天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津?yàn)I檢四部刑訴〔2019〕29號(hào)

被告人杜某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201091972********，漢族，群眾，中專(zhuān)文化，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址天津市東麗區(qū)**街**南路**園**號(hào)。2018年3月28日因犯非法吸收公眾存款罪，被天津市東麗區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（刑期自判決之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月7日起至2020年12月6日止）。被告人現(xiàn)羈押在天津市濱海新區(qū)第三看守所。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月11日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月2日被告人杜某設(shè)立天津**公司，在明知該沒(méi)有取得從事金融業(yè)務(wù)許可的情況下，采取公開(kāi)宣傳及口口相傳的方式，以高息（月利息1.8-3%）為誘餌，面向不特定的公眾非法吸收資金，擾亂金融管理秩序。經(jīng)查被告人杜某以天津**公司名義與集資人王某甲、王某乙、左某某、張某某4人簽訂借據(jù)，非法吸收公眾資金7713500元，后杜某將非法吸收資金再放貸他人。截止2015年2月，杜某因資金鏈斷裂不再向集資參與人返還本金及利息。期間杜某向集資參與人返還本金及利息共計(jì)3985750元，尚未兌付資金3727750元。被告人到案后，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人李某甲、李某乙、田某某等人的證言；

3.被告人杜某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人杜某到案后如實(shí)供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處理，建議對(duì)被告人杜某判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。被告人杜某判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王春生

2019年12月6日

附：

1、被告人杜某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第三看守所。

2、案卷材料四冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一份。

3、換押證一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。