太康縣人民檢察院　

起?訴?書

太檢一部刑訴〔2020〕57號　

被告人杜某某，女，1964年*月*日出生，居民身份證號碼4224311964********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省荊門市鐘祥市，住安徽省合肥市**區(qū)**路**號**公寓**室。因賭博于2013年11月12日被鐘祥市公安局行政拘留十日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月13日12時許，在合肥市**區(qū)**路**號**公寓**室被抓獲，次日被太康縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日經(jīng)太康縣人民檢察院批準逮捕，于次日由太康縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由太康縣公安局偵查終結，以被告人杜某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人杜某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人杜某某，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院兩次次退回偵查機關補充偵查，三次延長審查起訴期限。被告人杜某某同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月份，被告人杜某某和李某（另案處理）在一起共同居住期間收購他人銀行卡準備進行販賣，杜某某和李某收購他人銀行卡時要求提供的銀行卡是一類卡，并辦理一張新手機卡綁定銀行卡，開通U盾，將銀行卡密碼、U盾密碼設置好后寫在銀行卡上面，開通網(wǎng)上銀行，提供辦卡人的身份證號碼，每張銀行卡收購價格700元。?

2018年11月初，被告人杜某某和李某將收購他人的30余張銀行卡以每張1000元的價格通過胡某某（另案處理）賣到柬埔寨的賭場用于違法犯罪活動，杜某某按照購買銀行卡人的要求到柬埔寨做人質保證賣出的銀行卡能安全使用，杜某某、李某二人通過販賣銀行卡獲取利益。被告人杜某某從柬埔寨回來之后，繼續(xù)伙同李某收購他人銀行卡準備再次銷售，2019年6月13日杜某某在其住處被抓獲，在其住處查獲杜某某、李某收購他人的銀行卡47張，身份證復印件6張，手機卡15張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.杜某某戶籍證明、前科查詢證明、涉案銀行卡開戶信息、銀行卡扣押清單等書證；

2.證人李某、曹某、胡某某等人的證言；

3.被告人杜某某的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為杜某某伙同他人非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，妨害信用卡管理，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太康縣人民法院　

檢察員：陳??某

李某某

（院?。?/span>

2020年3月23日　

附：

????1．被告人杜某某現(xiàn)羈押于周口市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)4冊；

3．《認罪認罰具結書》一份；

4.??量刑建議書一份。