河南省登封市人民檢察院

起 訴 書

登檢一部刑訴〔2019〕195號(hào)

被告人杜某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103291963********，漢族，高中畢業(yè)，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年7月30日被登封市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪經(jīng)登封市人民檢察院批準(zhǔn)，2019年9月5日被登封市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由登封市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2017年5月期間, 被告人杜某甲伙同郝某某（已判）、周某某（已判）、龔某某（另案處理）等人在登封市區(qū)書院河路北段“樂呵呵保健產(chǎn)業(yè)體驗(yàn)店”、嵩山路北段“飛虎山泉酒業(yè)”，以推銷“玫枝園”、“飛虎山”相關(guān)產(chǎn)品為名，引誘參加者繳納12400元即可注冊獲得發(fā)展下線的會(huì)員資格，并按照發(fā)展先后順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線、投入資金，從中牟利。至案發(fā)時(shí)查明，共發(fā)展會(huì)員580余人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人杜某甲及同案犯郝某某、馮某某、吳某甲、李某某、陳某甲、鄭某某、王某甲、張某某、周某某、付某甲供述；2、證人王某某、付某乙、劉某甲、董某某、吳某乙、吳某丙、劉某乙、張某某、姚某某、王某乙、杜某乙、陳某乙、杜某丙等人證言；3、戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行賬單明細(xì)等有關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人杜某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

登封市人民法院

檢察員：段華蕊

2019年11月20日

附：

1、被告人杜某甲現(xiàn)押于鄭州市第三看守所。

2、全部案卷材料、證據(jù)共26卷。