人楊某某掛靠*乙公司開展旅游業(yè)務(wù)期間，拖欠*丙公司的旅游服務(wù)費(fèi)，并致*乙公司因掛靠關(guān)系為其代付的事實(shí)。

5、證人袁某某的證言，證實(shí)被告人楊某某的經(jīng)營情況。

6、廣東誠安信會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告、上海司法會計(jì)中心有限公司出具的司法會計(jì)鑒定意見及銀行賬戶交易明細(xì)等相關(guān)附隨材料，證實(shí)被告人楊某某先后掛靠被害單位*丁公司、*甲公司開展旅游業(yè)務(wù)期間均虧本經(jīng)營的情況及相關(guān)資金走向、犯罪金額等事實(shí)。

7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書，證實(shí)被告人楊某某的前科情況。

8、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過，證實(shí)被告人楊某某的到案情況。

9、被告人楊某某到案后的多次供述，證實(shí)其對上述事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人楊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人楊某某犯罪后能自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：柳文彬

檢察官助理：沈兢儒

2020年5月29日

附：

1、被告人楊某某現(xiàn)被羈押在上海市虹口區(qū)看守所。

2、偵查卷宗六冊，檢察卷宗二冊，審計(jì)報(bào)告三冊。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條??被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，違反法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。