? ? ? ? ? ? ? ? ? 貴州省開陽縣人民檢察院

起 訴 書

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 開檢公訴刑訴〔2020〕31號

被告人杜某甲，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼5225221970********，漢族，初中文化，開陽縣龍崗鎮(zhèn)大荊村原村委會**、開陽同心工貿(mào)有限責(zé)任**司原法定代表人、**，戶籍所在地貴州省開陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省開陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，經(jīng)開陽縣公安局決定，于2019年5月9日被刑事拘留；因涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，經(jīng)開陽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被開陽縣公安局依法執(zhí)行逮捕；因涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，經(jīng)開陽縣人民檢察院決定，于2019年9月3日被開陽縣公安局依法執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由開陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某甲涉嫌挪用資金罪、職務(wù)侵占罪于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，因證據(jù)不足，退回開陽縣公安局補充偵查二次；延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2012年10月，開陽縣龍崗鎮(zhèn)大荊村村委會（以下簡稱“大荊村”）為發(fā)展集體經(jīng)濟，出資100萬元成立開陽同心工貿(mào)有限責(zé)任**司（以下簡稱“同心工貿(mào)**司”），由時任村**杜某甲擔(dān)任該**司**、**，**司成立后一直未開展任何業(yè)務(wù)。被告人杜某甲在擔(dān)任該**司**、**期間，挪用該**司資金100萬元為自己親屬完成銀行攬存任務(wù)和采取“高利貸”形式借貸給其他單位使用。具體情況如下：

1.2015年6月29日，在中國工商銀行開陽支行工作的杜某甲兒媳譚某某為了完成每月100萬元的銀行存款任務(wù)，其丈夫杜某乙找杜某甲幫忙，杜某甲便與時任大荊村**張某甲、財務(wù)人員王某某協(xié)商后，王某某將同心工貿(mào)**司賬戶上的100萬元資金轉(zhuǎn)到杜某乙在中國工商銀行開陽支行的銀行賬戶上，用于給譚某某完成銀行存款任務(wù)。2015年7月1日，該筆資金歸還到同心工貿(mào)**司賬戶。

2.2015年7月，杜某甲為了給大荊村增加收入，年終給村支兩委人員發(fā)放獎金，了解到開陽縣硒味園**司（以下簡稱“硒味園**司”）資金困難需要對外借款，便與村支兩委成員張某甲等人協(xié)商，決定將同心工貿(mào)**司賬戶上的100萬元以每月5分的高利息放貸給硒味園**司使用，并決定以陳新倫作為中間人轉(zhuǎn)借給硒味園**司。2015年7月6日，杜某甲安排財務(wù)人員王某某將100萬元從同心工貿(mào)**司賬戶轉(zhuǎn)賬到陳新倫個人賬戶，陳新倫扣除當(dāng)月利息7萬元后將剩余93萬元轉(zhuǎn)賬到硒味園**司賬戶。借款后，同心工貿(mào)**司從陳新倫處陸續(xù)獲取利息共計43萬元，獲款后將其中18萬元用于大荊村發(fā)放獎金，支付陳新倫3萬元協(xié)調(diào)費。后因硒味園**司資金困難，該筆資金一直未歸還，2016年12月，大荊村換屆選舉，**村**，杜某甲怕挪用100萬元資金的事情暴露，便自己墊資于2017年1月1日將該筆100萬元資金歸還到同心工貿(mào)**司賬戶。

同時查明：2016年2月，大荊村借貸給硒味園**司獲取35萬元利息后，被告人杜某甲提出將其中21萬元用于村支兩委人員發(fā)放獎金和支付陳新倫手續(xù)費。之后，財務(wù)人員王某某按照杜某甲的安排，發(fā)放了杜某甲等6人獎金和陳新倫手續(xù)費，每人獲款3萬元，陳新倫獲款3萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、歸案情況說明；中共開陽縣委文件、龍崗鎮(zhèn)黨委文件、村民委員會選舉資料、現(xiàn)實表現(xiàn)材料；同心工貿(mào)**司工商注冊資料；轉(zhuǎn)賬支票及銀行交易流水；大荊村會議記錄、記賬憑證及單據(jù)、大荊村日記賬；大荊村紅利發(fā)放獎金名單、非法獲利統(tǒng)計表；

2.證人證言：王某某、羅某甲、劉某某、羅某乙、張某甲、張某乙、譚某某、杜某乙、曾某某、蔡某某的證言；

3.鑒定意見：貴州誠隆會計師事務(wù)所審計報告；

4.視聽資料：同錄光碟。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人杜某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某甲利用職務(wù)便利，挪用本單位資金100萬元進(jìn)行營利活動和進(jìn)行非法活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款；杜某甲利用職務(wù)之便，將本單位資金21萬元非法占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款；犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的犯罪事實，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人杜某甲：挪用資金罪，建議判處一年以上一年六個月以下有期徒刑；職務(wù)侵占罪，建議判處一年六個月以上二年以下有期徒刑；數(shù)罪并罰，建議判處二年以上三年以下有期徒刑，適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省開陽縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢 察 員： 李勇

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年1月12日

附：

1．被告人杜某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1398505****；

2．案卷材料和證據(jù)4冊、證人名單一份；

3．涉案款人民幣43萬元隨案移送；

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各一份。