湖南省郴州市北湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴北檢刑檢刑訴〔2020〕640號(hào)

被告人杜某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5321231994********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地云南省巧家縣，戶籍所在地云南省昭通市巧家縣**房鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住云南省昭通市巧家縣**房鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人龍某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3622271993********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，出生地江西省宜春市萬(wàn)載縣，戶籍所在地江西省宜春市萬(wàn)載縣**鎮(zhèn)**村街**組，現(xiàn)住江西省宜春市萬(wàn)載縣**鎮(zhèn)**村街**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002431998********，苗族，中專文化程度，農(nóng)民，出生地重慶市彭水苗族土家族自治縣，戶籍所在地重慶市彭水苗族土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住重慶市彭水苗族土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224271998********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，出生地畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**組，現(xiàn)住貴州省畢節(jié)市威寧彝族回族苗族自治縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人徐某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼5002431994********，土家族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地重慶市彭水苗族土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住重慶市彭水苗族土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

被告人李某甲，女，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼5303021999********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**鎮(zhèn)**村委**號(hào)**村，現(xiàn)住云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**鎮(zhèn)**村委**號(hào)**村。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月6日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被郴州市公安局北湖分局逮捕。

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、陳某甲、黃某甲、龍某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴；以被告人徐某某、李某甲涉嫌非法拘禁罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴，本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年11月13日將杜某某、陳某甲、黃某甲、龍某某涉嫌非法拘禁罪和徐某某、李某甲涉嫌非法拘禁罪并案審理。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人杜某某、陳某甲、黃某甲、龍某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2020年11月13日已告知被告人徐某某、李某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年11月10日、11月13日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：“天津天獅集團(tuán)”是一個(gè)沒(méi)有產(chǎn)品和實(shí)際正當(dāng)業(yè)務(wù)，是以非法拘禁等方式強(qiáng)迫被害人加入傳銷組織獲取非法利益的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)從下往上依次為E級(jí)新人、D級(jí)老板、C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、B級(jí)老總、A級(jí)大老總。該犯罪集團(tuán)的老總、大老總身份目前未查實(shí)。

被告人杜某某為該集團(tuán)在郴州的首要分子，被告人龍某某、陳某甲、黃某甲、徐某某及姜某某、梁某某（均在逃）為骨干成員，李某甲與盧某某、郭某某、陳某乙、韋某某（均另案處理）為一般成員。該集團(tuán)在郴州設(shè)立三個(gè)傳銷窩點(diǎn)：被告人杜某某擔(dān)任郴州市北湖區(qū)下湄橋福泉社區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房10棟2單元704房窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，龍某某擔(dān)任該窩點(diǎn)的管家，陳某甲、黃某甲專門負(fù)責(zé)誘騙新人進(jìn)入和協(xié)助限制新人人身自由。被告人徐某某擔(dān)任郴州市北湖區(qū)文星路一出租房503房間窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，李某甲協(xié)助限制新人人身自由；盧某某、郭某某、陳某乙、韋某某專門負(fù)責(zé)誘騙新人進(jìn)入。姜某某、梁某某先后擔(dān)任郴州市北湖區(qū)馮家小區(qū)6樓窩點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)。該集團(tuán)各窩點(diǎn)除領(lǐng)導(dǎo)、管家、老板之外，保證新人不低于2人。新人升級(jí)為老板之后，由集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)配至其他窩點(diǎn)。該集團(tuán)形成了一套相對(duì)固定的作案模式：集團(tuán)成員利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具，以談男女朋友等方式欺騙被害人到郴州來(lái)見(jiàn)面，使用威脅、恐嚇、斷絕與他人通話等方式限制被害人的人身自由，然后由該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的成員對(duì)被害人洗腦，誘騙被害人以加入組織就可以獲得巨額財(cái)富的方式，誘使被害人購(gòu)買虛擬產(chǎn)品加入組織，并層層上交至最高層人員，再由最高層級(jí)人員將部分錢款返還作為下級(jí)骨干人員的提成和經(jīng)費(fèi)。具體事實(shí)如下：

1、2020年4月下旬，被害人曹某某被騙至郴州市北湖區(qū)下湄橋福泉社區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房10棟2單元704房窩點(diǎn)，杜某某、龍某某、陳某甲、黃某甲通過(guò)上課洗腦等方式讓曹某某加入“天津天獅”組織，并且通過(guò)反鎖大門和安排人員看守、限制對(duì)外聯(lián)系等方式對(duì)曹某某非法拘禁90余天。

2、2020年4月，被害人王某某在酷狗APP認(rèn)識(shí)了自稱叫“黃美藝”的女子并雙方互加微信好友后，被騙至郴州市北湖區(qū)馮家小區(qū)窩點(diǎn)，于4月底轉(zhuǎn)入郴州市北湖區(qū)下湄橋福泉社區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房10棟2單元704房窩點(diǎn)，杜某某、龍某某、陳某甲、黃某甲通過(guò)上課洗腦等方式讓王某某加入“天津天獅”組織，并且通過(guò)反鎖大門和安排人員看守、限制對(duì)外聯(lián)系等方式對(duì)王某某非法拘禁90余天。

3、2019年12月，被害人曾某某通過(guò)微信與“黃小玉”加為好友，并被騙至衡陽(yáng)市加入傳銷組織。2020年4月下旬被轉(zhuǎn)移至郴州市北湖區(qū)下湄橋福泉社區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房10棟2單元704房窩點(diǎn)，杜某某、龍某某、陳某甲、黃某甲通過(guò)上課洗腦等方式讓王某某加入“天津天獅”組織，并且通過(guò)反鎖大門和安排人員看守、限制對(duì)外聯(lián)系等方式對(duì)王某某非法拘禁90余天。

4、2020年6月，被害人陳某丙在交友軟件APP認(rèn)識(shí)了自稱叫“小紅”的女子并雙方互加微信好友。2020年6月28日被騙入郴州市北湖區(qū)下湄橋福泉社區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房10棟2單元704房窩點(diǎn)。杜某某、龍某某、陳某甲、黃某甲通過(guò)上課洗腦等方式讓陳某丙加入“天津天獅”組織，并且通過(guò)反鎖大門和安排人員看守、限制對(duì)外聯(lián)系等方式對(duì)陳某丙非法拘禁38天。

5、2020年6月16日，被害人周某某被網(wǎng)友“李友芳”騙至郴州，先后在郴州市北湖區(qū)馮家小區(qū)窩點(diǎn)、郴州市北湖區(qū)下湄橋福泉社區(qū)經(jīng)濟(jì)適用房10棟2單元704房窩點(diǎn)被拘禁。后于2020年8月3日晚上，周某某被安排到徐某某任領(lǐng)導(dǎo)的郴州市北湖區(qū)文星路一出租房503房，因周某某情緒比較激動(dòng)，徐某某安排李某甲貼身看守周某某，周某某被非法拘禁34小時(shí)。

被告人杜某某、陳某甲、黃某甲、龍某某、徐某某、李某甲到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過(guò)、立案決定書、行政處罰決定書等書證；2.證人證言：證人郭某某、盧某某、韋某某、陳某乙、張某某、李某乙的證言；3.被害人陳述：曹某某、王某某、曾某某、陳某丙、周某某的陳述；4.被告人供述與辯解：杜某某、陳某甲、黃某甲、龍某某、徐某某、李某甲的供述和辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖及現(xiàn)場(chǎng)照片、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)、檢查、搜查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、陳某甲、黃某甲、龍某某、徐某某、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、陳某甲、黃某甲、龍某某、徐某某、李某甲非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究六名被告人刑事責(zé)任。六名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人杜某某在集團(tuán)犯罪中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系集團(tuán)首要分子，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第三款；被告人陳某甲、黃某甲、龍某某、徐某某、李某甲在共同犯罪中積極實(shí)施主要犯罪行為，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款。根據(jù)六名被告人具有的認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白的量刑情節(jié)，建議對(duì)被告人杜某某判處有期徒刑二年八個(gè)月，不適用緩刑；對(duì)被告人陳某甲、黃某甲、龍某某判處有期徒刑二年三個(gè)月，不適用緩刑；對(duì)被告人徐某某判處有期徒刑一年，不適用緩刑；對(duì)被告人李某甲判處有期徒刑七個(gè)月，不適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院

檢察員：朱麗敏

2020年11月27日

附：

1.被告人杜某某、陳某甲、黃某甲、龍某某、徐某某、李某甲現(xiàn)被羈押在郴州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.證人名單一份。

4._具結(jié)書六份。

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