鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

開檢刑檢刑訴〔2020〕161號　

被告人杜某某，女，1989年**年**日出生，居民身份證號碼3212811989********，漢族，初中文化，勞務(wù)人員,戶籍所在地江蘇省泰州市興化市，住鹽城市鹽都區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人杜某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日被鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3209111994********，漢族，大專文化，勞務(wù)人員,戶籍所在地江蘇省鹽城市鹽都區(qū)，住鹽城市亭湖區(qū)**小區(qū)**號樓**室。被告人楊某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月25日被鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局刑事拘留,2020年6月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人許某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3209251989********，漢族，大專文化，勞務(wù)人員,戶籍所在地江蘇省鹽城市建湖縣，住鹽城市大豐區(qū)**花園**幢**室。被告人許某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日被鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局刑事拘留,2020年6月24日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來,曹某某(另案處理)為達到向社會公眾吸收資金目的,出資設(shè)立了**投資控股(上海)有限公司(以下簡稱“**晚公司”)。2014年12月1日,**晚公司出資在鹽城市成立鹽城**億養(yǎng)老服務(wù)有限公司(以下簡稱“**億公司”),該公司的經(jīng)營范圍:老年人陪護；企業(yè)管理服務(wù)；日用品、藝術(shù)品批發(fā)零售等。

2015年至2018年期間，被告人杜某某、楊某某、許某某在擔(dān)任鹽城**億養(yǎng)老服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員期間，以養(yǎng)老為名，并通過舉辦聚會活動、旅游等方式，以10%至18%不等的年息為誘餌，向社會不特定群眾吸收存款。

在2015年至2018年期間，被告人杜某某累計向社會不特定群眾吸收存款人民幣517萬元，目前未兌付金額總計人民幣318萬元。

在2015年至2018年期間，被告人楊某某累計向社會不特定群眾吸收存款人民幣243.6萬元，目前未兌付金額總計人民幣116萬元。

在2015年至2018年期間，被告人許某某累計向社會不特定群眾吸收存款人民幣171萬元，目前未兌付金額總計人民幣85萬元。

案發(fā)后,被告人杜某某、楊某某、許某某自動投案,如實供述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.鹽城市公安局鹽南高新區(qū)分局出具的發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人周某某、陳某某等人的證言；

3.被告人杜某某、楊某某、許某某及同案人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人杜某某、楊某某、許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、楊某某、許某某違反國家金融管理法律規(guī)定,變相吸收公眾存款,數(shù)額巨大,其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,?犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪,?被告人杜某某、楊某某、許某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定,系從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人杜某某、楊某某、許某某自動投案,如實供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,是自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人杜某某、楊某某、許某某均自愿認(rèn)罪并接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳紅

檢察官助理：唐軻

2020年11月6日　

附件：

1.被告人杜某某現(xiàn)住鹽城市鹽都區(qū)**小區(qū)**幢**室,聯(lián)系電話1735231****；被告人楊某某現(xiàn)住鹽城市亭湖區(qū)**小區(qū)**號樓**室,聯(lián)系電話1381343****；被告人許某某現(xiàn)住鹽城市大豐區(qū)**花園**幢**室,聯(lián)系電話1318215****。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4.《量刑建議書》3份。