重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝黔檢刑訴〔2020〕429號?

被告人杜某某（曾用名：范訊宇），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5113041998********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，戶籍所在地四川省南充市嘉陵區(qū)**鎮(zhèn)，住四川省成都市新都區(qū)**路。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被該局依法執(zhí)行。

被告人唐浩然（曾用名：唐賽），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5101251989*******，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市新都區(qū)**巷**號，住四川省成都市新都區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，同年7月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被該局依法執(zhí)行。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、唐浩然涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院于2020年10月8日延長審查起訴期限15日；又因證據(jù)不足，于同月23日退回黔江區(qū)公安局補充偵查，該局于同年11月23日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月底，被告人杜某某與同案關(guān)系人江某某（另案處理）商定，由杜某某收購他人的借貸寶、支付寶、銀行卡等資金結(jié)算賬戶用于轉(zhuǎn)移非法資金并以此獲利。同年4月至5月期間，被告人唐浩然在明知上述事實的情況下，仍然收購?fù)戈P(guān)系人李某某（另案處理）的借貸寶賬戶、農(nóng)業(yè)銀行卡以及鄭某某（另案處理）的農(nóng)業(yè)銀行卡，并將上述資金結(jié)算賬戶以及自己的借貸寶賬戶、農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶出售給杜某某用于轉(zhuǎn)移非法資金；另李某某單獨將自己的支付寶賬戶出售給杜某某用于轉(zhuǎn)移非法資金。期間，被告人唐浩然在被告人杜某某的安排下，根據(jù)資金結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬的金額而配合進(jìn)行人臉識別轉(zhuǎn)賬，協(xié)助轉(zhuǎn)移非法資金。

經(jīng)查，被告人杜某某的涉案金額為1566436元，被告人唐浩然的涉案金額為1267791元。其中，唐浩然借貸寶賬戶于2020年4月6日轉(zhuǎn)出166100元；唐浩然農(nóng)行卡（尾號1278）于2020年4月15日至17日期間轉(zhuǎn)出116500元；李某某借貸寶賬戶分別于2020年4月1日、4月6日轉(zhuǎn)出199000元；李某某農(nóng)行卡（尾號4574）2020年5月5日轉(zhuǎn)出438407元；李某某支付寶賬戶于2020年5月19日轉(zhuǎn)出298645元；鄭某某農(nóng)行卡（尾號8175）于2020年4月15日轉(zhuǎn)出347784元。

2020年5月30日，被告人杜某某、唐浩然在四川省成都市新都區(qū)被民警抓獲。

案發(fā)后，被告人杜某某退贓人民幣11000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、被告人基本情況、銀行賬戶交易明細(xì)、?收條、被害人提供的相關(guān)被詐騙材料等書證；

2．提取筆錄及照片；

3．被害人蘇某某等人的陳述；

4．被告人杜某某、唐浩然及同案關(guān)系人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人唐浩然對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人杜某某、唐浩然明知是犯罪所得而提供資金結(jié)算賬戶予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐浩然自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人杜某某、唐浩然作用相當(dāng)，均系主犯，其中杜某某作用大于唐浩然，處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五、二十六條。被告人杜某某、唐浩然到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人杜某某退還部分贓款，酌情從輕處罰。建議判處被告人唐浩然有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院　

檢??察??官??白燕紅

檢察官助理??孫??遠(yuǎn)

2020年12月16日　

附件：

1．被告人杜某某、唐浩然現(xiàn)羈押于重慶市黔江區(qū)看守所。

2．偵查卷4冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份，一證通2份。