湖北省洪湖市人民檢察院

起???訴???書

鄂洪檢刑訴〔2019〕51號

被告人杜某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4224261974********，漢族，中共黨員，初中文化，個體，戶籍所在地湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**號，住洪湖市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法采礦罪，于2018年7月26日被洪湖市公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，同年9月1日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4211821992********，漢族，中專文化，個體，戶籍所在地湖北省武穴市**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省武穴市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法采礦罪，于2018年7月26日被洪湖市公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，同年9月1日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人張某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3426261978********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營采砂船，戶籍所在地安徽省蕪湖市鴆江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住安徽省蕪湖市鴆江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月10日經(jīng)本院批準逮捕，2019年2月1日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人葛某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3402221970********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省蕪湖市繁昌縣**鎮(zhèn)**路**號，住安徽省蕪湖市繁昌縣**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌非法采礦罪，于2018年8月21日被洪湖市公安局刑事拘留，2018年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，同年9月1日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人高某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3402221972********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省蕪湖市繁昌縣**鎮(zhèn)**村**號，住安徽省蕪湖市繁昌縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法采礦罪，于2018年9月14日被洪湖市公安局刑事拘留，2018年10月10日經(jīng)本院批準逮捕，同年10月12日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人袁某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3201251973********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營采砂船，戶籍所在地江蘇省南京市高淳縣**鎮(zhèn)**號，住江蘇省南京市高淳縣**鎮(zhèn)**號，因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月18日被洪湖市公安局刑事拘留，2018年10月29日經(jīng)本院批準逮捕，同年10月30日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人章某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3402221969********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省蕪湖市繁昌縣**鎮(zhèn)**村**號，住安徽省蕪湖市繁昌縣**鎮(zhèn)**區(qū)**幢**室，因涉嫌非法采礦罪，于2019年3月9日被洪湖市公安局刑事拘留，2019年3月25日經(jīng)本院批準逮捕，2019年3月26日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人秦某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3421301956********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地安徽省毫州市利辛縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**戶，住安徽省毫州市利辛縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**戶，因涉嫌非法采礦罪，于2018年10月16日被洪湖市公安局刑事拘留，2018年10月29日經(jīng)本院批準逮捕，同年10月30日由洪湖市公安局執(zhí)行。

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3425011978********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住安徽省宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年9月6日被洪湖市公安局刑事拘留，2018年10月10日經(jīng)本院批準逮捕，同年10月12日由洪湖市公安局執(zhí)行。

本案由洪湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、陳某甲、葛某某、高某某、袁某某、秦某某涉嫌非法采礦罪，被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年11月2日向本院移送審查起訴；以被告人張某某、章某某涉嫌非法采礦罪于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，分別于2018年11月5日和2019年3月27日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)本院決定，于2018年11月29日延長審查起訴期限十五日（自2018年12月3日至2018年12月17日）；2018年12月12日退回公安機關(guān)補充偵查，2019年1月12日公安機關(guān)補查重報；2019年2月11日延長審查起訴期限十五日（自2019年2月13日至2019年2月27日）；2019年2月25日退回公安機關(guān)補充偵查，2019年3月27日公安機關(guān)補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月中旬，被告人杜某某（岸上老板）為謀取暴利，聯(lián)系陳某乙（“帶泵人”，在逃）讓其找采砂船到燕窩長江水域采砂，陳某乙聯(lián)系被告人陳某甲（“帶泵人”）讓其聯(lián)系采砂船，陳某甲便在自己老家武穴市找到被告人張某某、袁某某、王某某（身份不詳）的三艘采砂船，邀約他們一起到洪湖燕窩長江水域采砂。隨后陳某乙也聯(lián)系好了被告人秦某某的吊機船。之后杜某某與陳某乙、陳某甲等人商議好采砂工作及利益分配方案：被告人杜某某作為岸上老板，負責協(xié)調(diào)當?shù)仃P(guān)系，保護采砂船，處理政府部門相關(guān)罰款（2018年6月28日為三條采砂船支付9萬元罰款）；被告人陳某甲負責采砂期間與采砂船的聯(lián)絡(luò)工作；被告人陳某乙負責聯(lián)系吊船機、買砂老板；被告人高某某（張某某雇傭的船員）、袁某某、章某某（王某某雇傭的船員）負責各自采砂船具體采砂作業(yè)；被告人秦某某負責吊砂。每開采賣出一噸砂，分給采砂船10元，吊機船3元，分給陳某甲、陳某乙2-3.5元，其余的錢都是杜某某的。

2018年5月20日左右，被告人葛某某、袁某某、章某某各自收到被告人杜某某支付的5萬元保證金后，便將采砂船開到燕窩長江水域附近；被告人秦某某收到被告人陳某乙支付的三萬元油錢后也將自己的吊機船駕駛至長江洪湖燕窩段，之后便在被告人杜某某、陳某甲、陳某乙等人的安排下開始采砂、吊砂。從2018年5月23日到6月4日，張某某、袁某某、王某某的三條采砂船斷斷續(xù)續(xù)在燕窩長江大橋下游5公里附近采砂作業(yè)10個晚上，共計采砂約3萬噸，賣砂價格為18元到25元不等，總計價值約60萬。其中被告人杜某某獲利15萬左右，被告人陳某甲、陳某乙分別獲利3萬余元，被告人張某某的采砂船共采砂9650噸，獲利96500元；被告人袁某某的采砂船共采砂一萬余噸，獲利10萬余元；被告人王某某的采砂船共采砂七千余噸，獲利七萬余元；被告人秦某某的吊機船共吊砂兩萬噸左右，獲利56000元，加上陳某乙事先給的三萬元油錢，一共獲利86000元。被告人張某某的采砂船由被告人葛某某負責與“帶泵人”陳某甲和陳某乙聯(lián)系采砂的具體事宜，工資約8000元/月；被告人高某某負責與張某某聯(lián)系、結(jié)賬轉(zhuǎn)賬以及船只維修、操作采砂設(shè)備，工資約8000元/月；被告人袁某某的采砂船由其本人在船上負責采砂事宜；王某某的采砂船由被告人章某某在船上負責采砂事宜、結(jié)賬轉(zhuǎn)賬等，工資5000元/月。

2018年3月份左右，被告人劉某某經(jīng)人介紹認識被告人陳某乙之后，在洪湖市燕窩鎮(zhèn)共向杜某某、陳某乙等人購買青砂二次:2018年5月28日，劉某某花24萬元向陳某乙購砂1萬噸，后以45萬元銷售給他人；2018年5月30日劉某某花25.3萬元向陳某乙購砂11700噸，后以35萬元銷給他人。

2018年9月9日19時許，被告人高某某主動到安徽省繁昌縣**派出所投案。

2018年10月14日20時許，被告人袁某某主動到南京市高淳區(qū)**派出所投案。

案發(fā)后，被告人陳某甲、張某某、高某某、袁某某、秦某某積極退贓。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的戶籍信息，發(fā)案經(jīng)過，抓獲經(jīng)過，到案經(jīng)過，銀行流水，湖北省非稅收入一般繳款書等書證；2.證人趙某某等人的證言；3.辨認筆錄；4.被告人杜某某、陳某甲、張某某、葛某某、高某某、袁某某、章某某、秦某某、劉某某等人的供述與辯解。

本院認為，被告人杜某某、陳某甲、張某某、葛某某、高某某、袁某某、章某某、秦某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人劉某某，明知是非法采礦犯罪所得，而予以收購，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人高某某、袁某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的犯罪事實，是自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省洪湖市人民法院

檢察員：葉振華

2019年4月12日

附：?

1.被告人杜某某、陳某甲、張某某、葛某某、高某某、袁某某、章某某、秦某某、劉某某現(xiàn)羈押于洪湖市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。