哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈南檢一部刑訴〔2020〕321號(hào)　

被告人杜某某，女，1975年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼4103211975********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**室（戶籍所在地陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)**路**號(hào)）。2019年12月5日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年12月17日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

被告人符某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031989********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住海南省儋州市洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**村（戶籍所在地海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）。2019年?12月20日至?2019年12月21日因涉嫌詐騙被臨時(shí)羈押于海南省儋州市第一看守所。2019年12月22日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、符某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人及其近親屬，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查后，于2020年4月1日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。于2020年3月18日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

?2019年9月28日11時(shí)31分許，被害人朱某某在哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**倉買店內(nèi)，通過百度搜索到“**集團(tuán)”人工客服電話********，并與該客服電話通話稱要提前還清自己名下車貸。朱某某按照客服的要求，用其本人**銀行手機(jī)銀行向客服指定的被告人杜某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣9，901元。杜某某隨后分別將朱某某的匯款轉(zhuǎn)賬給被告人符某某5，000元、程某某（另案處理）人民幣3，000元，程某某又將人民幣3，000元轉(zhuǎn)賬給符某某。符某某于2019年9月28日13時(shí)許，在海南省儋州市**，通過ATM機(jī)分4筆取款共計(jì)人民幣7，900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、案件來源、到案經(jīng)過、銀行流水清單、微信聊天記錄、扣押物品清單等；

2.同案行為人證言：同案行為人張某某（另案處理）的證言；

3.被害人陳述：被害人朱某某、黃某某的陳述；

4.被告人供述與辯解:?被告人杜某某、符某某的供述與辯解。

5.辨認(rèn)筆錄：杜某某對(duì)張某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人符某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)有異議，不認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)偵查，被告人杜某某于2019年12月5日在陜西西安市未央?yún)^(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人符某某于2019年12月19日在海南省儋州市洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、符某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某、在審查起訴階段能夠如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，被告人符某某在審查起訴階段不能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，建議判處被告人杜某某有期徒刑一年，并處罰金；建議判處被告人符某某一年二個(gè)月，并處罰金，可是庭審情況增加或減少。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，并建議適用刑事普通程序依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院

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檢察員：于赫男

2020年7月31日