普寧市人民檢察院

起 訴 書

普檢訴刑訴〔2018〕17號

被告人杜某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4110811993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省許昌市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)普寧市公安局決定，于2017年5月3日被普寧市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)普寧市檢察院批準(zhǔn)，于2017年6月10日被普寧市公安局逮捕，現(xiàn)押于普寧市看守所。

本案由普寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪于2017年8月10日向本院移送審查起訴，本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2017年9月20日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2017年10月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年11月16日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2017年12月15日補(bǔ)查重報(bào)；本院延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：被告人杜某某與同案人高某某（另案起訴）、楊某某鋒（另案處理）經(jīng)事先密謀后，由高某某提供不同的他人身份證，后帶杜某某、楊某某鋒到廣東省中山市、普寧市等地，使用不同的他人身份證先在上述地方手機(jī)店辦理手機(jī)卡，后使用他人身份證、相對應(yīng)的手機(jī)卡在上述地方銀行營業(yè)廳通過自助發(fā)卡機(jī)辦理銀行卡及開通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，后杜某某、“楊某某鋒”將銀行卡、銀行卡U盾、身份證、手機(jī)卡交給高某某，每辦好一張銀行卡，高某某給予杜某某、“楊某某鋒”150元人民幣至300元人民幣不等的酬勞。

至被查獲，被告人杜某某在上述各地區(qū)已成功使用他人身份證辦理二張銀行卡，從中獲取非法收入。其中2015年4月11日，被告人杜某某使用“謝某某”的身份證（身份證號碼xxxx），在中國工商銀行中某某隆都支行成功辦理銀行卡1張；2017年5月2日，使用“袁某某”的身份證（身份證號碼3412041997********）,在中國建設(shè)銀行普寧市長春支行成功辦理銀行卡1張；2017年5月2日上午，杜某某使用“文某某”的身份證到中國建設(shè)銀行普寧市培英園支行辦理銀行卡時，被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)杜某某本人與文某某的身份證照片不相符，銀行工作人員隨即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，杜某某在現(xiàn)場乘機(jī)逃跑，后被公安機(jī)關(guān)抓獲，現(xiàn)場在杜某某身上查獲到文某某的身份證1張、手機(jī)1部等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：1.證人黃舒曼、楊義昌、陳偉城、彭偉康、謝某某的證言及辨認(rèn)筆錄。2.提取筆錄、扣押清單，公安移送審查處理物品、文件清單，手機(jī)短信，微信聊天截圖、手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬、收付款內(nèi)容截圖，在被告人杜某某手機(jī)微信“我的收藏”提取到的“謝某某”個人信息的照片，杜某某手持“謝某某”、“袁某某”的身份證在銀行辦理開卡業(yè)務(wù)及辦理到的銀行卡照片，作案現(xiàn)場照片，“馬某某文”、“袁某某”手機(jī)卡的實(shí)名登記資料，客戶名為“謝某某”在工商銀行隆都支行的銀行卡開戶資料，客戶名為“袁某某”在普寧市建設(shè)銀行長春支行的銀行卡開戶資料；3.抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過，戶籍證明；4.同案人高某某、被告人杜某某的供述及辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人杜某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處，移送審查處理的物品請一并判決。

此致

普寧市人民法院

檢察員：顏某某

2018年1月8日

附：1.公安刑事偵查卷宗二冊；

2.量刑建議書。