福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢公刑訴〔2019〕465號

被告人杜某某（別名杜某甲），男，1990年**月**日出生，身份證號碼6204211990********，漢族，高中文化，無職業(yè)，住天津市河西區(qū)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年5月14日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日有寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月，被告人杜某某在天津市加入名為香港新時(shí)空國際集團(tuán)的傳銷組織（以下簡稱“組織”）。該組織以購買一套2900元的虛擬商品作為入會條件，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬返利依據(jù)，劃分五個(gè)會員等級，引誘參加者發(fā)展下線。

2018年6月，被告人杜某某被組織領(lǐng)導(dǎo)任命為麒麟戰(zhàn)隊(duì)A組組長，帶領(lǐng)四十余名會員來到寧德市蕉城區(qū)進(jìn)行傳銷活動，每發(fā)展一名下線，則提高被告人的會員晉級積分。麒麟戰(zhàn)隊(duì)A組的管理模式為：被告人杜某某直接管理葉某某、畢某某、王某某7名主任，7名主任各自管理10名左右的會員。至案發(fā)，麒麟戰(zhàn)隊(duì)A組人數(shù)發(fā)展到71人。

2019年5月13日，寧德市公安局蕉城分局民警對傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行查處，抓獲被告人杜某某以及部分傳銷人員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.微信聊天記錄、抓獲經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明等書證；

2.證人葉某某、畢某某、王某某證言;

3.被告人杜某某供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人杜某某伙同他人要求參加者以購買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：趙帥

2019年9月11日

附：

1.被告人杜某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗柒冊。