上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2019〕2447號

被告人杜某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼：3101021959********，漢族，高中文化，原上海**投資管理有限公司總監(jiān)，戶籍在上海市長寧區(qū)**村**號**室。2019年5月28日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院批準并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼：3101041962********，漢族，初中文化，原上海**投資管理有限公司業(yè)務員，戶籍在上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月23日因涉嫌集資詐騙罪被上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，女，1957年**月**日生，公民身份號碼：3101051957********，漢族，小學文化，原上海**投資管理有限公司業(yè)務員，戶籍在上海市長寧區(qū)**路**弄**號**室。2019年8月23日因涉嫌集資詐騙罪被上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼：3302111976********，漢族，小學文化，原上海**投資管理有限公司業(yè)務員，戶籍在浙江省**鎮(zhèn)**村**。2019年8月23日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某涉嫌集資詐騙罪一案，由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，于2019年9月2日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年10月17日退回偵查機關補充偵查,公安機關經(jīng)補充偵查終結(jié)，于同年11月15日再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月至2018年1月，洪某某（另案處理）注冊成立上海**投資管理有限公司，先后在上海市閔行區(qū)**路**號**國際大廈**樓**室、**路**號**幢**國際大廈**室經(jīng)營辦公，雇傭被告人杜某某擔任公司管理人員，通過發(fā)放宣傳廣告、組織公司活動等方式公開宣傳、虛構(gòu)投資項目、承諾還本付息、高額收益的方式，向社會不特定對象銷售各類理財產(chǎn)品，騙取社會公眾資金。經(jīng)司法審計及審查認定，**公司實際吸收資金人民幣5728萬余元，未兌付金額人民幣2722萬余元；杜某某任職期間**公司實際吸收資金人民幣5400余萬元，未兌付金額人民幣2722萬余元，其中被告人杜某某自投293萬余元、未兌付金額人民幣165萬余元。

被告人羅某某、史某某于2016年1月28日起受雇于**公司擔任業(yè)務員、被告人朱某某于2016年8月3日起受雇于**公司擔任業(yè)務員，吸引投資者進行投資。被告人羅某某、史某某任職期間，**公司實際吸收資金人民幣5400余萬元，其中被告人羅某某自投71萬余元、被告人史某某自投772萬余元；被告人朱某某任職期間，**公司實際吸收資金人民幣4300余萬元，其中被告人朱某某自投32萬余元。

2019年5月28日，被告人杜某某接公安機關電話通知后主動至公安機關投案；同年8月23日，被告人羅某某、史某某、朱某某接公安機關電話通知后，主動至公安機關投案。到案后，四名被告人均如實供述了上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人杜某某退出非法所得人民幣47萬元；被告人羅某某退出非法所得人民幣2萬元、被告人史某某退出非法所得人民幣2萬元、被告人朱某某退出非法所得人民幣8萬元。

案發(fā)后，**公司與未兌付完畢投資人達成還款協(xié)議，并償還投資人投資款232萬余元。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、**公司的《營業(yè)執(zhí)照》、檔案機讀材料、**公司與上海**管理有限公司簽訂的《房屋租賃合同》、**公司與上海市閔行區(qū)**交通運輸站簽訂的《寫字樓租賃合同》等證實，**公司的基本情況。

2、投資人徐某某、王某某、施某某、鄒某某等的《投資人信息登記表》、《個人出借咨詢與服務協(xié)議》、收款確認書、POS機簽購單、銀行交易明細、《還款協(xié)議書》、《收條》、投資人手書材料等證實，投資人向**公司投資的情況；洪某某與投資人的微信記錄截屏證實，**公司停止兌付的情況。

3、投資人徐某某、王某某、施某某、崔某某等的陳述與辨認筆錄證實，其向**公司投資的情況，并證實各被告人在**公司的職務與作用。

4、**公司實際控制人洪某某的供述證實，**公司實施非法集資活動的事實；**公司員工裘某某的證言證實，**公司對外出售理財產(chǎn)品的事實。

5、上海市公安局閔行分局出具的《扣押決定書》、《扣押清單》、扣押筆錄、銀行業(yè)務憑證證實，被告人到案后退出非法所得的事實。

6、上海公信會計師事務所有限公司出具的《關于上海**投資管理有限公司涉嫌集資詐騙案涉案金額的司法鑒定專項審計報告》證實，**公司非法吸收公眾存款的數(shù)額。

7、被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某的供述，證實了本案的犯罪事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人杜某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任，被告人羅某某、史某某、朱某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。其中，被告人杜某某在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯；被告人羅某某、史某某、朱某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人杜某某、羅某某、史某某、朱某某均具有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人羅某某、史某某、朱某某均認罪認罰，建議對犯罪嫌疑人羅某某判處一年六個月以上二年以下有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金；對犯罪嫌疑人史某某判處一年六個月以上二年以下有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金；對犯罪嫌疑人朱某某判處一年六個月以上二年以下有期徒刑，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：姚瑋

2019年11月29日

附：

1、被告人杜某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所；被告人羅某某、史某某、朱某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?。（被告人羅某某聯(lián)系方式：1801738****；被告人史某某聯(lián)系方式：1377422****；被告人朱某某聯(lián)系方式：1376416****）

2、偵查卷宗九冊，審計卷四冊。

3、認罪認罰具結(jié)書三份

4、相關法律條文。

相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料