浙江省平陽縣人民檢察院

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕1910號

被告人杜某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5115272000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市筠連縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月2日經本院決定，于當日被平陽縣公安局逮捕。

被告人羅某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5115271994********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地四川省宜賓市筠連縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月29日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月2日經本院決定，于當日被平陽縣公安局逮捕。

被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼5115271993********，漢族，初中文化程度，經商，戶籍所在地四川省宜賓市筠連縣**鎮(zhèn)**村**號**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月28日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月2日經本院決定，于當日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人杜某甲、羅某某、朱某某涉嫌詐騙罪、偷越國境罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人杜某甲、羅某某、朱某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

一、偷越國境事實

2019年4月6日，被告人杜某甲違反國境管理條例，沒有出入境證件從中國偷越國境至緬甸；2019年8月17日，被告人杜某甲違反國境管理條例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國；2019年8月23日，被告人杜某甲違反國境管理條例，沒有出入境證件從中國偷越國境至緬甸；2019年12月9日，被告人杜某甲違反國境管理條例，沒有出入境證件從緬甸偷越國境至中國。

二、詐騙事實

2019年2月以來，蘭某某、蘇某某（均另案處理）等人在國內招募、組織被告人杜某甲、羅某某、朱某某等人偷越國境至緬甸賀島開發(fā)區(qū)等地通過電信網絡實施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團。該犯罪集團以“易戰(zhàn)集團”等名義實行集中管理、分工協作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一支付底薪加高額提成薪資標準、統(tǒng)一提供話術劇本進行培訓，由蘭某某、蘇某某等擔任管理者，下設客服、組長、組員、后勤、財務等崗位。其中，組員負責尋找被害人實施詐騙，并由組長對個人詐騙“業(yè)績”在微信聊天群“終極一班”中進行“業(yè)績”播報。組員依其自己所騙金額按一定比例抽取提成。

該犯罪集團以俗稱“殺豬盤”的形式實施詐騙：一是犯罪集團下設多個小組，組長帶領組員，由組員使用犯罪集團提供的作案手機利用網絡在抖音、陌陌等社交軟件上選定詐騙對象添加為好友，使用詐騙話術劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進入該犯罪集團控制的“抖音娛樂”“今日頭條”等賭博平臺進行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺操控賭博平臺的輸贏結果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”“充值送彩金”等方式誘騙被害人在該賭博平臺不斷充值大額錢款。三是當被害人向賭博平臺申請大額提現時，組員與客服等人通過控制賭博平臺編造各種理由拒絕提現，并要求被害人“提高下注流水”或者“繼續(xù)充值”后方可提現為借口繼續(xù)行騙，直至被害人充值錢款全部被騙。

期間，該犯罪集團騙取被害人覃某某、倪某某、劉某某、付某某等人的錢款共約計人民幣12843538元。

1.被告人杜某甲于2019年4月6日至9月9日參與犯罪集團擔任組員，期間犯罪集團詐騙金額為人民幣12811538元，個人詐騙金額為人民幣230340元；

2.被告人羅某某于2019年4月8日至6月19日間參與犯罪集團擔任組員，期間犯罪集團詐騙金額為人民幣10368552元，個人詐騙金額為人民幣155514元；

3.被告人朱某某于2019年4月19日至7月17日間參與犯罪集團擔任組員，期間犯罪集團詐騙金額為人民幣12418698元，個人詐騙金額為人民幣57600元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、航班記錄、出入境記錄查詢匯總表、銀行交易明細清單、聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單；

2.證人證言：公安民警出具的到案經過；

3.被害人陳述：被害人覃某某、倪某某、劉某某、付某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人杜某甲、羅某某、朱某某及同案犯鄧某某、鐘某某、李某甲、蔡某某、李某乙、杜某乙、黃某某等人的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數據：微信聊天記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某甲、羅某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某甲、羅某某、朱某某以非法占有為目的，結伙參與詐騙犯罪集團，在境外利用電信網絡技術手段實施詐騙，數額特別巨大；被告人杜某甲違反國境管理法規(guī)，偷越國境，情節(jié)嚴重，被告人杜某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條，被告人羅某某、朱某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以偷越國境罪、詐騙罪追究被告人杜某甲的刑事責任；應當以詐騙罪追究被告人羅某某、朱某某的刑事責任。被告人杜某甲、羅某某、朱某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人杜某甲判決宣告以前一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數罪并罰。被告人杜某甲、羅某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人杜某甲、羅某某、朱某某到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢??察??官??王飛娜

檢察官助理??戴??國

2020年9月9日　

附件：

1.被告人杜某甲、羅某某、朱某某現羈押在平陽縣看守所。

2.案卷材料和證據1冊。

3．《認罪認罰具結書》3份。