河北省平山縣人民檢察院

起?訴?書

平檢公訴刑訴〔2020〕170號

被告人杜某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼1306371964********，漢族，群眾，初中文化，戶籍所在地，住河北省保定市博野縣**路***區(qū)，因涉嫌犯有詐騙罪，2014年10月13日被平山縣公安局上網(wǎng)追逃，2015年1月19日經(jīng)平山縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，后一直在逃，2020年1月4日被邯鄲市公安局復(fù)興分局抓獲，臨時(shí)羈押于邯鄲市第二看守所，2020年1月10日由平山縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于石家莊市藁城區(qū)看守所。

杜某甲曾因犯詐騙罪1993年3月30日被山東省壽光縣人民法院判處有期徒刑六年。

本案由平山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月13日、7月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日第一次退回補(bǔ)充偵查，平山縣公安局于2020年5月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月10日第二次退回補(bǔ)充偵查，平山縣公安局于2020年7月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：2013年至2019年期間，被告人杜某甲居住在邯鄲市，偽造虛假的居民身份證，稱自己叫杜某乙，后改名杜某丙，謊稱自己是保定京博橡膠有限公司業(yè)務(wù)員，從事傳送帶銷售業(yè)務(wù)。在此期間，杜某甲多次以在西柏坡電廠、邯鄲冀中能源公司的皮帶業(yè)務(wù)中標(biāo)、向公司討要貨款以及幫他人做生意、找工作、為鞭陀協(xié)會跑資金等為幌子，以急需資金周轉(zhuǎn)、向領(lǐng)導(dǎo)送禮等為由，以杜某乙、杜某丙的名義騙取他人財(cái)物。杜某甲將騙取的錢財(cái)大部分用于還債和自己揮霍。

1、2014年4月份，被告人杜某甲編造自己是保定京博橡膠有限公司的業(yè)務(wù)員，對被害人武某某謊稱，其和西柏坡電廠的生意已經(jīng)中標(biāo)，急需錢送禮為由，以借款方式騙取武某某人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人的供述、被害人的陳述、證人證言、借條、辨認(rèn)筆錄。

2、2014年5月初，被告人杜某甲對被害人康某某謊稱，自己在西柏坡電廠中標(biāo)了，以需要送禮為由，以借款的方式騙取康某某人民幣20萬元。2016年6月8日康某某將被騙的20萬元人民幣從王某某手中追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人的供述、被害人陳述、證人證言、借條、銀行匯款賬單、收條。

3、2014年8、9月份期間，被告人杜某甲對被害人康某某謊稱，其和西柏坡電廠做生意，急需資金周轉(zhuǎn)、給領(lǐng)導(dǎo)送禮，以此為由，以高額利息回報(bào)為誘餌，兩次以借款的方式騙取康某某共計(jì)人民幣80萬元。被告人將騙來的錢財(cái)用于還債和自己揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、被害人陳述、證人證言、借條、銀行帳戶記錄。

4、2019年7月2日，被告人杜某甲對被害人李某某謊稱，自己要向邯鄲冀中能源物資處討要保定皮帶廠的100萬元貨款，需要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，以此為由，以高額利息為誘餌，以借款的方式騙取李某某人民幣7萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、被害人陳述、借條、銀行賬戶記錄。

5、2019年9月份，被告人杜某甲以其與邯鄲冀中能源公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系，跟公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系不錯，可以幫被害人明某某參加冀中能源公司皮帶進(jìn)貨的投標(biāo)項(xiàng)目為誘餌，以需要拿錢給公司領(lǐng)導(dǎo)送禮打點(diǎn)為由，先后三次騙取明某某共計(jì)人民幣10.5萬元。杜某甲將騙取的錢財(cái)用于還債和自己揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、被害人陳述、證人證言、銀行賬戶交易明細(xì)、駕駛證及身份證復(fù)印件、辨認(rèn)筆錄、微信聊天記錄。

6、2019年9、10月份期間，被告人杜某甲對被害人任某某謊稱，他要去冀中能源物資處討要送皮帶的50萬元貨款，需要給物資處的人送禮，以此為由，先后三次以借款方式騙取任某某人民幣4.7萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、被害人陳述、借條、銀行賬戶明細(xì)。

7、2017年被告人杜某甲在貴州省六盤水鞭陀大賽上認(rèn)識了張某某，杜某甲自稱叫杜某丙，是邯鄲鞭陀協(xié)會的會長。2018年1月份，杜某甲謊稱想在邯鄲辦一次鞭陀大賽，邀請張某某夫婦參加。張某某夫婦趕到邯鄲后，杜某甲以買張某某的膏藥作為福利給隊(duì)員發(fā)放為誘餌，杜某甲稱體育局的領(lǐng)導(dǎo)不愿意批在邯鄲辦理鞭陀大賽，需要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，以此為由，向張某某借款，張某某為了做成這筆生意，借給了杜某甲3萬元。2018年農(nóng)歷正月初七，杜某甲帶領(lǐng)吳某某等七個(gè)人以到貴陽考察的名義到貴陽旅游，旅游費(fèi)用約3萬元由張某某支付。在此期間，杜某甲為了騙取張某某的錢財(cái)，假裝與張某某簽訂了膏藥銷售合同，以此作為誘餌。之后，在2018年4月份至7月份，杜某甲多次以給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，以借款的方式騙取張某某共計(jì)人民幣6.3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、被害人陳述、證人證言、銀行帳戶記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、膏藥銷售合同、辨認(rèn)筆錄。

8、2019年3、4月份，被告人杜某甲以能夠在邯鄲大學(xué)給謝某某的兒子安排工作為幌子，以需要給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，先后兩次共騙取謝某某人民幣6萬元。以需要請領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由騙取謝某某兒子2000元。2019年9月21日，杜某甲以到邯鄲冀中能源物資處討要皮帶貨款為幌子，以需要給物資處的人送禮為由，以借款的方式騙取謝某某人民幣5000元。后在謝某某多次追問杜某甲給其兒子找工作一事的情況下，2019年10月1日杜某甲將6萬元退還謝某某，其余的錢杜某甲自己揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、被害人陳述、銀行賬單。

9、2019年11月份，被告人杜某甲與王某某聊天時(shí)，謊稱扶持鞭陀大賽的專用資金500萬元左右已批下，在省體委那里，要是給領(lǐng)導(dǎo)送禮，省體委給鞭陀協(xié)會撥款會快點(diǎn)兒。杜某甲以給省體委的領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，以借款的方式騙取王某某人民幣1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、被害人陳述、聊天記錄、照片。

10、2014年6月至8月間，杜某甲編造峰峰冀中能源公司欠他們皮帶廠1000多萬元的貨款，以需要給物資處的領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，以貨款結(jié)算后給鄒某某一定回報(bào)為誘餌，多次以借款的方式騙取鄒某某共計(jì)人民幣20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被告人供述、被害人陳述、借條。

11、2018年10月26日，被告人杜某甲對被害人李某某謊稱，其想去北京申請全國陀螺大賽，需要給北京體委的領(lǐng)導(dǎo)送禮，如果批下來，國家就會撥大筆的活動資金。杜某甲以此為由，以借款的方式，騙取李某某人民幣5萬元。2018年年底，杜某甲以沒錢無法過年為由，騙取李某某人民幣2500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被害人陳述、被告人供述、銀行賬戶交易明細(xì)單、借條、辨認(rèn)筆錄。

12、2018年9月31日、10月5日，被告人杜某甲兩次以鞭陀協(xié)會有事需要錢為由，以借款的方式，共騙取孟某某人民幣6.5萬元。后因孟某某住院看病，杜某甲歸還了孟某某2.91萬元，剩余的3.59萬元至今沒有歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被害人陳述、被告人供述、借條、銀行憑證。

13、2019年夏天，被告人杜某甲以在邯鄲舉辦鞭陀大賽，劉某某可為大賽提供服裝和鞋，從中獲利為誘餌，以想要提供服裝和鞋需要給領(lǐng)導(dǎo)送禮為由，先后兩次共騙取劉某某人民幣3.2萬元。杜某甲將騙來的錢自己揮霍。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有被害人陳述、被告人供述與辨解、證人證言、聊天記錄、錄像資料。??

本院認(rèn)為，被告人杜某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平山縣人民法院? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官：單娜琴? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2020年8月10日

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附件：1.被告人現(xiàn)羈押于石家市藁城區(qū)看守所。

2案卷材料和證據(jù)4冊。

3光盤兩張。

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