江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫新檢刑訴〔2020〕634號(hào)

被告人杜某某，男，1980年**月**日生，身份證號(hào)碼3202111980********，漢族，大學(xué)文化，江蘇**律師事務(wù)所律師實(shí)習(xí)人員，住無錫市濱湖區(qū)**小區(qū)**號(hào)**室（戶籍在無錫市梁溪區(qū)**路**號(hào)**室）。被告人杜某某曾因使用偽造的機(jī)動(dòng)車號(hào)牌，于2016年7月15日被無錫市公安局直屬分局行政拘留五日，同日被無錫市公安局交通警察支隊(duì)北塘大隊(duì)罰款三千元。被告人杜某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2020年5月14日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，次日被該分局取保候?qū)?，同?月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人虞仕俊，江蘇開炫律師事務(wù)所律師。

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌虛假訴訟罪，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于同年9月19日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于同月30日決定將本案退回?zé)o錫市公安局新吳分局補(bǔ)充偵查，同年10月28日無錫市公安局新吳分局補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018至2019年間，被告人杜某某伙同王某某、鄒某某、張某甲（均另案處理）等人，先后4次采用偽造合同、虛構(gòu)民事糾紛的方式，向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟，致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書，干擾正常司法活動(dòng)。具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2016至2017年間，王某某先后向張某甲借得錢款共計(jì)人民幣140余萬元。2018年1月3日，張某甲為確保自己對(duì)王某某的債權(quán)得以實(shí)現(xiàn)，遂與被告人杜某某以及王某某合謀，采用偽造購銷合同、提貨單、對(duì)賬單等證據(jù)材料，虛構(gòu)張某甲經(jīng)營的無錫市**科技有限公司與王某某經(jīng)營的無錫市**包裝材料有限公司之間存在模具買賣合同糾紛，向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟。以原告無錫市**科技有限公司名義訴求被告無錫市**包裝材料有限公司、王某某和張某乙夫婦支付貨款人民幣200萬元，并申請(qǐng)查封王某某、張某乙所有的無錫市**小區(qū)**號(hào)**室房屋一套。被告人杜某某作為原告的訴訟代理人參與該起民事訴訟并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備訴訟材料。同年2月27日，無錫市新吳區(qū)人民法院出具（2018）蘇0214民初**號(hào)民事調(diào)解書確認(rèn)雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并以人民幣140萬元調(diào)解結(jié)案。同年4月27日，無錫市**科技有限公司向無錫市新吳區(qū)人民法院提出解除查封申請(qǐng)，無錫市新吳區(qū)人民法院于同日向無錫市不動(dòng)產(chǎn)登記中心發(fā)出解除查封通知書。2019年7月3日，無錫市**科技有限公司向無錫市新吳區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，后于同年8月5日撤回執(zhí)行申請(qǐng)，無錫市新吳區(qū)人民法院于次日裁定準(zhǔn)予撤回執(zhí)行申請(qǐng)。

2.?2017年11月，孫某甲、孫某乙向被告人杜某某借款人民幣350000元，實(shí)際從被告人杜某某處拿到人民幣312500元。被告人杜某某為確保自己的債權(quán)得以實(shí)現(xiàn)，遂以買賣玉佩、玉雕等物的名義與孫某甲、孫某乙簽訂虛假的買賣合同，同時(shí)讓孫某甲的父母孫某丙、崇某某用本市**家園**號(hào)的房產(chǎn)提供擔(dān)保。2018年2月5日，被告人杜某某向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴求被告孫某甲、孫某乙、孫某丙、崇某某支付貨款及違約金共計(jì)人民幣434000元，并申請(qǐng)保全**家園**號(hào)的房產(chǎn)。同年3月5日，無錫市新吳區(qū)人民法院出具（2018）蘇0214民初**號(hào)民事調(diào)解書確認(rèn)雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。后孫某甲、孫某乙將民事調(diào)解書確認(rèn)的金額支付給被告人杜某某。2019年底，無錫市新吳區(qū)人民法院在排查套路貸案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)該案可能涉嫌套路貸，遂裁定撤銷原民事調(diào)解書。2020年3月，被告人杜某某在接到法院裁撤通知后，主動(dòng)退還孫某甲、孫某乙人民幣95500元。

3.?2018年11月，王某某經(jīng)營的無錫市**包裝材料有限公司因經(jīng)營不善，對(duì)公賬戶被法院查封。王某某為獲取無錫市**包裝材料有限公司在**電子（蘇州）有限公司的人民幣30余萬元應(yīng)收貨款，在被告人杜某某的提議下，采用偽造王某某向鄒某某購買玉璽等物的銷售合同，虛構(gòu)無錫市**包裝材料有限公司對(duì)雙方買賣合同進(jìn)行擔(dān)保的事實(shí)，由被告人杜某某以鄒某某的名義于2018年11月19日向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴求被告王某某及擔(dān)保公司無錫市**包裝材料有限公司支付貨款及違約金共計(jì)人民幣34萬元，并申請(qǐng)法院保全**電子（蘇州）有限公司對(duì)無錫市**包裝材料有限公司的應(yīng)付款。同月30日，無錫市新吳區(qū)人民法院出具（2018）蘇0214民初**號(hào)民事調(diào)解書，確認(rèn)王某某應(yīng)付鄒某某貨款人民幣33萬元，無錫市**包裝材料有限公司對(duì)王某某的付款義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。同年12月6日，被告人杜某某以鄒某某的名義向無錫市新吳區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。同月20日，**電子（蘇州）有限公司將人民幣302950.85元款項(xiàng)支付至無錫市新吳區(qū)人民法院賬戶。同月28日，無錫市新吳區(qū)人民法院將執(zhí)行款人民幣297942.85元發(fā)放到鄒某某賬戶，后鄒某某將其中人民幣266942.85元轉(zhuǎn)給王某某，將剩余人民幣31000元交給被告人杜某某。

4.?2018年12月，華某某急于將名下本市**家園**室的限售房產(chǎn)出售給陳某某，陳某甲為此支付了人民幣10萬元定金，但因該房產(chǎn)系限售房而無法辦理過戶手續(xù)。被告人杜某某遂提議采用偽造銀行流水、虛構(gòu)陳某甲已向華某某支付人民幣200萬元購房款的方式，讓陳某甲向法院提起民事訴訟，幫助華某某、陳某甲規(guī)避無錫市房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策，實(shí)現(xiàn)房屋過戶的目的。2018年12月24日，陳某甲在被告人杜某某的幫助下，向無錫市新吳區(qū)人民法院提起民事訴訟，訴稱原告陳某甲按照購房合同約定支付人民幣200萬元后，被告華某某等人不配合辦理過戶手續(xù)，要求被告履行合同并辦理房屋過戶手續(xù)，并向法院提交了虛假的銀行轉(zhuǎn)賬憑證作為支付購房款的證據(jù)。2019年1月4日，無錫市新吳區(qū)人民法院出具（2018）蘇0214民初**號(hào)民事調(diào)解書確認(rèn)雙方的房屋買賣法律關(guān)系。同月30日，陳某甲在被告人杜某某的幫助下向無錫市新吳區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，后該案進(jìn)入執(zhí)行程序，將**家園**室的房產(chǎn)變更至陳某甲名下。事后，被告人杜某某從華某某處獲得好處費(fèi)人民幣10萬元。

2020年5月13日，被告人杜某某在無錫市梁溪區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局新吳分局出具的人口信息、刑事案件偵破經(jīng)過、扣押清單、無錫市公安局直屬分局出具的行政處罰決定書、無錫市公安局交通警察支隊(duì)北塘大隊(duì)出具的公安交通管理行政處罰決定書、無錫市新吳區(qū)人民法院出具的民事調(diào)解書、民事裁定書、受理案件通知書、結(jié)案通知書、國家稅務(wù)總局無錫市錫山區(qū)稅務(wù)局出具的查詢結(jié)果告知書、無錫市**科技有限公司出具的申請(qǐng)書、悔過書、撤回執(zhí)行申請(qǐng)書等書證；

2.證人汪某某、時(shí)某某、張某丙、張某乙、賴某某、胡某某、陳某乙、張某丁的證言；

3.被告人杜某某的供述和辯解、涉案人員王某某、鄒某某、張某甲、孫某乙、華某某、陳某甲的供述和辯解；

4.無錫市公安局新吳分局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、涉案人員鄒某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某伙同他人多次以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人杜某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人杜某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院　

檢察官?周潔敏

2020年11月16日　

附件：

1.?被告人杜某某現(xiàn)羈押于無錫市女子看守所；

2.?案卷材料和證據(jù)七冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。