海南省陵水黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

陵檢一刑訴〔2020〕Z175號(hào)

被告人杜某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2114021982********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地遼寧省葫蘆島市連山區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)**鎮(zhèn)**期**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被陵水黎族自治縣公安局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月5日被陵水黎族自治縣公安局逮捕。

????本案由陵水黎族自治縣（以下簡(jiǎn)稱(chēng)陵水縣）公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年2月18日至3月18日、自2020年4月17日至5月15日）；因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年2月4日至2月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人杜某某和被害人譚某某在單身交友聊天平臺(tái)上認(rèn)識(shí)后，相互添加了微信，在微信上經(jīng)常聊天，并逐漸以男女朋友相稱(chēng)。

2018年10月5日，杜某某在微信里提出，譚某某要想獲得其母親的認(rèn)可，需要譚某某拿出人民幣10萬(wàn)元（以下幣種相同），然后雙方一起在廣西開(kāi)店生活。譚某某將其存折拍照發(fā)給杜某某，表示其有開(kāi)店的資金，但同時(shí)表示因其年齡超過(guò)60?周歲等原因，銀行不能幫其將存折里的錢(qián)轉(zhuǎn)賬給他人。杜某某就讓譚某某將錢(qián)取出轉(zhuǎn)存到銀行卡里，然后約定過(guò)來(lái)海南省陵水縣找譚某某。

2018年10月21日,杜某某和冒充成其弟妹的蘆某某從廣西壯族自治區(qū)坐車(chē)過(guò)來(lái)陵水縣找譚某某，二人到陵水縣**鄉(xiāng)**村譚某某家中，和譚某某談了要開(kāi)店的事，接著二人又到陵水縣城如家酒店住宿。當(dāng)日下午譚某某便將其存款分15次存入其一張陵水縣農(nóng)信社的銀行卡。2018年10月22日,?譚某某到陵水縣城如家酒店找杜某某，并在酒店前臺(tái)將內(nèi)有余額123627.03元的農(nóng)信社銀行卡和密碼交給了杜某某使用。當(dāng)日，杜某某以拿錢(qián)給蘆某某買(mǎi)飛機(jī)票名義用譚某某的銀行卡取現(xiàn)了4000元。

2018年10月23日，杜某某、蘆某某帶譚某某乘坐飛機(jī)前往廣西壯族自治區(qū)南寧市，接著杜某某、蘆某某、趙某某（綽號(hào)小某某）等人帶譚某某來(lái)到廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市看店鋪，表示要租下店鋪開(kāi)店，譚某某同意，并由杜某某、蘆某某全程操作租店鋪一事。2018年10月25日，譚某某乘坐汽車(chē)返回陵水縣。后杜某某、蘆某某將東興市**路**號(hào)一間店鋪?zhàn)庀?，以蘆某某名義開(kāi)了一家名叫**燒烤店。杜某某拿到譚某某的銀行卡后，分次將銀行卡內(nèi)的錢(qián)取出，用于個(gè)人開(kāi)店和個(gè)人生活開(kāi)銷(xiāo)。2019年3月28日，蘆某某將店鋪轉(zhuǎn)讓出去并逃離當(dāng)?shù)亍?/span>

被害人譚某某回到陵水縣后，懷疑其受騙，于2018年11月24日將其銀行卡注銷(xiāo)，截至此時(shí)，杜某某合計(jì)從譚某某的銀行卡里取款121673.8元。譚某某多次詢(xún)問(wèn)杜某某燒烤店經(jīng)營(yíng)及資金使用情況，杜某某向譚某某隱瞞開(kāi)店的出資經(jīng)營(yíng)情況及店鋪已關(guān)門(mén)等情況，并編造各種理由逃避譚某某。

2019年10月8日17時(shí)許，被告人杜某某在廣西壯族自治區(qū)東興市江平鎮(zhèn)橫江邊境檢查站被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口查詢(xún)、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行卡交易明細(xì)清單、旅館業(yè)信息表、微信聊天記錄截圖等；

2.證人楊某某、馬某某、龐某某、黃某某等人的證言；

3.被害人譚某某的陳述；

4.被告人杜某某的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人杜某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過(guò)婚戀交友方式騙取他人財(cái)物合計(jì)121673.8元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陵水黎族自治縣人民法院

副?檢?察長(zhǎng)：李其超

檢察官助理：黃再波

2020年6月15日

附：

????1.被告人杜某某現(xiàn)羈押于三亞市第一看守所；

????2.全部案卷材料6冊(cè)；

????3.隨案移送涉案財(cái)物：手機(jī)1部。