峨眉山市人民檢察院

起 訴 書

峨檢刑訴〔2020〕73號

被告人杜某某，男，1993年*月*日出生，公民身份證號碼5137211993********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地安徽省滁州市天長市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4310241996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省郴州市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鮮某某，男，1994年*月**日出生，公民身份證號碼5137211994********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地四川省巴中市**縣***鎮(zhèn)***村**社。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5002281993********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份證號碼45080219900********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市**區(qū)**鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼3607281995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省贛州市**縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某某，女，1996年**月**日出生，公民身份證號碼4509211996********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市**縣***鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月8日被峨眉山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人揭某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼xxxx，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市**市**鎮(zhèn)**村**號***房。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，于2019年8月8日被取保候?qū)?，?019年11月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4408811994********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省湛江市**市**鎮(zhèn)***村**號。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月2日被刑事拘留，于2019年8月8日被取保候?qū)?，?019年11月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由峨眉山市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、肖某某等11人涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人杜某某、肖某某、鮮某某、謝某甲、郭某某、謝某乙、揭某某認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了具結(jié)書。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人杜某某于2018年11月，經(jīng)人介紹認(rèn)識吳某某（另案處理）后，兩人商定：由杜某某招募人員，跟著吳某某從事以誘騙他人在虛假“Meta Trader4”平臺（以下簡稱MT4）投資A50期指的詐騙活動。

自2019年3月開始，杜某某招募被告人肖某某、譚某某、鮮某某、覃某某、謝某甲、郭某某、謝某乙、揭某某進(jìn)入詐騙團(tuán)伙，形成了以杜某某為窩點(diǎn)頭目，下設(shè)老師助理、開戶專員、業(yè)務(wù)員為角色的詐騙團(tuán)隊(duì)。楊某某（另案處理）、張某某（另案處理）于2019年5月底以后才加入團(tuán)伙。以杜某某為首的犯罪集團(tuán)窩點(diǎn)頭目，組織分工明確，作案周期長，其中第一二周負(fù)責(zé)將客戶拉進(jìn)“老師”創(chuàng)建的股票群，發(fā)送直播鏈接，讓客戶聽課，支撐直播間老師，第三、四周開始向客戶介紹A50期指和MT4交易平臺，并引導(dǎo)客戶到MT4平臺開戶入金，待客戶大量入金后殺單處理，詐騙客戶錢財(cái)。其中杜某某負(fù)責(zé)扮演直播間老師，覃某某負(fù)責(zé)引導(dǎo)客戶在MT4平臺開戶，肖某某、鮮某某、楊某某負(fù)責(zé)扮演老師助理，將客戶拉進(jìn)群，為顧客推薦股票，發(fā)送直播間講課鏈接，引導(dǎo)誘騙顧客到MT4平臺投資，譚某某、揭某某、謝某甲、謝某乙、郭某某、張某某六人負(fù)責(zé)使用多個(gè)微信扮演客戶，在群內(nèi)發(fā)布虛假盈利截圖，渲染氣氛，吹捧直播間老師，誘導(dǎo)客戶到虛假M(fèi)T4平臺炒A50期指，客戶入金后，統(tǒng)一殺單，造成客戶資金虧損，并制造客戶自然炒股虧損的假象，從而達(dá)到詐騙的目的。

上述人員分居兩個(gè)窩點(diǎn)，其中杜某某為窩點(diǎn)總負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)管理位于廣東省惠州市**區(qū)******小區(qū)**棟**單元**號窩點(diǎn)，窩點(diǎn)人員鮮某某、楊某某、揭某某、謝某甲、謝某乙、郭某某；肖某某管理位于廣東省惠州市**區(qū)****城*****號窩點(diǎn)，窩點(diǎn)人員覃某某、譚某某、張某某。

犯罪嫌疑人杜某某團(tuán)隊(duì)詐騙成功五起：

1、受害人呂某某于2019年3月底通過微信添加后被拉進(jìn)群名為“乾隆股”和“龍賁營”的微信群內(nèi)，跟著微信群里自稱叫“隨風(fēng)”的老師在MT4平臺炒A50。受害人呂某某于2019年4月18日至2019年5月14日期間通過平臺指定林某某等私人賬戶的轉(zhuǎn)入資金六筆，共計(jì)損失為：491532元人民幣。

2、受害人邱某某于2019年4月通過微信添加后被拉進(jìn)了群名為“乾隆干股”和“乾隆金股-穩(wěn)贏7群”及“乾隆金股之實(shí)戰(zhàn)12群”的微信群內(nèi)，跟著微信群里自稱叫“隨風(fēng)”的老師在MT4平臺炒A50。受害人邱某某于2019年4月19日至2019年7月1日期間通過平臺指定的林某某等私人賬戶轉(zhuǎn)入資金十筆，共計(jì)損失為：327011.01元人民幣。

3、受害人劉某某于2019年3月通過微信添加后被拉進(jìn)了群名為“投資大視野之乾隆金股實(shí)戰(zhàn)12群”和“乾隆金股-穩(wěn)贏9群”的微信群內(nèi)，跟著微信群里自稱叫“隨風(fēng)”的老師在MT4平臺炒A50。受害人劉某某于2019年4月24日至2019年6月21日期間通過平臺指定的林某某等私人賬戶轉(zhuǎn)入資金六筆，共計(jì)損失為：135461.25元人民幣。

4、受害人牛某某于2019年4月通過微信添加后被拉進(jìn)群名為“乾隆干股”和“乾隆金股之實(shí)戰(zhàn)12群”的微信群內(nèi)，跟著微信群里微信名為“仙風(fēng)道骨”的老師在“Meta Trader4”平臺炒A50。期間，被告人謝雨澤使用自己持有的微信名為“王小丫”的微信號冒充股民添加牛某某微信并教其操作。受害人牛某某于2019年6月24日通過平臺入金指定林某某等私人賬戶轉(zhuǎn)賬入金一筆，共計(jì)損失為：90000元人民幣。

5、受害人蔣某某于2019年4月通過微信添加后被拉進(jìn)了群名為“乾隆免費(fèi)推廣群”和“乾隆金股之實(shí)戰(zhàn)群”的微信群內(nèi)，跟著微信群里自稱叫“隨風(fēng)”的老師在“Meta Trader4”平臺炒A50。受害人蔣某某于2019年5月29日至2019年6月20日期間通過平臺指定的劉某某私人賬戶轉(zhuǎn)入資金四筆，共計(jì)損失為：75089.98元人民幣。

杜某某團(tuán)伙在五起詐騙案件中，受害人資金損失共計(jì)：1119094.24人民幣。

2019年7月1日，團(tuán)伙人員杜某某、肖某某、譚某某、鮮某某、覃某某、謝某甲、郭某某、謝某乙、揭某某、楊某某、張某某正在實(shí)施詐騙活動時(shí)，被公安機(jī)關(guān)民警當(dāng)場擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、勘驗(yàn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、肖某某、譚某某、鮮某某、覃某某、謝某甲、郭某某、謝某乙、揭某某以非法占有為目的，共同采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪罪追究其刑事責(zé)任。肖某某、譚某某、鮮某某、覃某某、謝某甲、郭某某、謝某乙、揭某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。杜某某、肖某某、譚某某、鮮某某、覃某某、謝某甲、郭某某、謝某乙、揭某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。杜某某、肖某某、譚某某、鮮某某、覃某某、謝某甲、郭某某、謝某乙、揭某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

峨眉山市人民法院

檢察員：李陳

2020年4月27日

附：

1、被告人杜某某、肖某某、鮮某某、譚某某、郭某某現(xiàn)羈押于峨眉山市看守所，被告人覃某某、謝某甲現(xiàn)羈押于樂山市看守所。

2、被告人謝某乙現(xiàn)被取保候?qū)?；揭某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

3、本案卷宗22冊（內(nèi)含光盤35張）隨案移送。