無錫市惠山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫惠檢訴刑訴〔2018〕778號(hào)

被告人來某某，曾用名來某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4206251990********，漢族，大專文化程度，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表，住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人來某某因涉嫌詐騙罪于2018年9月5日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)無錫市惠山區(qū)人民檢察院以非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

被告人來某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)4206251992********，漢族，高中文化程度，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人來某乙因涉嫌詐騙罪于2018年9月5日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人凃某某，女，1976年**月**出生，公民身份證號(hào)4206251976********，漢族，初中文化程度，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，住湖北省襄陽市**縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人凃某某因涉嫌詐騙罪于2018年9月5日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)4206251991********，漢族，高中文化程度，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，住湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人劉某因涉嫌詐騙罪于2018年9月5日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)4206251995********，漢族，中專文化程度，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，住湖北省襄陽市**縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。被告人韓某某因涉嫌詐騙罪于2018年9月5日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人余某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)4206821996********，漢族，初中文化程度，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，住湖北省襄陽市**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人余某因涉嫌詐騙罪于2018年9月5日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人饒某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)4206251997********，漢族，高中文化程度，**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工作，住湖北省襄陽市**縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人饒某某因涉嫌詐騙罪于2018年9月5日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年10月5日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局惠山分局偵查終結(jié)，以被告人來某某、來某乙、凃某某、饒某某、劉某、韓某某、余某涉嫌詐騙罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月1日已告知被告人來某某、來某乙、凃某某、饒某某、劉某、韓某某、余某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人胡某某等人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人來某某、來某乙、凃某某、饒某某、劉某、韓某某、余某，聽取了被害人胡某某等人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份至2018年9月份間，被告人來某某為獲取利益，成立**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，組織、雇傭被告人來某乙、凃某某、饒某某、劉某、韓某某、余某等人，冒充“中金公司”投資顧問，通過微信、QQ騙取他人信任后，以幫助炒恒指期貨為由，通過虛假出資、配資加杠桿、高頻交易、吃客損等方式，誘導(dǎo)被害人胡某某等人入金1928396元，騙取被害人胡某某等人人民幣1792117元。

其中被告人來某某系公司負(fù)責(zé)人涉案金額1792117元；被告人來某乙、凃某某系公司主管，涉案金額均為1792117元；被告人凃某某單獨(dú)騙取被害人程某某68264元，被告人饒某某系組長，誘導(dǎo)被害人胡某某入金263000元、被害人劉某某入金210000元，造成被害人胡某某損失人民幣233000元、造成被害人劉某某損失154335元，詐騙金額共計(jì)人民幣387335元；被告人劉某系組長，誘導(dǎo)被害人郭某某入金445000元、被害人趙某某入金184000元、被害人陸某某入金22000元、被害人宦某某入金40000元，造成被害人郭某某損失人民幣395000元、被害人趙某某損失人民幣180525元、被害人陸某某損失人民幣20835元、被害人宦某某人民幣損失38680元，詐騙金額共計(jì)人民幣635040元；被告人韓某某系組長，誘導(dǎo)被害人李某某入金65000元、被害人傅某某入金157970元、被害人鄒某某入金人民幣30000元、被害人周某某入金人民幣131000元、被害人張某某入金人民幣69800元、被害人易某入金人民幣239488元、被害人祝某入金人民幣71138元，造成被害人李某某損失人民幣63200元、被害人傅某某損失人民幣121630元、被害人鄒某某損失人民幣28800元、被害人周某某損失人民幣128900元、被害人損失張某某人民幣69800元、被害人易某損失人民幣238010元、被害人祝某損失人民幣51138元，詐騙總金額共計(jì)人民幣701478元；被告人余某系業(yè)務(wù)員，誘導(dǎo)被害人郭某某入金445000元，造成被害人郭某某損失人民幣395000元。

案破后，已凍結(jié)被告人來某某利用楊某某名義申領(lǐng)的建設(shè)銀行卡內(nèi)人民幣1317757.12元；扣押被告人來某乙贓款人民幣13520元，被告人來某乙退賠贓款人民幣200000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??無錫市公安局惠山分局提供的戶籍資料等書證；

1.??證人申某等人的證言；

1.??被害人胡某某等人的陳述；

1.??被告人來某某的供述與辯解；

1.??無錫市公安局惠山分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人來某某、來某乙、凃某某、劉某、韓某某、以非法占有為目的，使用欺騙方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告人余某、饒某某以非法占有為目的，使用欺騙方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人來某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人來某乙、凃某某、劉某、韓某某、余某、饒某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市惠山區(qū)人民法院

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檢察員：胡晶

2018年12月29日

附：

????1.被告人來某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所、被告人來某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔?*縣**鎮(zhèn)**村**組、被告人凃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∠尻柺?*縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)、被告人劉某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔?*縣**鎮(zhèn)**村**組、被告人韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∠尻柺?*縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組、被告人余某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∠尻柺?*市**鎮(zhèn)**村**號(hào)、被告人饒某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∠尻柺?*縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.光盤7張隨案移送。