浙江省安吉縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕764號　

　　被告人杜某甲，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3426221954********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**棟**號，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**路**小區(qū)**幢**室。工作單位：**養(yǎng)老服務中心、**養(yǎng)老服務有限公司，均系法定代表人。2018年12月8日因涉嫌合同詐騙罪被湖州市公安局取保候審，2019年12月5日被湖州市人民檢察院決定繼續(xù)取保候審*。

本案由湖州市公安局偵查終結，以被告人杜某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月4日向湖州市人民檢察院移送審查起訴。湖州市人民檢察院于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同年12月6日指定本院辦理。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案在審查起訴階段退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

一、合同詐騙罪

（一）被告人杜某甲在明知自己沒有合同履行能力的情況下，于2016年8月1日通過其名下南京**養(yǎng)老服務中心與浙江安吉**房地產開發(fā)有限公司簽訂價值高達1.4億元的“溪上茗居”項目《股權收購協(xié)議書》。后其就“溪上茗居”項目的施工工程先后與多名被害人簽訂工程施工協(xié)議，以收取保證金的名義騙取被害人人民幣共計701萬元，用于支付首期收購款、歸還保證金、歸還欠款及個人消費等。具體分述如下：

1、騙取被害人呂某某保證金375萬元，案發(fā)前已退還145萬元，實際造成損失230萬元；

2、騙取深圳市**有限公司保證金350萬元，尚未退還；

3、騙取被害人曾某某保證金121萬元，尚未退還；

被告人杜某甲用從被害人呂某某處收取的保證金支付第一期收購款200萬元后無力支付，后該“溪上茗居”項目收購合同于2017年6月30日被安吉**房地產開發(fā)有限公司公證解除。

（二）2017年8月，被告人杜某甲又通過其名下上海**養(yǎng)老服務有限公司與浙江省長興縣**村簽訂《土地流轉協(xié)議》，對外宣稱將在長興縣**村開發(fā)生態(tài)農業(yè)觀光園項目。后其與湖州**環(huán)境工程有限公司簽訂《生態(tài)農業(yè)觀光園工程施工承包合同》，湖州**環(huán)境工程有限公司又與被害人朱某某簽訂《工程內部承包協(xié)議》，將該生態(tài)農業(yè)觀光園施工項目實際承包給被害人朱某某，犯罪嫌疑人杜某甲以收取保證金的名義騙取朱某某人民幣100萬元，用于歸還欠款及個人消費等，尚未退還。

（三）2017年10月31日，被告人杜某甲通過其名下上海**養(yǎng)老服務有限公司與安徽省蕪湖縣**鎮(zhèn)人民政府簽訂《投資協(xié)議書》，宣稱將投資1.5億在**鎮(zhèn)境內打造農業(yè)生態(tài)園項目。后其與被害人匡某某、毛某某簽訂《生態(tài)農業(yè)觀光園工程施工承包合同》，將該農業(yè)生態(tài)觀光園施工項目承包給被害人匡某某、毛某某。2018年2月28日，被告人杜某甲通過上海**養(yǎng)老服務有限公司與安徽省蕪湖**酒店管理有限公司簽訂《承包合同》，宣稱在該酒店打造陽光半島“巴厘島”項目，并口頭將該項目的施工工程承包給被害人毛某某、匡某某。杜某甲在上述兩個項目中以收取保證金的名義騙取被害人毛某某、匡某某人民幣共計58萬余元，案發(fā)前已退還30萬元，實際造成損失28萬余元。

二、拒不支付勞動報酬罪

2018年1月至5月期間，被告人杜某甲以上海**養(yǎng)老服務有限公司的名義在蕪湖縣**鎮(zhèn)投資開發(fā)生態(tài)農業(yè)觀光園項目，后其將該項目的建設工程違規(guī)發(fā)包給不具備用工主體資格的個人匡某某、毛某某。后被告人杜某甲未支付工程款，致匡某某、毛某某拖欠工人工資169960元。2018年9月28日至10月24日期間，蕪湖縣人力資源和社會保障局多次通過短信、電話方式告知被告人杜某甲到指定地點接受詢問并責令其支付工人工資，被告人杜某甲無正當理由，拒不到蕪湖縣人力資源和社會保障局接受處置及支付工人工資。

2018年11月2日蕪湖縣公安局對本案立案偵查，后被告人杜某甲支付工人工資169960元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、股權收購協(xié)議書、投資協(xié)議書、施工承包合同、銀行轉賬流水、勞動保障監(jiān)察詢問通知書、責令整改決定書、調查報告、人口信息、抓獲經過等書證；

2、證人李某某、杜某乙、奚某某、王某某忠等人的證言；

3、被害人呂某某、曾某某、朱某某等人的陳述；

4、被告人杜某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某甲在簽訂、履行合同過程中，使用欺騙手段，騙取他人工程保證金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人杜某甲以逃匿方法逃避支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大，經政府有關部門責令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責任。被告人杜某甲在提起公訴前支付勞動者的勞動報酬，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一第三款之規(guī)定，可以減輕或者免除處罰。被告人杜某甲一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安吉縣人民法院　

檢察官：李琳

2020年6月1日　

附件：

1.被告人杜某甲現(xiàn)取保候審在家（聯(lián)系電話：137*******）

2.偵查卷八冊、檢察卷一冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《量刑建議書》一份