平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕32號　

被告人杜某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410421********2108，漢族，本科畢業(yè)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省寶豐縣，現(xiàn)住河南省鄭州市高新區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月30日被平頂山市公安局刑事拘留；于2019年1月28日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年1月19日經(jīng)本院決定，當日由河南省寶豐縣公安局楊莊派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某（曾用名王某甲），女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410403********3020，漢族，初中畢業(yè)，系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔保有限公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，現(xiàn)住河南省平頂山市新華區(qū)**村**區(qū)**號樓**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月20日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年1月19日經(jīng)本院決定，當日由平頂山市公安局礦工路分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結，平頂山市人民檢察院于2020年1月17日將被告人杜某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案交院辦理。本院2020年1月19日受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年3月5日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月3日補充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年2月19日、2020年5月3日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2010年12月至2014年11月，平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔保有限公司（以下簡稱新華擔保公司）在未經(jīng)國家金融監(jiān)管機構批準、不具備向社會公眾吸收存款資質(zhì)的情況下，向社會公開宣傳，以支付高額利息為誘餌，向社會公眾非法吸收資金。

2012年12月至2014年9月，被告人杜某某、王某某任新華擔保公司客戶經(jīng)理。經(jīng)平頂山市明審會計師事務所審計，杜某某吸收社會公眾存款金額9,211萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額2,600萬元，獲得工資、提成及獎勵共計1,744,556.25元；王某某吸收社會公眾存款金額6,439萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額2,497萬元，獲得工資、提成及獎勵共計746,535元。

2018年12月29日23時許，杜某某與偵查人員聯(lián)系后，在河南省鄭州市高新區(qū)**小區(qū)**號樓家中等待偵查人員，偵查人員從杜某某家中將其帶至偵查機關。2019年1月19日17時許，偵查人員在河南省許昌東站將王某某抓獲。杜某某、王某某到案后如實供述自己罪行。杜某某現(xiàn)已退繳違法所得103萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、無前科證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、退款收據(jù)、借款合同等；

2.證人證言：證人李某某、李某甲、李某乙、范某某、祁某某、王某乙、何某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人杜某某、王某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：平頂山市明審會計師事務所有限公司平明會鑒審字（2016）第5-28-1號司法會計鑒定報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某某、王某某伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人杜某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：程嫣然

2020年5月18日

附：

????1．被告人杜某某、王某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2．案卷材料和證據(jù)三冊；

3．《認罪認罰具結書》一份。