寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銀興檢一部刑訴〔2020〕79號

被告人杜某某，男，1982年**月**日，公民身份號碼6228231982********，漢族，小學(xué)文化，甘肅省華池縣人，戶籍在甘肅省華池縣**村**號，原寧夏**有限公司員工。2016年9月10日因吸食毒品被銀川市公安局西夏區(qū)分局罰款五百元；2011年9月15日因盜竊罪、破壞易燃易爆設(shè)備罪，數(shù)罪并罰被甘肅省華池縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二千元。2019年4月30日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準，同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份證號碼6422261979********，漢族，小學(xué)文化，寧夏彭陽縣人，戶籍在寧夏彭陽縣**鄉(xiāng)**村**號。2019年9月5日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日經(jīng)本院批準，次日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲（曾用名馬某乙），男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼6403811990********，回族，小學(xué)文化，寧夏青銅峽市人，戶籍在青銅峽市**鎮(zhèn)**村**號。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準，同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼6403811993********，回族，初中文化，寧夏人，戶籍在寧夏青銅峽市**鎮(zhèn)**村**號。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準，同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲（曾用名胡某乙），男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼6228221991********,漢族，初中文化，甘肅省環(huán)縣人，戶籍在甘肅省環(huán)縣**村**號。2014年7月2日因賭博被甘肅省環(huán)縣公安局罰款二百元。2019年8月23日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準，同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼6228221986********，漢族，初中文化，甘肅省環(huán)縣，戶籍在甘肅省環(huán)縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年8月17日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準，同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲（曾用名王某乙），男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼6403021989********，回族，高中文化，寧夏吳忠市人，戶籍在寧夏吳忠市利通區(qū)**幢**號。2019年8月15日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準，同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某詐騙罪，于2019年8月26日移送本院審查起訴；以被告人馬某某、王某甲、丁某某、梁某某、張某甲、胡某某合同詐騙罪，于2019年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月27日告知被告人杜某某有權(quán)委托辯護人；于2019年10月29日告知被告人馬某某、王某甲、丁某某、梁某某、張某甲、胡某某有權(quán)委托辯護人;告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人、值班律師和辯護人的意見,依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年10月11日退回公安機關(guān)補充偵查，銀川市公安局興慶區(qū)分局補充偵查終結(jié)，于2019年11月11日移送本院審查起訴。于2019年12月25日退回公安機關(guān)補充偵查，銀川市公安局興慶區(qū)分局補充偵查終結(jié)，于2020年1月15日移送本院審查起訴，期間延長審查起訴期限四十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年10月，被告人杜某某明知被告人王某甲無還款能力的情況下，以非法占有為目的，以王某甲的名義與深圳**融資租賃有限公司（以下簡稱**公司），抵押借款63944元購買寧A****5長城哈佛H6越野車。后杜某某、王某甲將該車以46000元的價格質(zhì)押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。王某甲在償還了一期2466.61元借款后，再未償還，造成**公司經(jīng)濟損失61477.39元。

2.2016年10月，被告人杜某某明知被告人胡某某無還款能力的情況下，以非法占有為目的，以胡某某的名義與**公司簽訂合同，抵押借款82086元購買寧A****8新勝達小型汽車。后杜某某、胡某某將該車以58000元的價格質(zhì)押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。胡某某一直未償還借款，造成**公司經(jīng)濟損失82086元。

3.2016年10月，被告人杜某某明知被告人馬某某無還款能力的情況下，以非法占有為目的，以馬某某的名義與**公司簽訂合同，抵押借款82222元購買寧A****1豐田凱美瑞小型汽車。后杜某某、馬某某將該車以65000元的價格質(zhì)押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。馬某某一直未償還借款，造成**公司經(jīng)濟損失82222元。

4.2016年10月，被告人杜某某明知被告人梁某某無還款能力的情況下，以非法占有為目的，以梁某某的名義與**公司簽訂合同，抵押借款84312元購買A****7?2012款黑色凱美瑞小型汽車。后杜某某、梁某某將該車以30000元的價格質(zhì)押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。梁某某在償還了一期3229.58元借款后，再未償還，造成**公司經(jīng)濟損失81082.42元。

5.2016年10月，被告人杜某某明知吳某某（另案處理）無還款能力的情況下，以非法占有為目的，以吳某某的名義與**公司簽訂合同，抵押借款84977元購買寧A****6豐田RAV4越野車。后杜某某將該車以50000元的價格質(zhì)押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。吳某某在償還了二期共6637.4元借款后，再未償還，造成**公司經(jīng)濟損失78339.6元。

6.2016年10月，被告人杜某某明知被告人丁某某無還款能力的情況下，以非法占有為目的，以丁某某的名義與**公司簽訂合同，抵押借款82222元購買寧A****8?現(xiàn)代款索納塔小型汽車。后杜某某、丁某某將該車55000的價格質(zhì)押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。丁某某一直未償借款，造成**公司經(jīng)濟損失82222元。

7.2016年10月，被告人杜某某明知被告人張某甲無還款能力的情況下，以非法占有為目的，以張某甲的名義與**公司簽訂合同，抵押借款91415元購買寧A****0起亞K5小型汽車。后杜某某、張某甲將該車以47000元的價格質(zhì)押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。張某甲在償還了一期3482.33元借款后，再未償還，造成**公司經(jīng)濟損失87932.67元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行流水等書證；

2.證人黃某某、張某乙、王某丙等人的證言；

3.被害人賴某某的陳述；

4.被告人杜某某、馬某某、王某甲、丁某某、梁某某、張某甲、胡某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄等；

本院認為，被告人馬某某、王某甲、丁某某、梁某某、張某甲、胡某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人杜某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某某、王某甲、丁某某、梁某某、張某甲、胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，依法予以從寬處理。

被告人馬某某、王某甲、丁某某、梁某某、胡某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人馬某某、王某甲、丁某某、梁某某、張某甲、胡某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市興慶區(qū)人民法院

????????????????????????????????檢察員：張旭

?????????????????????????????2020年3月1日

附：

1.被告人杜某某、馬某某、王某甲、丁某某、梁某某、張某甲、胡某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.偵查卷宗18冊;

3.量刑建議書21份。