云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書

蒙檢二部刑訴〔2020〕95號(hào)

被告人杜某甲，女，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼4308211975********，土家族，湖南省慈利縣人，大學(xué)文化程度，廣東省深圳市華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司深圳分公司區(qū)域總經(jīng)理，住廣東省深圳市福田區(qū)**廣場C2十八N。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月4日被蒙某市公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，于同日被蒙某市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蒙某市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月20日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年12月21日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2014年期間，被告人杜某甲被其老鄉(xiāng)余某某（已判決）等人邀約到云南省紅河州蒙某市，以“西部大開發(fā)、人力資源連鎖業(yè)”為名，在蒙某市從事傳銷活動(dòng)。該“西部大開發(fā)、人力資源連鎖業(yè)”是以拉人頭辦申購，按照一份3800元人民幣辦理申購，成為其成員。被告人杜某甲成為傳銷成員后，先后邀約朋友李某某、王某甲、卓某某、徐某甲、石某某、徐某乙及其親戚杜某乙、杜某丙等人加入傳銷組織，成為其下線，并從下線交納的申購款中，按照比例和級(jí)別的高低，進(jìn)行直接和間接提成，以此獲利。其級(jí)別越高提成就越高，具體模式為：申購1-2份為業(yè)務(wù)員，3-9份為業(yè)務(wù)組長，10-64份為業(yè)務(wù)主任，65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員。被告人杜某甲自從事傳銷活動(dòng)以來，累計(jì)份額600余份，已達(dá)到高級(jí)業(yè)務(wù)員級(jí)別，其下線人員已達(dá)36余人。累計(jì)發(fā)展參與傳銷組織的人員多達(dá)數(shù)十人，涉案金額100萬余元。被告人杜某甲自加入傳銷組織成為高級(jí)業(yè)務(wù)員以來，累計(jì)份額達(dá)600余份。被告人杜某甲與余某某等人負(fù)責(zé)每個(gè)月按照網(wǎng)絡(luò)圖和申購份額核算傳銷人員的工資和提成，按照一定的比例從被告人杜某甲的銀行卡或者銀行賬戶（25070427010********、40000201011********、40000232011********）以網(wǎng)轉(zhuǎn)或者現(xiàn)金的方式給參與傳銷組織的人員發(fā)放工資和提成。被告人杜某甲成為高級(jí)業(yè)務(wù)員后，為取得其他下線人員和新參加的傳銷人員的信任，杜某甲和其他高級(jí)傳銷人員通過定期組織傳銷人員聚餐吃飯、采取穿金戴銀，炫耀身份，開豪車等方式讓其他傳銷人員相信其從事的行業(yè)是合法的，是可以賺錢的，同時(shí)鼓動(dòng)下線人員積極參與，鼓勵(lì)下線傳銷人員早日成為高級(jí)業(yè)務(wù)員，以邀約更多的人員來參與傳銷活動(dòng)。被告人杜某甲成為傳銷高級(jí)業(yè)務(wù)員后共獲利人民幣30萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶口證明，抓獲經(jīng)過、刑事判決書、手繪網(wǎng)絡(luò)圖等書證；

2.證人王某甲、王某乙、楮某某武等人的證人證言；

3.被告人杜某甲的供述與辯解。

被告人杜某甲從事傳銷活動(dòng)，擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省蒙某市人民法院

檢察官：張亞旭

2020年12月25日

附件：1.被告人杜某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，電話?hào)碼：1382337****?

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)