浙江省嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉南檢刑訴〔2019〕621號

被告人杜某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3729011987********，漢族，大學(xué)本科文化，住山東省菏澤市牡丹區(qū)***鎮(zhèn)***村***號。因本案于2018年12月10日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月16日被依法逮捕。

被告人洪某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3301271982********，漢族，中專文化，住浙江省杭州市淳安縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案于2018年12月10日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月16日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼6402021986********，漢族，大學(xué)本科，住嘉興市秀洲區(qū)**幢**室。因本案于2018年12月20日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3305011978********，漢族，高中文化，住浙江省海鹽縣**街道**村**村**號。因本案于2018年12月18日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人甘某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3306821978********，漢族，高中文化，住嘉興市南湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**室。因本案于2019年3月21日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3303241991********，漢族，高中文化，住嘉興市南湖區(qū)***小區(qū)**幢***室。因本案于2018年12月13日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3301821986********，漢族，大學(xué)本科，住浙江省杭州市拱墅區(qū)**幢**室。因本案于2019年6月12日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3304021985********，漢族，大專文化，住嘉興市南湖區(qū)**路**號**幢**室。因本案于2019年2月18日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3325251978********，漢族，大專文化，住嘉興市南湖區(qū)**幢**室。因本案于2019年3月13日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3601021979********，漢族，大學(xué)本科，住上海市楊浦區(qū)**路**號**室。因本案于2019年5月30日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某甲、洪某某、周某甲、孔某某、甘某某、潘某某、方某甲、陳某甲、吳某甲、邱某甲涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年6月16日移送本院審查起訴。本院受理后于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。并于2019年12月5日、6日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年5月間，被告人杜某甲在擔(dān)任嘉興洲禾房地產(chǎn)有限公司案場銷售經(jīng)理，負(fù)責(zé)“中洲花溪地”樓盤銷售期間，利用對房源的銷控權(quán)限，伙同營銷負(fù)責(zé)人周某甲、洪某某及相關(guān)業(yè)務(wù)員、中介人員，采用捂盤惜售，變相加價的手段，以房源緊缺等理由向購房客戶索取好處費并進(jìn)行私分。具體如下：

1.2017年12月29日，被告人杜某甲、周某甲、潘某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“更名費”為名向客戶平某某索取0.6萬元。

2.2018年1月31日，被告人杜某甲、周某甲、陳某甲經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”*幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶周某乙索取5.8萬元。

3.2018年2月2日，被告人杜某甲、周某甲、潘某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”*幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶陳某乙艷索取6.8萬元。

4.2018年3月10日，被告人杜某甲、洪某某、湯某某（另案處理）經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶沈某某索取5萬元。

5.2018年3月16日，被告人杜某甲、洪某某、孔某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶李某某索取5萬元。

6.2018年3月17日，被告人杜某甲、周某甲、盧某某（另案處理）經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶林某某索取3萬元。

7.2018年3月17日，被告人杜某甲、周某甲、盧某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶范某某索取3萬元。

8.2018年3月17，被告人杜某甲、盧某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶何某某索取3萬元。

9.2018年3月17日，被告人杜某甲、周某甲、潘某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢**室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶王某丙索取3萬元。

10.2018年3月25日，被告人杜某甲、洪某某、孔某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶周某丙索取8萬元。

11.?2018年3月25日，被告人杜某甲、盧某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶姜某某索取6萬元。

12.2018年3月27日，被告人洪某某、孔某某伙同上海深長城地產(chǎn)有限公司渠道銷售經(jīng)理郭某某（另案處理），由郭某某利用職權(quán)從杜某甲處取得“中洲花溪地”**幢***室商品房的銷控權(quán)限，后將該房源銷售給客戶陶月華，并以“茶水費”為名向客戶索取6萬元。

13.2018年4月2日，被告人杜某甲、洪某某、周某甲、周某?。戆柑幚恚┙?jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”*幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶張某甲索取12萬元。

14.2018年4月7日，被告人杜某甲、周某甲、洪某某、潘某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶高某乙索取16萬元。

15.2018年4月11日，被告人杜某甲、洪某某、周某甲、孔某某、甘某某（中介）經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶倪某某索取15萬元。

16.?2018年4月14日，被告人方某甲（嘉興洲禾房地產(chǎn)有限公司營銷策劃經(jīng)理）、洪某某、孔某某、甘某某伙同上海深長城地產(chǎn)有限公司主管人員，由該主管人員利用職權(quán)從杜某甲處取得“中洲花溪地”*幢***室商品房的銷控權(quán)限，后將該房源銷售給客戶朱某某，并以“茶水費”為名向客戶索取48萬元。

17.2018年4月15日，被告人杜某甲、洪某某、周某甲、孟某某（另案處理）經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶王某丁索取10.77萬元。

18.2018年4月24日，被告人杜某甲、洪某某、周某甲、孔某某、甘某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”14幢802室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶吳某乙索取25萬元。

19.2018年5月2日，被告人洪某某、孔某某伙同上海深長城地產(chǎn)有限公司渠道銷售經(jīng)理郭某某，由郭某某利用職權(quán)從杜某甲處取得“中洲花溪地”**幢***室商品房的銷控權(quán)限，后將該房源銷售給客戶徐某甲、徐某乙，并以“茶水費”為名向客戶索取30萬元。

20.2018年5月4日，被告人杜某甲、周某甲、洪某某、陳某甲、吳某甲（中介）經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”*幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶姬某某索取40萬元。

21.2018年5月5日，被告人杜某甲、周某甲、洪某某、孔某某、於某某（另案處理）經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶張某乙索取35萬元。

22.2018年5月20日，被告人杜某甲、周某甲、洪某某、潘某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶蔡某某索取25萬元。

23.2018年5月20日，被告人杜某甲、周某甲、洪某某、潘某某經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”*幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶呂某甲索取30萬元。

24.2018年5月20日，被告人杜某甲、周某甲、洪某某、陳某甲、吳某甲經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶王某索取25萬元。

25.2018年5月11日，被告人杜某甲、洪某某、周某甲、杜某乙（另案處理）經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶屠某某索取30萬元。

26.2018年4月22日，被告人邱某甲利用擔(dān)任上海深長城地產(chǎn)有限公司營銷客服部副經(jīng)理的職權(quán)，從杜某甲處取得“中洲花溪地”**幢***室商品房的銷控權(quán)限，并伙同被告人方某甲、洪某某、黃某某將該房源銷售給客戶邱某乙，并以“茶水費”為名向客戶索取30萬元。

27.?2018年3月17日，被告人杜某甲、洪某某、呂某乙（另案處理）經(jīng)事先通謀，在銷售“中洲花溪地”**幢***室商品房過程中，以“茶水費”為名向客戶劉某某索取45000元。后因劉某某多次維權(quán)，被告人杜某甲、洪某某、呂某乙主動退還4.5萬元。

案發(fā)后，被告人周某甲、孔某某、甘某某、潘某某、陳某甲、吳某甲主動向公安機(jī)關(guān)投案。被告人周某甲退贓款34.3萬元，被告人孔某某退贓款6.375萬元，被告人甘某某退贓款13萬元，被告人潘某某退贓款12.85萬元，被告人方某甲退贓款11.5萬元，被告人陳某甲退贓款7.1333萬元，被告人吳某甲退贓款12萬元，被告人邱某甲退贓款18萬元。

被告人杜某甲、洪某某、周某甲、孔某某、甘某某、潘某某、方某甲、陳某甲、吳某甲、邱某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某甲、洪某某、周某甲、孔某某、甘某某、潘某某、方某甲、陳某甲、吳某甲、邱某甲共同利用案場銷售經(jīng)理對房源銷控的職務(wù)便利以及銷售人員對房源銷售的職務(wù)便利，索取他人財物，為他人謀取利益，其中被告人杜某甲涉及索取人民幣311.47萬元，被告人洪某某涉及索取人民幣400.27萬元，被告人周某甲涉及索取人民幣285.977萬元，被告人孔某某涉及索取人民幣172萬元，均屬數(shù)額巨大；被告人甘某某涉及索取人民幣88萬元，被告人潘某某涉及索取人民幣81.4萬元，被告人方某甲涉及索取人民幣78萬元，被告人陳某甲涉及索取人民幣70.8萬元，被告人吳某甲涉及索取人民幣?65萬元，被告人邱某甲涉及索取人民幣30萬元，均屬數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人洪某某、周某甲、孔某某、甘某某、潘某某、方某甲、陳某甲、吳某甲在共同犯罪中起次要輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某甲、孔某某、甘某某、潘某某、陳某甲、吳某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人杜某甲、洪某某、方某甲、邱某甲如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人杜某甲有期徒刑5年6個月至6?年，洪某某有期徒刑4年6個月至5年，周某甲有期徒刑3年至3年6個月，孔某某有期徒刑2年至2年6個月，并適用緩刑，甘某某、吳某甲、方某甲、潘某某、陳某甲有期徒刑1年6個月至2年，并適用緩刑，邱某甲有期徒刑1年至1年6個月，并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此?致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

檢察員：李娜

2019年12月10日　

附：

1.被告人杜某甲、洪某某羈押于嘉興市看守所，被告人周某甲、孔某某、甘某某、潘某某、方某甲、陳某甲、吳某甲、邱某甲取保候?qū)徲谧∷?lián)系電話18368****41、137*******、*****）；

2.案卷材料和證據(jù)21冊。