湖北省恩施市人民檢察院

起 訴 書

鄂恩市檢一部刑訴〔2020〕30號

被告人杜蕾，女，1979年**月**日出生，身份證號碼4228011979********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地湖北省恩施市，住恩施市**號。因涉嫌詐騙罪，2019年8月14日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院2019年9月17日批準(zhǔn)，次日由恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜蕾涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年1月12日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人杜蕾從2007年至2015年經(jīng)商做個體生意，在此期間，杜蕾因差資金周轉(zhuǎn)在外面借了很多錢，因經(jīng)營虧損，資金缺口無法彌補，杜蕾于2016年就停止經(jīng)營了。杜蕾因無錢支付以前借款（含本金、應(yīng)付利息、應(yīng)付分紅等），于是隱瞞自己無償還能力的事實，謊稱與他人合伙投資、借款放貸、做生意差錢臨時周轉(zhuǎn)等方式，取得李某甲等人的信任，騙取李某甲等人 561.4795萬元，除開給李某某等人以付利息、分紅的名義返還105.383281萬元外，實際騙取李某某等人456.096219萬元用于還以前的欠款和揮霍。具體犯罪事實如下：

1、2016年至2017年，被告人杜蕾以合伙做生意、借款放貸等為名，騙取李某甲141.9萬元，除開給李某甲35萬元利息外，實際騙取李某某106.9萬元用于還以前的欠款和揮霍。

2、2016年至2018年，被告人杜蕾以做生意差資金、借款放貸等為名，騙取李某乙72萬元，除開給李某乙10萬元利息外，實際騙取李某甲62萬元用于償還欠款和自己揮霍。

3、2017年至2018年，被告人杜蕾以借款和合伙入股為名，騙取楊某某12萬元，除開給楊某某3萬元利息外，實際騙取楊某某9萬元用于償還欠款和自己揮霍。

4、2017年，被告人杜蕾以借款放貸為名，騙取唐某甲21萬元，除開給唐某甲付10萬元利息外，實際騙取唐某甲11萬元用于償還欠款和揮霍。

5、2017年至2018年，被告人杜蕾以合伙做生意、差資金周轉(zhuǎn)為名，騙取彭某某61.8640萬元，除開給彭某某付利息10.8640萬元外，實際騙取彭某某51萬元用于償還欠款和揮霍。

6、2017年至2018年，被告人杜蕾以合伙做生意、借款放貸等為名，騙取艾某某75萬元，除開給艾某某付利息15萬元外，實際騙取艾某某60萬元用于償還欠款和揮霍。

7、2016年至2017年，被告人杜蕾以合伙做生意分紅為名，騙取吳某某（包含廖某某和易某某）54.5605萬元，除開給吳某某付利息8萬元外，實際騙取吳某某46.5605萬元用于償還欠款和揮霍。

8、2017年，被告人杜蕾以合伙做生意分紅、差資金周轉(zhuǎn)為名，騙取黃某某20萬元，除開給黃某某付利息1.65萬元外，實際騙取黃某某18.35萬元用于償還欠款和揮霍。

9、2018年2月10日，被告人杜蕾以借款做生意周轉(zhuǎn)為名，騙取唐某乙3萬元，除開給唐某乙付利息0.08萬元外，實際騙取唐某乙2.92萬元用于償還欠款和揮霍。

10、2017年12月至2018年12月，被告人杜蕾以合伙做生意、差資金周轉(zhuǎn)為名，騙取尹某某45萬元，除開給尹某某以分紅為名返還8.589281萬元外，實際騙取尹某某36.410719萬元用于償還欠款和揮霍。

11、2018年5月至2018年9月，被告人杜蕾以合伙做礦泉水生意和做其他生意差資金臨時周轉(zhuǎn)為名，騙取宋某某21.35萬元，除開給宋某某返還1.6萬元外，實際騙取19.75萬元，用于償還欠款和自己揮霍。

12.2018年8月至 9月，被告人杜蕾以投資和借錢為名，騙取王某某7.305萬元，除開給王某某返還1.6萬元外，實際騙取5.7050萬元，用于償還欠款和自己揮霍。

13、2018年5月，被告人杜蕾以進貨差錢臨時周轉(zhuǎn)為名，騙取龔某某10萬元，用于償還欠款和自己揮霍。

14、2018年9月，被告人杜蕾以借錢做酒水生意為名，騙取蔣某某2萬元，用于償還欠款和自己揮霍。

15、2018年7月22日、8月4日，被告人杜蕾以借款做生意為名，騙取黃某某3.5萬元，用于償還欠款和自己揮霍

16、2018年12月23日，被告人杜蕾以借款做酒水生意為名，騙取鐘某某11萬元，用于償還欠款和自己揮霍。

2019年8月14日12時許，被告人杜蕾到恩施市公安局小渡船派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)材料清單、審計報告、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.證人郭某某、賀某某等人的證言；3.被害人尹某某等人的陳述；4.被告人杜蕾的供述和辯解；5.現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖及照片。

本院認(rèn)為，被告人杜蕾以非法占有為目的，用虛構(gòu)的事實或隱瞞事情的真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

恩施市人民法院

檢 察 員： 胡勇

2020年1月15日

附：

1.被告人杜蕾現(xiàn)羈押于恩施市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)1冊、審計報告1本。