上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢一部刑訴〔2020〕2105號

被告人杜某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3503211987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，暫住地福建省莆田市秀嶼區(qū)**街**小區(qū)**號樓**室。2020年7月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年7月13日被延長刑事拘留期限至三十日。同年8月13日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人吳某甲，男，1985年**月**日生，公民身份號碼3503211985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省莆田市秀嶼區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，暫住地福建省莆田區(qū)**鎮(zhèn)**號。2020年7月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年7月13日被延長刑事拘留期限至三十日。同年8月13日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、吳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人杜某某、吳某甲對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月中旬，被告人吳某甲受被告人杜某某指使在福建省莆田市使用自己的身份證辦理中國農(nóng)業(yè)銀行卡，杜某某從吳某甲處獲取銀行卡后再提供給他人。

該中國農(nóng)業(yè)銀行卡之后被用于詐騙活動，致使2020年6月3日至8日被害人焦某某在本市長寧區(qū)江蘇北路111弄6號102室的家中被他人通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式騙取人民幣45萬元，其中15萬元分兩次被直接轉(zhuǎn)入被告人吳某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。該農(nóng)業(yè)銀行卡支付結(jié)算金額達(dá)人民幣30萬余元。

2020年6月初，被告人杜某某分別從他人處收購各類銀行卡13張。

2020年7月9日，被告人吳某甲、杜某某先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。公安機(jī)關(guān)從被告人杜某某處查獲農(nóng)業(yè)銀行卡5張、建設(shè)銀行卡4張、工商銀行卡4張、手機(jī)卡13張及U盾1個。經(jīng)查，其中11張銀行卡有效。兩人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被告人杜某某的供述、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄截屏、支付寶賬號等證實(shí)，其以請客吃飯洗澡、借款等方式與吳某甲交好，指使吳某甲辦理農(nóng)業(yè)銀行卡后將卡交給其表哥“吳金伙”，并幫其表哥向他人收集了13張銀行卡。

2、被告人吳某甲的供述、農(nóng)業(yè)銀行卡開戶資料及流水情況等證實(shí)，其受被告人杜某某指使在福建省莆田市荔城區(qū)使用自己的身份證辦理中國農(nóng)業(yè)銀行卡，杜某某從吳某甲處獲取該卡后再提供給他人。該農(nóng)業(yè)銀行卡支付結(jié)算金額達(dá)人民幣30萬余元。

3、被害人焦某某的陳述證實(shí)，其被他人以投資理財(cái)方式騙取人民幣45萬元，其中15萬元分兩次被直接轉(zhuǎn)入被告人吳某甲的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

4、上海市公安局長寧分局扣押清單、筆錄及照片證實(shí)，從被告人吳某甲處扣押白色蘋果Iphone X手機(jī)1部；從被告人杜某某處扣押銀行卡13張、白色蘋果IphoneX手機(jī)1部、黑色三星手機(jī)1部、U盾1個、手機(jī)卡13張。

5、上海市公安局長寧分局出具的情況說明及農(nóng)業(yè)銀行借記卡業(yè)務(wù)憑證、建設(shè)銀行綜合信息查詢、工商銀行賬戶查詢等證實(shí)，從被告人杜某某處扣押的銀行卡中有11張?jiān)诎赴l(fā)時有效、未被卡主掛失。

6、上海市公安局長寧分局案發(fā)經(jīng)過表格、戶籍證明證實(shí)，被告人杜某某、吳某甲的到案及身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人杜某某、吳某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、吳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。被告人杜某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。本案部分犯罪系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人杜某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人杜某某、吳某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人杜某某、吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人杜某某以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處有期徒刑六個月并處罰金，以妨害信用卡管理罪判處有期徒刑七個月并處罰金，合并判處有期徒刑一年并處罰金。建議判處被告人吳某甲拘役五個月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢??察??員：??李瑱

2020年11月12日

附：

1、被告人杜某某、吳某甲現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)三冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份、《適用簡易程序建議書》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第一百七十七條之一 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；……（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；……

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款?被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。