浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

越檢一部刑訴〔2020〕1040號

被告人杜某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3203821984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2010年3月12日因犯偽造事業(yè)單位印章罪、偽造居民身份證罪、偽造國家機關(guān)證件罪被江蘇省徐州市賈汪區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。因本案于2020年3月18日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于同年8月19日被依法逮捕。

被告人梁某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號碼3203821983********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月16日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于同年8月19日被依法逮捕。

被告人鄒某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3723241986********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住山東省無棣縣**鎮(zhèn)東劉屯村40號。2009年10月20日因犯敲詐勒索罪被山東省濟南市天橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人房某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3203251978********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村房**號。因本案于2020年1月3日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月9日被依法逮捕。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3203821990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年3月20日被紹興市公安局越城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某、張某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，于2020年7月9日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案卷材料。本院經(jīng)審查，認為本案部分事實不清、證據(jù)不足，于2020年8月9日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)經(jīng)補充偵查后于同月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月起，梁某乙（另案起訴）糾集被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某、張某甲等人成立紹興信德投資管理有限公司，在紹興地區(qū)范圍內(nèi)長期從事“套路貸”非法放貸行為，后梁某乙離開公司，由被告人杜某某、梁某甲負責(zé)管理公司“業(yè)務(wù)”。放貸過程中，被告人杜某某、梁某甲等人提供格式化借條，通過“虛增貸款金額”、“制造虛假給付痕跡”、“毀匿還款證據(jù)”等手段，以“砍頭息”、“服務(wù)費”、?“家訪費”、“GPS安裝費”、“保證金”等為由獲取巨額利益，并采取肆意認定違約、虛假訴訟、限制人身自由以及撥打被害人親友電話威脅等手段非法討要債務(wù)，逐漸形成了以被告人杜某某、梁某甲為首要分子，被告人房某某、鄒某某、張某甲等人為一般成員的惡勢力犯罪集團，實施了詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索等一系列違法犯罪行為，嚴重擾亂了當?shù)氐慕?jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體分述如下:?

一、詐騙

1、2017年9月27日，被告人杜某某、梁某甲與梁某乙聯(lián)系，由被告人杜某某、梁某甲及梁某乙、梁某丙、季某甲、劉某某、韓某某、梁某丁、趙某甲、張某乙、牛某某（均另案起訴）共同出資，通過中介屠某某（另案起訴）向被害人謝某某“放貸”人民幣1500000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人謝某某實際到手人民幣1185000元，后被害人謝某某提供機動車登記證書，將車輛過戶給梁某丙，得以返還押金人民幣50000元。

2017年11月27日，梁某乙等人為非法占有被害人謝某某名下的百合花園11幢1單元2801-2802室房產(chǎn)，要求將該房產(chǎn)過戶之后向被害人謝某某“放貸”人民幣2500000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人謝某某實際到手人民幣2110000元。后被告人鄒某某過戶所得被害人謝某某價值人民幣2910000元的上述房產(chǎn)，并辦理銀行貸款1520000元，并與被告人鄒某某及梁某乙、梁某丙、季某甲、劉某某一同分成。

2、2017年10月12日，被告人梁某甲及梁某乙向被害人吳某甲“放貸”人民幣300000元，由被告人梁某甲、房某某、梁某乙、梁某丙共同出資，由劉某某、季某乙（另案處理）上門“家訪”，由韓某某、劉某某提供銀行賬戶刻意制作虛假給付痕跡，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人吳某甲實際到手人民幣220000元，經(jīng)梁某戊（另案處理）上門非法討要債務(wù)，后還款合計人民幣50000元。

2017年11月21日，韓某某持借條，隱瞞被害人吳某甲已經(jīng)支付部分“利息”的事實，向江蘇省邳州市人民法院申請訴前財產(chǎn)保全，請求對申請人吳某甲的財產(chǎn)采取保全措施。江蘇省邳州市人民法院裁定，凍結(jié)被害人吳某甲的銀行存款400000元或查封相應(yīng)價值的其他財產(chǎn)。

3、2017年3月29日，被告人杜某某、梁某甲、鄒某某、張某甲及張某丙（另案處理）與梁某乙聯(lián)系，由被告人杜某某、梁某甲、鄒某某、張某甲、張某丙、梁某乙、季某甲、季某丙（另案處理）等人共同出資，由被告人鄒某某、張某甲提供銀行賬號刻意制作虛假給付痕跡，向被害人金某甲?“放貸”人民幣600000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人金某甲實際到手人民幣480000元，后陸續(xù)還款合計人民幣865970元。

4、2017年5月18日，被告人杜某某、梁某甲、鄒某某、房某某、張某甲與梁某乙聯(lián)系，由被告人杜某某、梁某甲、鄒某某、房某某、張某甲及梁某乙、季某甲、張某丙等人共同出資，向被害人蔣某某“放貸”人民幣800000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人蔣某某實際到手人民幣650000元，后陸續(xù)還款合計人民幣658000元。

2017年5月22日，被告人梁某甲與梁某乙聯(lián)系，由被告人梁某甲及梁某乙、梁某丙、季某甲、季某丙等人共同出資，讓被害人蔣某某的朋友沈某某作為借款擔(dān)保人，向被害人蔣某某“放貸”人民幣1000000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人蔣某某實際到手人民幣830000元。

2017年7月3日，梁某乙持借條，隱瞞被害人蔣某某已經(jīng)支付部分“利息”的事實，向江蘇省邳州市人民法院提起訴訟，訴請判令被害人蔣某某歸還借款人民幣1000000元及相應(yīng)利息。江蘇省邳州市人民法院經(jīng)開庭審理，判決被害人蔣某某歸還借款本金人民幣1000000元及相應(yīng)的利息。后被害人蔣某某及其父親蔣張某丁通過與梁某乙等人協(xié)商，還款人民幣780000元達成和解。

5、2017年1月至7月期間，被告人杜某某、梁某甲、鄒某某、房某某、張某甲與梁某乙聯(lián)系，由被告人杜某某、梁某甲、鄒某某、房某某、張某甲及張某丙、梁某乙、季某甲、梁某丙、季某丙、楊某某、韓某某、梁某戊、季某丁、張某戊、張某己、張某庚、徐某某、梁某己（均另案起訴）等人共同出資，由被告人張某甲及張某庚、張某己、徐某某、梁某己、梁某乙、季某甲提供銀行賬號刻意制作虛假給付痕跡，向被害人何某甲“放貸”人民幣17000000余元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人何某甲實際到手人民幣14280000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣13350000余元。

2018年3月7日，楊某某向江蘇省邳州市人民法院申請訴前財產(chǎn)保全。江蘇省邳州市人民法院裁定凍結(jié)被害人何某甲、袁某某、浙江盾鋒起重機械有限公司的銀行存款人民幣8000000元或者查封、凍結(jié)相應(yīng)價值的其他財產(chǎn)。

6、2016年5月4日，被告人杜某某及梁某乙、金某乙（另案處理）通過中介顧某某（另案處理）向被害人傅某某“放貸”人民幣500000元，由被告人鄒某某、房某某負責(zé)“接待”，以被害人的保時捷汽車作為質(zhì)押，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人傅某某實際到手人民幣415000元，后陸續(xù)還款本金人民幣500000元及“違約金”人民幣80000元。

2016年7月17日，被告人梁某甲、房某某、鄒某某通過黃某某（另案處理）向被害人傅某某“放貸”人民幣150000元，由被告人鄒某某、房某某負責(zé)“接待”、“家訪”，并由梁某庚（另案起訴）的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至被害人傅某某的銀行賬戶內(nèi)后再要求轉(zhuǎn)款至被告人鄒某某的銀行賬戶中，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人傅某某實際到手人民幣121000元，后陸續(xù)還款合計人民幣155675元。

7、2015年8月，被告人杜某某及梁某乙通過中介孔某某（另案處理）向被害人葉某甲“放貸”人民幣20000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人葉某甲實際到手人民幣14500元；后又向被害人葉某甲“放貸”人民幣10000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人葉某甲實際到手人民幣6500元，后陸續(xù)還款合計人民幣130700元。

8、2017年9月26日，梁某乙通過中介錢某某（另案起訴），由被告人房某某及梁某乙、季某甲、季某乙、韓某某、梁某丁、趙某甲、張某乙、牛某某等人共同出資，由韓某某、錢某某提供銀行賬戶刻意制作虛假給付痕跡，向被害人高某某“放貸”人民幣1000000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人高某某實際到手人民幣830000元，后還款合計人民幣1000000元。

2017年11月15日，梁某乙通過中介錢某某，由被告人梁某甲及梁某乙、梁某丙、梁某丁、趙某甲、張某乙、牛某某等人共同出資，向被害人高某某“放貸”人民幣1600000元，由梁某丙、楊某某提供銀行賬戶刻意制作虛假給付痕跡，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人高某某實際到手人民幣1360000元，后還款合計人民幣1916000元。

9、2017年5月17日，被告人梁某甲、杜某某及梁某乙向被害人王某甲?“放貸”人民幣70000元，由梁某戊負責(zé)?“家訪”，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人王某甲實際到手人民幣62000元，后陸續(xù)還款合計人民幣84200元。

?2017年6月28日，梁某丁、趙某甲、牛某某、張某乙經(jīng)梁某戊介紹，向被害人王某甲?“放貸”人民幣30000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人王某甲實際到手人民幣24500元，后陸續(xù)還款合計人民幣1000元。

10、2016年4月18日起，被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某、張某甲及梁某乙、梁某丙、季某甲、韓某某、楊某某、梁某丁、趙某甲、牛某某、張某乙、張某戊、張某己、張某庚、梁某己、耿某甲、趙某乙（均另案處理）等人共同出資，由被告人杜某某、梁某甲、房某某及梁某乙、梁某丙等人提供銀行賬號刻意制作虛假給付痕跡，向被害人曹某某陸續(xù)“放貸”合計人民幣113600000余元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人曹某某實際到手人民幣111000000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣120000000余元。

11、2016年9月26日，被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某及梁某乙、梁某丙、季某甲、韓某某、楊某某、梁某丁、趙某甲、牛某某、張某乙、季某戊、李某某（均另案處理）等人共同出資，由被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某及梁某乙、梁某丙、季某甲、韓某某、楊某某、張某乙等人提供銀行賬號刻意制作虛假給付痕跡，向被害人胡某某陸續(xù)“放貸”合計人民幣10000000余元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人胡某某實際到手人民幣9190000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣9280000余元。

12、2015年12月6日，被告人杜某某及梁某乙共同出資，向被害人趙某丙?“放貸”合計人民幣300000元，由張某庚負責(zé)“接待”，由被告人鄒某某及楊某某、張某庚提供銀行賬號，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人趙某丙實際到手人民幣275000元，后陸續(xù)還款合計人民幣90000元。

2016年7月，被告人房某某及梁某乙共同出資，向被害人趙某丙?“放貸”合計人民幣150000元，由梁某己提供銀行賬號，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人趙某丙實際到手人民幣120000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣32000元。后因被害人趙某丙無力償還高額利息，被告人房某某通過事先收取的車鑰匙，擅自將被害人趙某丙的價值人民幣109205元的捷豹汽車開走并過戶賣給他人。

13、2015年年中，被告人杜某某、梁某甲及梁某乙共同出資，向被害人吳某乙?“放貸”合計人民幣200000元，由被告人梁某甲負責(zé)“接待”，由被告人梁某甲及梁某乙、張某戊負責(zé)“家訪”，被告人鄒某某及楊某某、張某庚提供銀行賬號，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人吳某乙實際到手人民幣165000元，后陸續(xù)還款合計人民幣22000元。

后梁某乙向被害人吳某乙?“放貸”合計人民幣50000元，由被告人梁某甲負責(zé)“接待”，由楊某某提供銀行賬號，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人吳某乙實際到手人民幣37000元，后被告人梁某甲、杜某某將被害人吳某乙價值人民幣285555元的田威颯汽車開走過戶賣給他人，獲利人民幣120000余元。

14、2016年1月至2018年2月期間，被告人杜某某、梁某甲、房某某、張某甲與梁某乙、張某戊聯(lián)系，由被告人杜某某、梁某甲、房某某、張某甲及梁某乙、梁某丙、季某甲、張某戊、張某辛、張某庚、徐某某、趙某乙（另案處理）等人共同出資，由被告人梁某甲及梁某乙、韓某某、楊某某、張某戊、張某辛、張某庚、張某己、徐某某、梁某己、張某甲等人共同提供銀行賬號，刻意制作虛假給付痕跡，向被害人金某丙陸續(xù)“放貸”，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人金某丙實際到手人民幣27250000余元，后陸續(xù)還款合計人民幣42660000余元。

15、2014年8月，梁某乙、耿某乙共同出資向被害人何某丙“放貸”人民幣30000元，扣除“砍頭息”、“服務(wù)費”、“家訪費”等，被害人何某丙實際到手人民幣27000元，后由被告人杜某某、譚某某（另案處理）收取利息，陸續(xù)還款合計人民幣47900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：價格認定結(jié)論書、刑事判決書、民事判決書、查封決定書、扣押決定書、借條、收條、承諾書、委托執(zhí)行函、協(xié)助凍結(jié)存款通知書、民事起訴狀、和解協(xié)議書、解除保全申請書、民事調(diào)解書、民事裁定書、解除凍結(jié)存款通知書、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水明細、不動產(chǎn)登記查詢證明等；

2、證人葉某乙、沈某某、許某某、吳某丙、翁某某、壽某某、王某乙等的證言；

3、被害人謝某某、金某甲、蔣某某、何某甲、傅某某、葉某甲、王某甲、曹某某、胡某某、趙某丙、吳某乙、金某丙、何某丙、吳某甲、高某某等的陳述；

4、被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某、張某甲的供述非同案共犯梁某乙、季某甲、梁某丙、韓某某、楊某某、梁某丁、趙某甲、張某乙、牛某某、張某戊、張某己、張某辛、張某庚、徐某某、梁某己等的供述；

5、辨認筆錄及照片。

二、尋釁滋事

1、2017年10月12日，被害人吳某甲在信德公司借款后，因被害人吳某甲未及時償還高額利息，被告人杜某某、梁某甲及梁某乙指使劉某某、梁某戊多次至被害人吳某甲工作的杭州市桐廬第一人民醫(yī)院，采用阻礙病人就診、向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)催討債務(wù)、去衛(wèi)計局、紀委舉報、撥打被害人親屬電話威脅等方式滋擾、糾纏被害人吳某甲非法討要債務(wù)，致使被害人吳某甲家庭破裂并被所屬醫(yī)院免職，后迫于無奈外出避債，因還款壓力巨大猝死。

2、2017年5月22日，被害人蔣某某在信德公司借款后，因被害人蔣某某未及時償還高額利息，被告人杜某某、梁某甲及梁某乙指使他人多次至被害人蔣某某位于紹興市越城區(qū)紹興天下小區(qū)的家中以及被害人沈某某的家中，采用圍堵他人、撥打被害人親屬電話威脅等方式滋擾、糾纏被害人蔣某某、沈某某非法討要債務(wù)，致使在被害人所在小區(qū)形成惡劣影響。

3、2016年起，梁某乙、張某戊向被害人何某甲“放貸”，因被害人何某甲未及時償還高額利息，梁某乙指使楊某某持借條將被害人何某甲起訴至江蘇省邳州市人民法院。楊某某勝訴后，被害人何某甲迫于無奈前往邳州與梁某乙等人談判。后被告人杜某某、梁某甲、張某甲及梁某乙、梁某丙、季某甲、季某戊、季某丁、房某某、張某丙、梁某己等人，在邳州天鴻金陵大酒店將被害人何某甲圍堵在房間內(nèi)，采用辱罵、恐嚇等方式向被害人何某甲非法討要債務(wù)，并多次前往被害人何某甲經(jīng)營的工廠內(nèi)，以威脅封廠等方式向被害人何某甲非法討要債務(wù)，致使被害人不堪壓力最后申請破產(chǎn)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借條、收條、承諾書、委托執(zhí)行函、協(xié)助凍結(jié)存款通知書、民事起訴狀、和解協(xié)議書、解除保全申請書、民事調(diào)解書、民事裁定書、解除凍結(jié)存款通知書、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水明細、不動產(chǎn)登記查詢證明等；

2、證人吳某丙、翁某某、許某某的證言；

3、被害人吳某甲、蔣某某、沈某某、何某甲的陳述；

4、被告人杜某某、梁某甲、房某某、張某甲的供述，非同案共犯梁某乙、梁某丙、季某甲、劉某某、張某戊、梁某己的供述；

5、辨認筆錄及照片。

三、敲詐勒索

1、2016年5月，被害人傅某某借款后，被告人杜某某、梁某甲及金某乙、梁某乙肆意認定被害人傅某某違約，以扣押被害人的保時捷汽車為要挾強行索要錢款，以此逼迫傅某某交納“違約金”，被害人傅某某迫于壓力支付“違約金”人民幣80000元；2017年1月，被告人房某某、鄒某某借超時為由，肆意認定被害人傅某某違約，以影響被害人店面生意為要挾強行索要錢款，以此逼迫傅某某交納“違約金”，被害人傅某某迫于壓力支付“違約金”人民幣5000元；被告人房某某、鄒某某借GPS沒信號為由，肆意認定被害人傅某某違約，以影響被害人店面生意為要挾強行索要錢款，以此逼迫傅某某交納“違約金”，被害人傅某某迫于壓力支付“違約金”人民幣800元。

2、2017年5月，被害人王某甲借款后，被告人杜某某、梁某甲、梁某戊肆意認定被害人王某甲違約，以扣押被害人車輛為要挾強行索要錢款，以此逼迫王某甲交納“違約金”，被害人王某甲迫于壓力支付“違約金”人民幣7000元。

3、2015年年中，被害人吳某乙借款后，被告人杜某某、梁某甲及梁某己肆意認定被害人吳某乙違約，以將被害人車輛開走為要挾強行索要錢款，以此逼迫吳某乙交納“違約金”，被害人吳某乙迫于壓力支付“違約金”人民幣10000元及“停車費”人民幣3000元；2016年8月19日，被告人杜某某、梁某甲再次圍堵被害人吳某乙，以不讓其離開為要挾強行索要錢款，以此逼迫吳某乙交納“違約金”，被害人吳某乙迫于壓力支付“違約金”人民幣2000元。

2020年1月2日20時許，被告人鄒某某在山東省煙臺市芝罘區(qū)幸福中路駿怡連鎖酒店樓下被警察抓獲歸案；同月3日凌晨，被告人房某某在江蘇省邳州市車夫山鎮(zhèn)附近被警察抓獲歸案；同年3月16日16時許，被告人梁某甲主動至公安機關(guān)投案，但并未如實供述自己的罪行；同年3月18日，被告人杜某某主動至公安機關(guān)投案，但并未如實供述自己的罪行；同年3月20日，被告人張某甲主動至公安機關(guān)投案。案發(fā)后，被告人張某甲已部分退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借款合同、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水明細、戶籍證明等；

2、到案經(jīng)過；

3、被害人傅某某、王某甲、吳某乙的陳述；

4、被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某的供述，非同案共犯梁某乙、梁某己的供述；

5、辨認筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某、張某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，且系共同犯罪，五被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人杜某某、梁某甲、房某某、張某甲以辱罵、恐嚇等方式非法討要債務(wù)，嚴重影響他人的工作、生活，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣，且系共同犯罪，四被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某以非法占有為目的，采用要挾手段強行索取他人財物，其中被告人杜某某、梁某甲數(shù)額巨大，被告人房某某、鄒某某數(shù)額較大，且系共同犯罪，四被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某、張某甲系惡勢力犯罪集團，其中被告人杜某某、梁某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，屬首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某、張某甲一人犯數(shù)罪，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人房某某、鄒某某、張某甲在共同犯罪中，起次要作用，系從犯，應(yīng)依法減輕處罰；被告人張某甲在犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，可依法從輕處罰；被告人張某甲已部分退贓，可酌情從輕處罰；被告人杜某某、鄒某某有犯罪前科，可酌情從重處罰；被告人張某甲自愿認罪認罰，可依法從寬處理。對五被告人應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百九十三條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十九條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市越城區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????????????????????????????????檢??察??官?***

檢察官助理?***

2020年9月15日

附：

1、被告人杜某某、梁某甲、房某某、鄒某某現(xiàn)羈押于紹興市看守所；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

???2、《認罪認罰具結(jié)書》1份。

???3、《量刑建議書》1份。