遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢公訴刑訴〔2019〕217號(hào)

被告人杜某某，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110031980********，漢族，高中文化，原大連普惠眾信財(cái)富投資管理有限公司遼陽(yáng)分公司**，戶籍所在地遼陽(yáng)市白塔區(qū)，捕前住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)**號(hào)**單元**樓**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月21日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月25日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110021988********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，原大連**投資管理有限公司遼陽(yáng)**團(tuán)隊(duì)**，戶籍所在地遼陽(yáng)市白塔區(qū)，捕前住址遼陽(yáng)市白塔區(qū)**街**號(hào)樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110021983********，漢族，大專文化，原大連**投資管理有限公司遼陽(yáng)**團(tuán)隊(duì)**，戶籍所在地遼陽(yáng)市白塔區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110021986********，漢族，中專文化，原大連**投資管理有限公司遼陽(yáng)**團(tuán)隊(duì)**，戶籍所在地遼陽(yáng)市白塔區(qū)，捕前住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，女性，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2108811980********，漢族，大學(xué)本科，原大連**投資管理有限公司遼陽(yáng)**團(tuán)隊(duì)**，戶籍所在地遼陽(yáng)市白塔區(qū)，捕前住遼陽(yáng)市白塔區(qū)**園**號(hào)樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日被白塔區(qū)公安分局刑事拘留，經(jīng)白塔區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月21日被白塔區(qū)公安分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由遼陽(yáng)市公安局白塔區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月24日、2019年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

大連普惠眾信財(cái)富投資管理有限公司遼陽(yáng)分公司于2012年9月10日在遼陽(yáng)市注冊(cè)公司并經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)地址為遼陽(yáng)市白塔區(qū)旗倉(cāng)小區(qū)2號(hào)樓東單元，后變更地址為遼陽(yáng)市白塔區(qū)六一街62-4號(hào)3層，公司負(fù)責(zé)人杜某某。公司總部大連普惠眾信財(cái)富投資管理有限公司，公司法定代表人扈某某，實(shí)際經(jīng)營(yíng)者解某某（另案處理）。2012年9月，被告人杜某某任公司負(fù)責(zé)人以來，在工作期間負(fù)責(zé)向社會(huì)群眾宣傳投資、管理公司、招聘并管理員工、安排員工日常工作、給員工開會(huì)。被告人杜某某下級(jí)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理分別為韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某。被告人韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以來，負(fù)責(zé)給團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員開會(huì)、統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)投資業(yè)績(jī)、招聘業(yè)務(wù)員、安排團(tuán)隊(duì)員工日常工作、向社會(huì)群眾宣傳投資產(chǎn)品等。經(jīng)查，被告人杜某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人,韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以來，以高額返利、保本保息為誘餌，通過員工在人群聚集地發(fā)放傳單、擺設(shè)展示臺(tái)、口頭介紹等方式，向社會(huì)不特定人群吸收投資存款，投資為三個(gè)月期限年化收益為8%、六個(gè)月期限年化收益為9%、一年期限年化收益為12%等模式，投資人簽訂協(xié)議綁定銀行卡，通過上海富友第三方支付平臺(tái)進(jìn)行投資?，F(xiàn)共有579名投資者到遼陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)報(bào)案，被告人杜某某擔(dān)任負(fù)責(zé)人以來，吸收資金共計(jì)141899600元人民幣，造成損失共計(jì)132477913元人民幣。被告人杜某某擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人以來，掙取提成獎(jiǎng)金共計(jì)559006.03元人民幣，掙取工資705155.61元人民幣。

被告人韓某甲于2013年1月到該公司工作。2014年7月，被告人韓某甲為獲取高額提成，擔(dān)任公司C團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員張某甲、孫某甲、任彤、李爽、張紅葉、袁某某、韓某甲（鞍山人）、王某丙、蘇某某，兼職業(yè)務(wù)員孫某乙、韓某乙、李麗、孟英、陶某某、韓敘，該團(tuán)隊(duì)吸收投資共215人，吸收投資款共計(jì)57480000元（包括被告人韓某甲及父母韓某乙、白靜投資2230000元），損失金額共計(jì)53383682元人民幣。經(jīng)查，被告人韓某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以來，掙提成獎(jiǎng)金共計(jì)1681613.4元，掙工資363862.7元人民幣。

被告人王某甲于2012年10月到該公司工作，2014年7月被告人王某甲為獲取高額提成，擔(dān)任公司A團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員李碩、羅紅、韓巖、鄭丹、白某某、蘭某某、王暢。該團(tuán)隊(duì)吸收投資者共121人，吸收投資款共計(jì)34780000元（包括被告人王某甲投資350000元），損失金額共計(jì)33117189元人民幣。經(jīng)查，被告人王某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以來，掙提成獎(jiǎng)金共計(jì)664165.68元，掙工資283190.18元人民幣。

被告人王某乙于2014年4月1日到該公司工作，2017年7月，被告人王某乙為獲取高額提成，擔(dān)任公司E團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員張某乙、王某丁、胡某某、張某丙、王某某，兼職業(yè)務(wù)員陳某甲、張某某、葛某某、郝某某、某某乙。該團(tuán)隊(duì)吸收投資者共128人，吸收投資款共計(jì)24739600元（包括被告人王某乙投資100000元），損失金額至少22535714元人民幣。經(jīng)查，被告人王某乙擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以來，掙提成獎(jiǎng)金共計(jì)547999.8元，掙工資254494.3元人民幣。

被告人鄒某某于2014年2月到該公司工作，2017年7月，被告人鄒某某為獲取高額提成，領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任公司F團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員池某某、劉某甲，兼職有趙恒、王某戊、丁某某、唐某某、陳某乙、劉某乙、周某某、王某己。該團(tuán)隊(duì)吸收投資者共76人，吸收投資款共計(jì)18330000元（包括被告人鄒某某投資300000元），損失金額共計(jì)17277100元人民幣。經(jīng)查，被告人鄒某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以來，掙提成獎(jiǎng)金共計(jì)481937.56元，掙工資215521.03元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被害人的陳述；

4.被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、韓某甲、王某甲、王某乙、鄒某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民法院

檢察員：田國(guó)利
????于??軍

2019年10月30日

附：

1.被告人現(xiàn)均羈押于遼陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)84冊(cè)。