晉城市城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

城檢刑刑訴〔2019〕466號

被告人來某甲，曾用名來某乙，綽號“老某某”，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1405251988********，漢族，中專文化程度，**經(jīng)營二手車生意，戶籍所在地：山西省陽城縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住晉城市城區(qū)**層**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月8日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；2019年6月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某甲，綽號“二某某”，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼1405021982********，漢族，大學(xué)本科文化程度，*甲公司**，戶籍所在**山西省晉城市城區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住同戶籍**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月30日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1422251986********，漢族，中專文化程度，*乙公司**，戶籍所在**山西省陽城縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住晉城市城區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月30日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年2月2日被晉城市公安局城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月1日經(jīng)本院決定，次日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1405251988********，漢族，初中文化程度，原*乙公司**，個體打工，戶籍所在**：山西省晉城市城區(qū)**街**號，現(xiàn)住同戶籍**，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月6日被晉城市公安局城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年8月1日經(jīng)本院決定，次日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼1405111995********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在**山西省澤州縣**鎮(zhèn)**街**號**室，現(xiàn)暫住晉城市城區(qū)**巷**號**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月14日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。2019年9月29日經(jīng)本院決定，轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人來某甲、于某甲涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人李某甲涉嫌敲詐勒索罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人朱某某、李某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人來某甲、于某甲、朱某某經(jīng)電話傳喚到公安機關(guān)，被告人李某甲、李某丙被公安機關(guān)抓獲，

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月份以來，被告人來某甲、于某甲糾集被告人李某甲、朱某某在無任何資質(zhì)、未辦理任何相關(guān)手續(xù)的情況下，借*乙公司（**址晉城市城區(qū)**街**號樓**號商鋪）之名，非法從事車某甲，誘使張某某、戴某某等人簽訂車某甲合同、車某乙逾期變賣合同等相關(guān)協(xié)議，通過虛增借貸金額、惡意制造某某戊、肆意認(rèn)定某某戊等方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，非法占有張某某、戴某某等人的車某乙，并以明顯低于市場價收購他人詐騙車某乙，轉(zhuǎn)賣獲利。其中被告人來某甲負(fù)責(zé)日常管理和經(jīng)營，被告人于某甲提供資金、場**，被告人朱某某、李某甲等人分別負(fù)責(zé)發(fā)放廣告，招攬客戶、車某乙轉(zhuǎn)押，在晉城市城區(qū)實施了敲詐勒索、詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得等一系列違法犯罪活動，逐步形成了以被告人來某甲、于某甲為首要分子，被告人李某甲、朱某某為重要成員的惡勢力犯罪集團。

一、涉嫌敲詐勒索案事實

1、2018年6月份，被害人張某某將一輛白色途觀車（車牌號晉E8****，購于2015年10月，時價29萬元。經(jīng)鑒定，車某乙價值16.5萬元）以5.8萬元的價格抵押至?xí)x城市城區(qū)**街**公司于某甲、來某甲等人處，在扣除了2700元的第一個月利息和300元停車費后實際收到5.5萬元，每月需還款3000元。來某甲等人為了賺取高額利息，伺機占有他人財物，便與張某某簽訂車某甲和逾期變賣合同。張某某多次明確告知要贖回車某乙，被告人來某甲仍故意制造、肆意認(rèn)定張某某逾期，由李某甲聯(lián)系下家，伺機占有他人財物，向張某某索要10萬元贖車費。在張某某家屬無奈表示愿意出價8萬元贖回車某乙后，來某甲先讓李某甲以7萬元的價格將該途觀車某乙贖回，并藏匿于**庫房內(nèi)，后以多種理由拒絕交回車某乙，該車某乙被來某甲非法占有，現(xiàn)已追回并發(fā)還被害人。

以上，被告人來某甲、于某甲涉嫌敲詐勒索案1起，涉案價值11萬元。

2、2018年6月份，被害人戴某某將一輛白色奔馳車（車牌號晉E8****，購于2017年11月，時價35萬元。經(jīng)鑒定車某乙價值24.3萬元）以10萬元的價格抵押至方程車貸賈某某處，后賈某某為回籠資金，便聯(lián)系被告人來某甲、李某甲等人轉(zhuǎn)押，之后被告人來某甲出資13萬元由李某甲出面將車某乙轉(zhuǎn)押至**來某甲處。來某甲為向戴某某追討債務(wù)，便先出資10萬元將戴某某抵押至**車貸的奔馳車登記證書贖回，后安排戴某某到**公司貸款19.8萬元為自己平賬，將戴某某在富勤公司的18萬余元貸款占為己有，將戴某某車某乙藏匿于**車庫內(nèi)。后戴某某與來某甲等人商量贖車事宜，來某甲為了賺取高額利息，伺機占有他人財物，以戴某某欠其利息、收取服務(wù)費等為由強迫戴某某簽訂了12萬元欠條，并表示如果戴某某不同意，就將其車某乙轉(zhuǎn)賣，戴某某無奈為來某甲出具一張12萬元欠條，該奔馳車被來某甲非法占有，現(xiàn)已追回并發(fā)還被害人。

以上，被告人來某甲、于某甲、李某甲涉嫌敲詐勒索案1起，涉案金額21.3萬元，其中既遂9.3萬元、未遂12萬元。

綜上，被告人來某甲、于某甲參與敲詐勒索案2起，涉案金額總計32.3萬元，其中既遂20.3萬元，未遂12萬元；被告人李某甲參與敲詐勒索案1起，涉案金額9.3萬元。

二、涉嫌詐騙案事實

2018年4月份，被害人戴某某從犯罪嫌疑人來某甲、朱某某處以3.8萬元錢購買得一輛保時捷卡宴越野車（假套車牌號京Q1****，強制報廢車），同年6月份，戴某某和被告人來某甲聯(lián)系后，讓朋友戈某某將車某乙以2萬元的價格抵押至**來某甲處，來某甲后將車某乙藏匿于**停車庫，在扣除3200元停車費、場**費后，實際到手1.68萬元。7月份前往來某甲處贖車。被告人來某甲以借款逾期為由，謊稱車某乙已轉(zhuǎn)押變賣，向戈某某、戴某某索要5萬元贖車費，戈某某、戴某某無奈隨即表示不要車了，車某乙被來某甲非法占有，現(xiàn)已追回并發(fā)還被害人。

以上，被告人來某甲、于某甲涉嫌詐騙案1起，涉案金額為2.12萬元。

三、涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案事實

2018年4月份，曹某某（已起訴）以用車為由詐騙李某丁一輛奇瑞瑞虎車（車牌號晉E1****，購于2017年11月26日，時價7.59萬元。經(jīng)鑒定，價值52500元），為將車某甲變現(xiàn)，便聯(lián)系被告人李某丙，李某丙在明知車某乙來源不明的情況下，仍積極為其聯(lián)系下家，在澤州縣**村將車某甲至被告人來某甲、李某甲等人處，并從中獲利3500元。被告人來某甲、李某甲、朱某某等人在明知車某乙非曹某某所有的情況下，將曹某某詐騙李某丁的奇瑞瑞虎車以2.5萬元（明顯低于市場價格）左右將車某乙收走。2018年5月份，被告人于某甲、來某甲等人為回籠資金，便商議制作虛假抵押合同將該奇瑞車轉(zhuǎn)押變賣，隨即被告人于某甲找來**公司隔壁**店**的人冒充車主，伙同來某甲、李某甲、朱某某等人偽造車主車某甲照片、合同，由李某甲聯(lián)系下家李某戊（山西**人），將車某乙以2.8萬元的價格將車某乙出售獲利，現(xiàn)車某乙已追回并發(fā)還被害人。

以上被告人來某甲、于某甲、李某甲、朱某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案1起，涉案金額52500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：人民幣5.85萬元、手機1部、保時捷1輛；

2.書證：被告人戶籍證明、被害人提供的借條、抵押合同、被害人車某乙照片、調(diào)取證據(jù)清單、扣押物品清單等：

3.證人李某戊、王某某、靳某某等15人的證言；

4.被害人張某某、戴某某、李某丁等人的陳述；

5.被告人來某甲、于某甲、李某甲、朱某某、李某丙的供述與辯解；

6.鑒定意見；

7.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄；

8.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人來某甲、于某甲糾集被告人李某甲、朱某某等人，借百事亨通公司的名義，由被告人來某甲實際負(fù)責(zé)公司經(jīng)營，被告人于某甲提供資金和場地，以非法占有為目的，誘使被害人車某甲合同、車某乙逾期變賣合同等協(xié)議，肆意認(rèn)定被害人某某戊、達到侵占被害人車某乙的目的，并以低價收購他人被詐騙車某乙，從中獲利，逐步形成了以被告人來某甲、于某甲為首要分子，以被告人李某甲、朱某某為重要成員的惡勢力犯罪集團。被告人來某甲、于某甲在犯罪集團中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系惡勢力犯罪集團的首要分子，應(yīng)對犯罪集團成員所犯罪行承擔(dān)全部刑事責(zé)任，其中被告人來某甲、于某甲的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)分別以敲詐勒索罪、詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲系惡勢力犯罪集團重要成員，積極參與敲詐勒索、掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人朱某某系惡勢力犯罪集團重要成員，明知車某乙來源不明的情況下，積極幫助被告人來某甲、于某甲偽造車主車某乙照片、合同，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某丙明知車某乙來源不明的情況下，仍積極為他人聯(lián)系下家，將被害人車某甲至被告人來某甲、李某甲處，并從中獲利3500元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。上述五被告人犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢 察 員： 張和斌

2019年10月12日

附：

1.被告人來某甲、于某甲、李某甲、朱某某現(xiàn)羈押于晉城市看守所；被告人李某丙現(xiàn)取保候?qū)徲跁x城市城區(qū)**巷**號**室，聯(lián)系電話：1558262****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。