遼寧省燈塔市人民檢察院

起?訴?書

燈檢刑訴〔2020〕46號(hào)

被告人杜某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110221981********，漢族，大學(xué)本科文化，原系燈塔市**主管**，戶籍所在地遼寧省燈塔市**街道**園**號(hào)，捕前住遼寧省燈塔市金璟花園A區(qū)**號(hào)樓**單元**，因涉嫌挪用公款罪，于2019年9月9日被燈塔市監(jiān)察委員會(huì)留置，于2019年12月9日被本院刑事拘留，2019年12月17日經(jīng)本院決定逮捕，次日由燈塔市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由燈塔市監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌挪用公款罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，本院于2020年1月20日第一次退回?zé)羲斜O(jiān)察委員會(huì)補(bǔ)充調(diào)查，燈塔市監(jiān)察委員會(huì)于2020年2月19日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2020年4月2日第二次退回?zé)羲斜O(jiān)察委員會(huì)補(bǔ)充調(diào)查，燈塔市監(jiān)察委員會(huì)于2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月10日、3月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2001年1月開始，被告人杜某某擔(dān)任燈塔市工程質(zhì)量監(jiān)督站（以下簡(jiǎn)稱質(zhì)監(jiān)站）主管**,工作職責(zé)包括質(zhì)監(jiān)站質(zhì)保金收取、返還及辦理質(zhì)監(jiān)站銀行相關(guān)業(yè)務(wù)等工作。2019年4月，質(zhì)監(jiān)站合并至燈塔市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心，杜某某仍負(fù)責(zé)原工作內(nèi)容并兼任城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心記賬員。

2015年左右，被告人杜某某的丈夫劉某甲（2016年6月離婚，2019年10月24日死亡）以經(jīng)營(yíng)生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，向杜某某提出借用質(zhì)監(jiān)站賬戶中的公款30萬(wàn)元，并承諾幾天后就將公款歸還。杜某某在劉某甲勸說(shuō)之下同意為劉某甲從質(zhì)監(jiān)站賬戶取款。杜某某在同一個(gè)辦公室辦公的該單位現(xiàn)金**張某某下班以后，使用張某某的鑰匙將張某某保存的實(shí)時(shí)通付款憑證（現(xiàn)金支票）密碼器和名章取出使用。2015年11月23日，杜某某與劉某甲一起到建設(shè)銀行取款，杜某某將30萬(wàn)元現(xiàn)金取出后交給劉某甲。之后，劉某甲繼續(xù)以經(jīng)商周轉(zhuǎn)資金為由要求杜某某從質(zhì)監(jiān)站賬戶取款供其使用，杜某某為劉某甲取款一兩次之后，害怕張某某發(fā)現(xiàn)實(shí)時(shí)通付款憑證有缺少的情況，于是杜某某到建設(shè)銀行另外購(gòu)買實(shí)時(shí)通付款憑證放自己手中以便為劉某甲取款時(shí)使用。杜某某多次按照劉某甲要求從建設(shè)銀行質(zhì)監(jiān)站賬戶取款，取款以后杜某某將錢款以現(xiàn)金、ATM存款和轉(zhuǎn)賬的方式交給劉某甲。劉某甲伙同杜某某從2015年11月至2018年12月共計(jì)使用質(zhì)監(jiān)站現(xiàn)金支票79張，提取364.62萬(wàn)元公款供其使用至今未退還。

2018年初，劉某甲繼續(xù)以經(jīng)營(yíng)生意需資金周轉(zhuǎn)為由讓被告人杜某某從質(zhì)監(jiān)站賬戶取款供其使用，杜某某不想為劉某甲從單位挪用公款便欺騙劉某甲質(zhì)監(jiān)站建設(shè)銀行賬戶無(wú)法用現(xiàn)金支票取大額現(xiàn)金，只能通過(guò)向工程相關(guān)的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬。劉某甲告訴杜某某其能借到對(duì)公賬戶，讓杜某某向其借用的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款供其使用。杜某某利用到銀行辦理單位業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)向張某某借用財(cái)務(wù)章、名章以及密碼器，到銀行以后填寫電匯憑證，按照劉某甲的要求向劉某甲借用的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬。2018年2月至7月，杜某某使用質(zhì)監(jiān)站建設(shè)銀行賬戶通過(guò)電匯轉(zhuǎn)賬的方式分別向劉某甲借用的沈陽(yáng)虹寶機(jī)電安裝工程有限公司轉(zhuǎn)賬3筆，金額57.5萬(wàn)元；向沈陽(yáng)金冠地坪經(jīng)銷處轉(zhuǎn)賬5筆，金額60萬(wàn)元。以上杜某某通過(guò)電匯方式從單位建行賬戶挪用公款117.5萬(wàn)元供劉某甲使用至今未退還。

2018年末，劉某甲繼續(xù)以經(jīng)營(yíng)生意需資金周轉(zhuǎn)為由要求被告人杜某某為其從質(zhì)監(jiān)站賬戶取款供其使用，杜某某告知質(zhì)監(jiān)站建行賬戶已經(jīng)沒(méi)有錢供其使用，于是劉某甲提出讓杜某某使用質(zhì)監(jiān)站在工商銀行開立的質(zhì)保金專戶取款。杜某某利用其手中保管的工商銀行網(wǎng)銀U盾登陸網(wǎng)上銀行向劉某甲借用的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬。從2018年12月至2019年8月，杜某某分別向劉某甲借用的永通水暖商店轉(zhuǎn)賬16筆，金額185萬(wàn)元；向沈陽(yáng)盛玉合材料經(jīng)銷處轉(zhuǎn)賬5筆，金額50萬(wàn)元；向盛大金屬鉚焊廠轉(zhuǎn)賬1筆，金額2萬(wàn)元；向北斗星裝飾裝修設(shè)計(jì)中心轉(zhuǎn)賬10筆，金額101萬(wàn)元；向紅艷水暖器材批發(fā)站轉(zhuǎn)賬1筆，金額3萬(wàn)元；向宏達(dá)裝飾材料商店轉(zhuǎn)賬3筆，金額13萬(wàn)元；向老柴白鋼鉚焊廠轉(zhuǎn)賬1筆，金額2萬(wàn)元；向志強(qiáng)水暖商店轉(zhuǎn)賬2筆，金額9萬(wàn)元。以上杜某某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式從工商銀行賬戶挪用公款365萬(wàn)元供劉某甲使用至今未退還。

另查：2013年4月16日，燈塔市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**王某甲通過(guò)個(gè)人銀行卡向被告人杜某某個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元。當(dāng)天杜某某為王某甲開具《建筑工程質(zhì)量保修抵押金收款憑證》并將該筆質(zhì)保金收入記入質(zhì)保金明細(xì)賬。杜某某讓張某某將該筆收入記入質(zhì)保金銀行日記賬，并承諾馬上到銀行將質(zhì)保金存入質(zhì)監(jiān)站賬戶，然后將銀行入賬回單及建筑工程質(zhì)量保修抵押金收款憑證補(bǔ)給張某某。張某某將此40萬(wàn)元入賬但未記錄交款單位及票據(jù)憑證號(hào)。杜某某至今未將此款存入質(zhì)監(jiān)站銀行賬戶，也沒(méi)有將對(duì)應(yīng)票據(jù)交給張某某。2016年2月3日，質(zhì)監(jiān)站將此40萬(wàn)元質(zhì)保金返還給該公司。杜某某將該筆公款挪用給個(gè)人使用，超過(guò)三個(gè)月至今未退還。

2013年9月4日，原燈塔市萬(wàn)達(dá)房地產(chǎn)**公司經(jīng)理孫某某將該公司**華鼎龍庭項(xiàng)目的190萬(wàn)元質(zhì)保金存入被告人杜某某個(gè)人銀行卡。2013年9月5日，杜某某將其中的80萬(wàn)元轉(zhuǎn)入時(shí)任質(zhì)監(jiān)站站長(zhǎng)趙某甲個(gè)人銀行卡中。2014年6月4日，杜某某將100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入趙某甲司機(jī)姜某某的銀行卡中，后2014年8月5日，該100萬(wàn)元以萬(wàn)達(dá)房地產(chǎn)公司李某甲名義存入質(zhì)監(jiān)站賬戶。2015年11月24日，燈塔市質(zhì)監(jiān)站返還萬(wàn)達(dá)房地產(chǎn)公司華鼎龍庭項(xiàng)目質(zhì)保金190萬(wàn)元。在此過(guò)程中劉某甲以經(jīng)商需要資金周轉(zhuǎn)為由向杜某某借錢，并提出使用杜某某個(gè)人銀行卡中的公款，杜某某便將90萬(wàn)元公款分?jǐn)?shù)次借給劉某甲使用。以上杜某某挪用公款190萬(wàn)元超過(guò)三個(gè)月未還及從事營(yíng)利活動(dòng)，案發(fā)前退還100萬(wàn)元，余下90萬(wàn)元至今未退還。

綜上，被告人杜某某利用職務(wù)之便，挪用公款1,077.12萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，其中進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)937.12萬(wàn)元至今未退還；超過(guò)三個(gè)月未還140萬(wàn)元，案發(fā)前退還100萬(wàn)元，余下40萬(wàn)元至今未退還。

案發(fā)后，被告人杜某某主動(dòng)到燈塔市監(jiān)察委員會(huì)投案，并對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源、歸案過(guò)程、戶籍信息、工作簡(jiǎn)歷、工作職責(zé)、婚姻記錄表、質(zhì)保金相關(guān)法律規(guī)定、質(zhì)監(jiān)站對(duì)公賬戶說(shuō)明、開戶信息、質(zhì)監(jiān)站工商銀行流水、工商銀行回單、質(zhì)監(jiān)站建設(shè)銀行流水明細(xì)、購(gòu)買實(shí)時(shí)通付款憑證清單、假銀行對(duì)賬單、日記本復(fù)印件、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)出資金統(tǒng)計(jì)表、聊天記錄、電匯憑證、沈陽(yáng)盛玉合銀行流水、沈陽(yáng)虹寶機(jī)電對(duì)公賬戶對(duì)賬單、金冠地坪銀行流水、王某乙銀行流水、老柴白鋼鉚焊廠企業(yè)機(jī)讀檔案登記材料、老柴白鋼鉚焊廠對(duì)公賬戶交易明細(xì)、柴某乙銀行流水、宏達(dá)裝飾材料商店企業(yè)機(jī)讀檔案登記材料、宏達(dá)裝飾材料商店對(duì)公賬戶情況、趙某乙銀行流水、北斗星裝飾裝修設(shè)計(jì)中心企業(yè)機(jī)讀檔案登記材料、北斗星銀行流水、現(xiàn)金支票復(fù)印件、永通水暖商店企業(yè)機(jī)讀檔案登記材料、情況說(shuō)明、業(yè)務(wù)憑證、永通水暖商店銀行流水、個(gè)人活期明細(xì)信息、紅艷水暖器材批發(fā)站企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、紅艷水暖銀行流水、盛大金屬鉚焊加工廠企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、盛大金屬鉚焊加工銀行流水、志強(qiáng)水暖商店企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、志強(qiáng)水暖商店銀行流水、陳某某銀行流水、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證明、中國(guó)建設(shè)銀行單某某客戶專用回單、收款收據(jù)、交易明細(xì)、**憑證、億邁隆房地產(chǎn)公司相關(guān)書證、公安提取電子證據(jù)打印版、劉某甲個(gè)人活期明細(xì)信息、杜某某個(gè)人活期明細(xì)信息、補(bǔ)充證據(jù)說(shuō)明等；

2.證人劉某甲、黃某某、盧某某、關(guān)某某、呂某某、王某乙、高某某、柴某乙、趙某乙、劉某乙、王某丙、付某某、李某乙、王某丁、邱某某、錢某某、周某某、某某某、勞作盛、陳某某、趙某甲、姜某某、趙某丙、雇某某、孫某某、李某甲、王某甲、張某某、石某某、單某某、李某丙等人的證言；

3.被告人杜某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：鑒定意見書；

5.電子數(shù)據(jù)：遼陽(yáng)市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，杜某某利用職務(wù)之便，挪用公款1,077.12萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用，其中挪用公款937.12萬(wàn)元進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大；挪用公款140萬(wàn)元超過(guò)三個(gè)月未還，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省燈塔市人民法院

檢察官：尹文輝

檢察官助理：曹琳琳

2020年5月28日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于遼陽(yáng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4．《量刑建議書》一份。