重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝中檢刑訴〔2019〕112號

被告人杜某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5116221994********，漢族，初中文化程度，重慶**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，四川省武勝縣人，住四川省武勝縣**鄉(xiāng)**村2**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年9月12日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5002371998********，漢族，初中文化程度，重慶**有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，重慶市巫山縣人，住重慶市巫山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年9月11日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年10月19日被取保候?qū)?，同?1月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼5002341994********，漢族，大學(xué)文化程度，重慶**有限公司業(yè)務(wù)員，重慶市開縣人，住重慶市開州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年9月11日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，同年10月19日被取保候?qū)?，同?1月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5113241996********，漢族，高中文化程度，重慶**有限公司業(yè)務(wù)員，四川省儀隴縣人，住重慶市九龍坡區(qū)**路**號**，因涉嫌詐騙罪，于2018年9月12日被重慶市公安局渝中區(qū)公安刑事拘留，同年10月19日被取保候?qū)?，同?1月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、王某某、吳某某、李某某涉嫌合同詐騙罪，分別于2018年11月19日、22日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年11月20日、22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師或者辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本案于2018年12月19日依法延長審查起訴期限十五天。因本案部分事實不清，本院于2019年1月2日將本案退回重慶市公安局渝中區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局渝中區(qū)分局于同年2月2日再次將本案移送本院審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年3月至7月期間，錢某某（已起訴）分別成立了重慶**有限公司（公司地址：渝中區(qū)石油路**，以下簡稱**公司）和重慶**有限公司（公司地址：九龍坡區(qū)謝家灣正街**，以下簡稱**公司），**及**公司主要為客戶辦理信用貸款及大額信用卡服務(wù)，收取客戶貸款金額及信用卡額度的百分之三至百分之六的手續(xù)費(fèi)。錢某某系公司實際控制人，總管公司一切事務(wù)，公司下設(shè)市場部和渠道部，市場部由陳某某、張某某（均已起訴）、杜某某、王某某等部門經(jīng)理分別帶領(lǐng)吳某某、李某某等業(yè)務(wù)員開展招攬客戶及與客戶簽訂合同，渠道部負(fù)責(zé)客戶合同的履行及后期的維護(hù)。市場部經(jīng)理提成該部門總業(yè)績的百分之三至百分之五，市場部員工提成自己業(yè)績的百分之十二至百分之二十，渠道部提成兩個部門總業(yè)績的百分之三。

錢某某在沒有能力為客戶辦理大額信用卡和信用貸的情況下，仍然指使下面業(yè)務(wù)員以能夠辦理大額信用卡及信用貸招攬客戶，并與客戶簽訂委托代理協(xié)議或融資咨詢服務(wù)協(xié)議，收取客戶的手續(xù)費(fèi)及相關(guān)資料。公司將收到的客戶資料存放在公司，不履行所承諾辦理信用卡或信用貸的義務(wù)，而是由渠道部員工冒充約定辦理信用卡銀行的員工給客戶打電話，假裝審核客戶的資質(zhì)及信用，造成正在辦理信用卡的假象。約定的履行日期到期后，便以各種理由和借口搪塞客戶且拒不退還客戶的手續(xù)費(fèi)，并稱系客戶自身原因?qū)е滦庞每o法辦理。為了達(dá)到非法占有客戶手續(xù)費(fèi)的目的，錢某某變換公司名稱，先后使用重慶**有限公司、**公司、**公司、重慶**有限公司（未工商登記）；變換公司地址，先后在渝中區(qū)大坪正街**、九龍坡區(qū)謝家灣正街**、渝中區(qū)大坪正街**等地；變換通訊方式等手段，讓客戶無法聯(lián)系到公司。

2018年5月至8月期間，被告人杜某某作為錢某某下屬業(yè)務(wù)部經(jīng)理，伙同其管理的業(yè)務(wù)員王某某、李某某等人，騙取被害人王某某等10人共計人民幣59500元。

2018年5月至8月期間，被告人王某某先后作為杜某某下屬業(yè)務(wù)員及錢某某下屬業(yè)務(wù)部經(jīng)理，伙同杜某某等人，騙取被害人馮某某等7人共計人民幣22700元。

2018年4月至9月期間，被告人吳某某作為陳某某、張某某等人下屬業(yè)務(wù)員，伙同陳某某、張某某等人，騙取被害人邱某某等7人共計人民幣56700元。

2018年7月至8月期間，被告人李某某作為杜某某下屬業(yè)務(wù)員，伙同杜某某等人，騙取被害人王某某等3人共計人民幣31800元。

2018年9月10日，公安機(jī)關(guān)接群眾報警后在重慶市渝中區(qū)萬科錦程1號樓1501室，將被告人王某某、吳某某抓獲，并于次日在重慶市沙坪壩區(qū)雙碑松江村271號附3號將被告人杜某某抓獲，同月12日，被告人李某某主動到公安機(jī)關(guān)投案。四被告人到案后均如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1. 戶籍材料、扣押清單、工商登記資料、租賃合同、咨詢合同、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書證；

2. 證人陳某某、古某某、高某某、張某某等人的證言；

3. 被害人王某某、馮某某、邱某某、況某某等人的陳述；

4. 被告人杜某某、王某某、吳某某、李某某的供述和辯解；

5. 遠(yuǎn)程勘驗記錄、電子證據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人杜某某、王某某、吳某某、李某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、王某某、吳某某、李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，伙同騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人杜某某、王某某、吳某某、李某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，對其處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人李某某案發(fā)后自動投案，并如實供述其罪行，系自首，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人杜某某、王某某、吳某某歸案后如實供述其罪行，對其處罰時還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。建議判處被告人杜某某有期徒刑十個月，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑八個月，并處罰金；判處被告人吳某某有期徒刑六個月，并處罰金；判處被告人李某某拘役四個月至有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五、一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：張斌

2019年2月19日

附：1.被告人杜某某現(xiàn)羈押于渝中區(qū)看守所；被告人王某某、吳某某、李某某均取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷九冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。