廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢二部刑訴〔2020〕Z1306號

被告人杜某某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼：3425231971********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地安徽省廣德縣（以上身份情況均系被告人自報(bào)）。因本案于2020年6月18日被刑事拘留，7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，7月24日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于9月21日已告知被告人杜某某有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于9月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2017年8月始，被告人杜某某與同案人陳某某、蒲某某（兩人另案處理，已判決）受顧某某（另案處理）雇傭，以位于本市白某某**路**號**大廈**房的廣州**化妝品有限公司為平臺，在不具有吸收公眾存款的主體資格的情況下，通過電視、雜志、網(wǎng)絡(luò)、招商會等途徑向社會公開宣傳，以加盟送車、送房、送現(xiàn)金及購買雙十一門票返現(xiàn)、形象代言人等形式，向社會公眾吸收存款82874229元。截至2020年3月31日，已有209名參與人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。經(jīng)審計(jì)，2017年8月至2018年5月期間，杜某某與同案人結(jié)伙非法吸收上述209名已報(bào)案參與人的存款共計(jì)35558939.60元。其中杜某某系該公司**，陳某某系該公司的**，蒲某某系該公司**部的主要人員。

杜某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、扣押清單、共享許可協(xié)議、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬交易記錄截圖、銀行交易流水、經(jīng)營資格認(rèn)定復(fù)函等書證；

2.證人王某某、楊某某等八人的證言；

3.被害人梁某某、吳某某等五人的陳述；

4.被告人杜某某及同案人陳某某、蒲某某的供述；

5.專項(xiàng)審核報(bào)告書；

6.搜查、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某結(jié)伙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。杜某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯。杜某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處杜某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察員：周琨

??????????????????????????????2020年10月13日

附：

1.被告人杜某某被羈押于廣州市白某某看守所。

2.本案卷宗材料共五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。?

4.本案為適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的案件，建議對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>