陜西省西安市長安區(qū)人民檢察院

起訴書

長檢公訴刑訴〔2017〕195號

被告人杜某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4129271978********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地河南省洛陽市洛龍區(qū)**鎮(zhèn)**村，住洛陽市老城區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。1998年因犯搶劫罪被湖北省十堰市鄖縣人民法院判處有期徒刑一年半，1999年刑滿釋放。2016年11月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局長安分局刑事拘留；2016年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)于次日被西安市公安局長安分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局長安分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2017年2月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

陜西金財(cái)投資有限公司成立于2012年9月29日，注冊地址為西安市長安區(qū)**街**園**棟**室，法定代表人李某甲（上網(wǎng)追逃），股東井某某（上網(wǎng)追逃），**部經(jīng)理李某乙（已起訴）。2014年7月22日，法定代表人由李某甲變更為犯罪嫌疑人李某丙（已起訴），股東由井某某更名為牛某某，幕后老板張某某（已被銀川市興慶區(qū)法院另案處理）。2014年11月26日，公司股東由李某丙和牛某某變更為李某丙和被告人杜某某，并由杜某某任陜西金財(cái)投資管理公司經(jīng)理。

2014年11月份至2015年7月份，被告人杜某某由張某某介紹在擔(dān)任陜西金財(cái)投資管理公司股東及公司經(jīng)理，在此期間未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批、許可的情況下，以高利息、高回報(bào)為誘餌，向社會不特定群眾非法吸收公眾存款，并給群眾許諾10%至15%的高息回報(bào)，和受害群眾簽訂共同出資合同書，出具借據(jù)，借款期限為一月至一年不等，經(jīng)審計(jì)，自2012年10月份成立至2015年7月陜西金財(cái)投資管理公司共向社會五十三名群眾非法吸收存款，涉及投資金額10103000元，已兌付本金金額為6901000元，已利息金額為732641元，尚欠集資參與人員金額為2469359元。杜某某在陜西金財(cái)投資有限公司工作期間，負(fù)責(zé)該公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常事務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證。

2、證人張某某、李某乙等人的證言。

3、被害人何某某、盧某某等人的陳述。

4、被告人杜某某的供述與辯解。

5、鑒定意見。

6、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人杜某某身為陜西金財(cái)投資管理有限公司的股東，在該公司未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)吸收資金的情況下，通過宣傳單、推介會的途徑向社會公開宣傳，并在一定期限內(nèi)以高利息、高回報(bào)給付回報(bào)，在其任職期間內(nèi)向社會非法吸收公眾存款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市長安區(qū)人民法院

代理檢察員：黃亮

2017年3月13日

附：

1、被告人杜某某現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2、偵查卷宗四冊。

3、電子卷宗光盤一張。