河南省淅川縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

淅檢一部刑訴〔2020〕644號(hào)

????被告人杜某某，男，公民身份證號(hào)碼410303******，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)紅山鄉(xiāng)寨坪村六組41號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年6月18日被淅川縣公安局刑事拘留，2020年7月1日經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，2020年7月2日由淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人杜某某在沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，在彭某某（已立案?jìng)刹椋┲甘鞠拢浔救嗽诼尻?yáng)市澗西區(qū)青島路農(nóng)業(yè)銀行辦理一張U盾網(wǎng)銀銀行卡，通過(guò)楊某介紹從楊某處購(gòu)買(mǎi)張某某、高某某二人各辦理的一張U盾網(wǎng)銀銀行卡，杜某某將這三張U盾網(wǎng)銀銀行卡轉(zhuǎn)賣(mài)給彭某某，彭某某又轉(zhuǎn)賣(mài)給高添。2020年5月，淅川縣公安局在辦理20200521海某某被詐騙案中，發(fā)現(xiàn)該案部分資金流向被告人杜某某從楊某手里購(gòu)買(mǎi)的張某某農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號(hào)：xxxx6），該卡流入資金累計(jì)177.05萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人杜某某的供述與辯解；2.證人楊某、張某某等人的證言；3.到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開(kāi)戶信息及交易流水等書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某在無(wú)實(shí)際銀行業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下，買(mǎi)賣(mài)三張U盾網(wǎng)銀銀行卡提供給他人，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)詐騙分子使用該銀行卡接收、轉(zhuǎn)付資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院

檢察官：韓強(qiáng)

檢察官助理：柴平

二0二0年八月十七日

附：

????1．被告人杜某某現(xiàn)羈押于社旗縣看守所；?

2．案卷全部材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。