浙江省安吉縣人民檢察院　

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕764號　

　　被告人杜某甲，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3426221954********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省合肥市廬江縣**棟**號，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**路**小區(qū)**幢**室。工作單位：**養(yǎng)老服務(wù)中心、**養(yǎng)老服務(wù)有限公司，均系法定代表人。2018年12月8日因涉嫌合同詐騙罪被湖州市公安局取保候?qū)彛?019年12月5日被湖州市人民檢察院決定繼續(xù)取保候?qū)?。

本案由湖州市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月4日向湖州市人民檢察院移送審查起訴。湖州市人民檢察院于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年12月6日指定本院辦理。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案在審查起訴階段退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

（一）被告人杜某甲在明知自己沒有合同履行能力的情況下，于2016年8月1日通過其名下南京**養(yǎng)老服務(wù)中心與浙江安吉**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂價(jià)值高達(dá)1.4億元的“溪上茗居”項(xiàng)目《股權(quán)收購協(xié)議書》。后其就“溪上茗居”項(xiàng)目的施工工程先后與多名被害人簽訂工程施工協(xié)議，以收取保證金的名義騙取被害人人民幣共計(jì)701萬元，用于支付首期收購款、歸還保證金、歸還欠款及個人消費(fèi)等。具體分述如下：

1、騙取被害人呂某某保證金375萬元，案發(fā)前已退還145萬元，實(shí)際造成損失230萬元；

2、騙取深圳市**有限公司保證金350萬元，尚未退還；

3、騙取被害人曾某某保證金121萬元，尚未退還；

被告人杜某甲用從被害人呂某某處收取的保證金支付第一期收購款200萬元后無力支付，后該“溪上茗居”項(xiàng)目收購合同于2017年6月30日被安吉**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司公證解除。

（二）2017年8月，被告人杜某甲又通過其名下上海**養(yǎng)老服務(wù)有限公司與浙江省長興縣**村簽訂《土地流轉(zhuǎn)協(xié)議》，對外宣稱將在長興縣**村開發(fā)生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園項(xiàng)目。后其與湖州**環(huán)境工程有限公司簽訂《生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園工程施工承包合同》，湖州**環(huán)境工程有限公司又與被害人朱某某簽訂《工程內(nèi)部承包協(xié)議》，將該生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園施工項(xiàng)目實(shí)際承包給被害人朱某某，犯罪嫌疑人杜某甲以收取保證金的名義騙取朱某某人民幣100萬元，用于歸還欠款及個人消費(fèi)等，尚未退還。

（三）2017年10月31日，被告人杜某甲通過其名下上海**養(yǎng)老服務(wù)有限公司與安徽省蕪湖縣**鎮(zhèn)人民政府簽訂《投資協(xié)議書》，宣稱將投資1.5億在**鎮(zhèn)境內(nèi)打造農(nóng)業(yè)生態(tài)園項(xiàng)目。后其與被害人匡某某、毛某某簽訂《生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園工程施工承包合同》，將該農(nóng)業(yè)生態(tài)觀光園施工項(xiàng)目承包給被害人匡某某、毛某某。2018年2月28日，被告人杜某甲通過上海**養(yǎng)老服務(wù)有限公司與安徽省蕪湖**酒店管理有限公司簽訂《承包合同》，宣稱在該酒店打造陽光半島“巴厘島”項(xiàng)目，并口頭將該項(xiàng)目的施工工程承包給被害人毛某某、匡某某。杜某甲在上述兩個項(xiàng)目中以收取保證金的名義騙取被害人毛某某、匡某某人民幣共計(jì)58萬余元，案發(fā)前已退還30萬元，實(shí)際造成損失28萬余元。

二、拒不支付勞動報(bào)酬罪

2018年1月至5月期間，被告人杜某甲以上海**養(yǎng)老服務(wù)有限公司的名義在蕪湖縣**鎮(zhèn)投資開發(fā)生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園項(xiàng)目，后其將該項(xiàng)目的建設(shè)工程違規(guī)發(fā)包給不具備用工主體資格的個人匡某某、毛某某。后被告人杜某甲未支付工程款，致匡某某、毛某某拖欠工人工資169960元。2018年9月28日至10月24日期間，蕪湖縣人力資源和社會保障局多次通過短信、電話方式告知被告人杜某甲到指定地點(diǎn)接受詢問并責(zé)令其支付工人工資，被告人杜某甲無正當(dāng)理由，拒不到蕪湖縣人力資源和社會保障局接受處置及支付工人工資。

2018年11月2日蕪湖縣公安局對本案立案偵查，后被告人杜某甲支付工人工資169960元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、股權(quán)收購協(xié)議書、投資協(xié)議書、施工承包合同、銀行轉(zhuǎn)賬流水、勞動保障監(jiān)察詢問通知書、責(zé)令整改決定書、調(diào)查報(bào)告、人口信息、抓獲經(jīng)過等書證；

2、證人李某某、杜某乙、奚某某、王某某忠等人的證言；

3、被害人呂某某、曾某某、朱某某等人的陳述；

4、被告人杜某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某甲在簽訂、履行合同過程中，使用欺騙手段，騙取他人工程保證金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某甲以逃匿方法逃避支付勞動者的勞動報(bào)酬，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動報(bào)酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某甲在提起公訴前支付勞動者的勞動報(bào)酬，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一第三款之規(guī)定，可以減輕或者免除處罰。被告人杜某甲一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安吉縣人民法院　

檢察官：李琳

2020年6月1日　

附件：

1.被告人杜某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：137*******）

2.偵查卷八冊、檢察卷一冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份