杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人杜某某，曾用名杜某某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼4115271993********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地河南省淮濱縣**鎮(zhèn)**巷**，住本市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月29日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)辦案期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2019年12月20日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至4月間，被告人杜某某采用虛構(gòu)事實(shí)、冒用他人身份等手段，以幫忙辦理貸款業(yè)務(wù)需收取定金等為由，累計(jì)騙得4名被害人共計(jì)人民幣18.6萬(wàn)元。具體如下：

1.?2019年2月至3月間，被告人杜某某以客戶需要轉(zhuǎn)貸、承諾支付利息為由，先后3次騙取被害人朱某某人民幣共計(jì)15萬(wàn)元，后經(jīng)被害人催討，被告人杜某某聯(lián)系他人冒充客戶繼續(xù)行騙。

2.?同年3月，被告人杜某某冒用**銀行業(yè)務(wù)員李某某身份，主動(dòng)聯(lián)系某某推銷代辦貸款業(yè)務(wù)，以確保能成功貸款為由，要求被害人沈某某支付定金人民幣2萬(wàn)元。同年3月14日至15日，被害人沈某某通過(guò)微信累計(jì)支付人民幣2萬(wàn)元后，被告人杜某某將上述錢款予以揮霍。

3.?同年4月，被告人杜某某冒用**銀行業(yè)務(wù)員李某某身份，在取得趙某某信任后，以確保能成功貸款為由，要求被害人趙某某支付定金人民幣1.5萬(wàn)元。同年4月6日，被害人趙某某通過(guò)微信支付人民幣1.5萬(wàn)元后，被告人杜某某將上述錢款予以揮霍。

4.?同年4月7日，被告人杜某某冒用**銀行業(yè)務(wù)員李某某身份，在取得徐某某信任后，以確保能成功貸款為由，要求被害人徐某某支付定金人民幣0.3萬(wàn)元。被害人徐某某通過(guò)微信支付人民幣0.3萬(wàn)元后，被告人杜某某將上述錢款予以揮霍。案發(fā)前，被告人杜某某已退還贓款人民幣0.2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：接受證據(jù)清單及照片、收條、交易明細(xì)清單，戶籍證明，抓獲經(jīng)過(guò)等；

2．證人證言：證人趙某某、王某某、唐某某、何某某、夏某某、田某某、張某某、莫某某的陳述；

3．被害人陳述：被害人朱某某、沈某某、趙某某、徐某某的陳述；

4.?被告人供述和辯解：被告人杜某某的供述和辯解；

5．檢查等筆錄：扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片，辨認(rèn)筆錄及照片；?

6．視聽資料：通話錄音光盤及制作說(shuō)明，電子證物檢查工作記錄光盤、U盤及制作說(shuō)明，視頻錄像及制作說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人杜某某采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：張夢(mèng)曦???

2020年1月7日

附：

1．被告人杜某某現(xiàn)羈押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所；

2．案卷4冊(cè)。