南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2019〕605號

被告人杜某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼3701221976********，漢族，**文化，**美容養(yǎng)生機構特級代理，住南昌市紅谷灘新區(qū)**路**號**單元**室，戶籍所在地山東省章丘市**村**號。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月6日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，于2018年11月16日被南昌市公安局紅谷灘分局決定取保候審。

被告人談某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3623311977********，漢族，**文化，**美容養(yǎng)生機構特級代理，住南昌市紅谷灘新區(qū)**大道?**號**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年11月7日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，于2018年11月13日被南昌市公安局紅谷灘分局決定取保候審。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結，以被告人杜某甲、談某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月6日已告知被告人各項訴訟權利義務，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查1次，延長審查起訴期限2次。

經依法審查查明：

2016年以來，**美容養(yǎng)生機構系以銷售化妝品的名義，要求參加者以繳納費用的方式獲得斑美拉代理資格，代理按照一定規(guī)則組成層級排列，以獲取高額動態(tài)收益引誘代理不斷發(fā)展下線，并以發(fā)展人員的數(shù)量和下線業(yè)績作為返利依據(jù)。被告人杜某甲于2017年3月份加入**美容養(yǎng)生機構，其支付了75萬元簽下代理合同并成為特級代理，從該公司一共進貨了250套化妝產品，其通過微信銷售產品并發(fā)展下線，其獲利主要來自下線的批發(fā)差價和下線的業(yè)績提成，其共計發(fā)展了下線4層34人。被告人談某某于2017年6月份加入**拉美容養(yǎng)生機構，其支付了130萬元簽下代理合同并成為特級代理，從該公司一共進貨了500套化妝產品，其通過微信銷售產品并發(fā)展下線，其獲利主要來自下線的批發(fā)差價和下線的業(yè)績提成，其共計發(fā)展了下線5層44人。

2018年11月6日，被告人杜某甲經公安機關電話傳喚到案；2018年11月7日，被告人談某某經公安機關電話傳喚到案。被告人杜某甲、談某某歸案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1公民信息表、歸案經過、下線關系網(wǎng)格圖等書證；

2杜某乙、胡某某、谷某某等人的證言；

3被告人杜某甲、談某某的供述與辯解。

本院認為，被告人杜某甲、談某某以推銷化妝品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得代理資格，代理按照一定規(guī)則組成層級排列，以獲取高額動態(tài)收益引誘代理不斷發(fā)展下線，并以發(fā)展人員的數(shù)量和下線業(yè)績作為返利依據(jù)，騙取錢財，擾亂了經濟與社會的秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，依法應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院

檢察員：張海峰

???????????????????????????????????????2019年7月3日

附：

????1.被告人杜某甲、談某某均取保候審于住所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。