四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

廣利檢一部刑訴〔2020〕144號　

　　被告人杜某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3707822000********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濰坊市諸城市，住山東省濰坊市諸城市**街道**村**號，無業(yè)。2019年10月1日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年11月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣元市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人楊某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3707822000********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濰坊市諸城市，住山東省濰坊市諸城市**街道**村**號，無業(yè)。2019年10月1日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年11月6日被本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣元市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳某某，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3707822000********，漢族，初中文化，戶籍所在地山東省濰坊市諸城市，住山東省濰坊市諸城**園**號**單元**樓**戶，無業(yè)。2019年10月1日因涉嫌詐騙罪被廣元市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年11月7日被廣元市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣元市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、楊某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)退回公安機關(guān)補充偵查2次，延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月中旬的一天，被告人杜某某收到一個微信昵稱為“小哥”的陌生人加其為好友的信息，詢問其是否愿意多找些微信二維收款碼參與微信二維碼代為收款業(yè)務(wù)，承諾給其收款金額15％的提成，杜某某表示同意。隨后，杜某某又聯(lián)系上被告人楊某某叫其多找?guī)讉€微信收款二維碼幫忙收款，并承諾給楊某某5％的報酬。楊某某同意后，又先后聯(lián)系被告人陳某某、孫某某（另案處理）幫忙提供微信收款二維碼代為收款，并承諾給陳某某2％的提成、給孫某某1％的提成。2019年8月中旬至9月底期間，上家微信昵稱為“小哥”的陌生人采用在網(wǎng)上虛假銷售演唱會門票給被害人，再使用杜某某等人提供的微信收款二維碼收取被害人購買演唱會門票的錢后卻沒有門票提供給被害人等方式詐騙他人錢財。被告人杜某某、楊某某、陳某某、孫某某（另案處理）在發(fā)現(xiàn)上家是在采取虛假銷售演唱會門票等方式詐騙他人錢財后仍然將收集的多個微信收款二維碼通過微信層層轉(zhuǎn)發(fā)至上家用于收款。被告人陳某某、孫某某將每筆收到的贓款扣除自己的提成后通過微信轉(zhuǎn)賬給楊某某，楊某某再扣除自己的提成后將贓款通過微信轉(zhuǎn)賬給杜某某，杜某某再扣除自己的提成后將贓款通過微信或支付寶口令紅包的方式轉(zhuǎn)給上家。有時，楊某某將從陳某某和孫某某處收到的贓款在扣除自己和杜某某的提成后通過微信或支付寶口令紅包的方式轉(zhuǎn)給上家，然后再將杜某某的的提成通過微信轉(zhuǎn)給杜某某。

1、2019年8月19日20時許，被害人謝某某QQ上的一個網(wǎng)友叫其加入一個QQ群，說這個QQ群是暑假的時候給學(xué)生發(fā)福利的群，以叫謝某某轉(zhuǎn)100元人民幣給QQ群管理員后管理員立刻返現(xiàn)200元人民幣為誘餌，誘騙謝某某通過對方提供的微信收款碼掃碼分3筆共支付了4199.99元人民幣，后謝某某發(fā)現(xiàn)被騙。其中，謝某某被詐騙的3999.99元人民幣通過孫某某、楊某某、杜某某轉(zhuǎn)給上家。

2、2019年8月22日23時許，被害人趙某某在微博上與昵稱叫“自媒體娛樂笑笑”的博主交流后，通過對方提供的微信收款碼掃碼分4筆共支付了5124元人民幣用于購買林俊杰演唱會門票，被害人趙某某付款后發(fā)現(xiàn)被騙。其中，趙某某被詐騙的2804元人民幣通過楊某某、杜某某轉(zhuǎn)給上家。

3、2019年8月29日21時許，被害人李某某在微博上與昵稱叫 “自媒體娛樂搞搞”(頭像信息:大麥微博售票處)的博主交流后，通過對方提供的微信收款二維碼掃碼支付了1560元人民幣用于購買林俊杰成都演唱會門票，被害人李某某付款后發(fā)現(xiàn)被騙。李某某被詐騙的1560元人民幣通過陳某某、楊某某、杜某某轉(zhuǎn)給上家。

4、2019年8月29日23時許，被害人陳某某在微博上與昵稱叫“自媒體娛樂搞搞”(頭像信息:大麥微博售票處)的博主交流后，通過對方提供的微信收款碼掃碼支付了760元人民幣，用于購買林俊杰成都演唱會門票，被害人陳某某付款后發(fā)現(xiàn)被騙。陳某某被詐騙的760元人民幣通過陳某某、楊某某、杜某某轉(zhuǎn)給上家。

5、2019年8月30日0時許，被害人凌某某在微博上與昵稱叫 “自媒體娛樂搞搞”(頭像信息:大麥微博售票處)的博主交流后，通過對方提供的微信收款碼掃碼支付了380元人民幣用于購買林俊杰成都演唱會門票，被害人凌某某付款后發(fā)現(xiàn)被騙。凌某某被詐騙的380元人民幣通過陳某某、楊某某、杜某某轉(zhuǎn)給上家。

6、2019年8月30日0時許，被害人劉某某在微博上與昵稱叫 “自媒體娛樂搞搞”(頭像信息:大麥微博售票處)的博主交流后，通過對方提供的微信收款碼掃碼分2筆支付了2280元人民幣用于購買林俊杰成都演唱會門票，被害人劉某某付款后發(fā)現(xiàn)被騙。劉某某被詐騙的2280元人民幣通過楊某某、杜某某轉(zhuǎn)給上家。

7、2019年9月2日15時許，被害人楊某某在微信上收到外甥稱沒錢交書本費和個人保險費的信息后，通過對方提供的微信收款碼掃碼支付了1700元人民幣用于幫外甥交費用。后外甥告知被害人楊某某其微信號被盜，楊某某遂發(fā)現(xiàn)被騙。楊某某被詐騙的1700元人民幣通過陳某某、楊某某、杜某某轉(zhuǎn)給上家。

8、2019年9月3日13時許，被害人艾某某在微信上收到侄女稱學(xué)校要求繳納個人保險費和需要現(xiàn)金的信息后，通過對方提供的微信收款碼掃碼分3筆支付了共計3000元人民幣給對方。后侄女告知被害人艾某某其微信號被盜，艾某某遂發(fā)現(xiàn)被騙。其中，艾某某被詐騙的1700元人民幣通過陳某某、楊某某、杜某某轉(zhuǎn)給上家。

9、2019年9月28日19時許，被害人李某某在微博上與昵稱叫 “音樂娛樂圈-薇薇”的博主交流后，通過對方提供的微信收款碼掃碼分3筆支付了11761元人民幣用于購買五月天上海演唱會門票，被害人李某某付款后發(fā)現(xiàn)被騙。李某某被詐騙的11761元人民幣通過孫某某、楊某某、杜某某轉(zhuǎn)給上家。

案發(fā)后，被告人杜某某家屬替其退賠贓款17963.99元人民幣、被告人楊某某家屬替其退賠贓款5389元人民幣、被告人陳某某退賠贓款1796元人民幣、孫某某（另案處理）家屬替其退賠贓款1796元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書等；2.證人王某某等人的證言；3.被告人杜某某、楊某某、陳某某的供述與辯解；4.被害人李某某等人的陳述；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某、楊某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某某、楊某某、陳某某明知他人在網(wǎng)絡(luò)上虛構(gòu)事實、隱瞞真相實施詐騙犯罪，仍然以非法占有為目的，將收集的多個微信收款二維碼通過微信層層轉(zhuǎn)發(fā)至上家用于收取網(wǎng)絡(luò)詐騙獲得的贓款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某詐騙犯罪金額為人民幣26944.99元、被告人楊某某詐騙犯罪金額為人民幣26944.99元、被告人陳某某詐騙犯罪金額為人民幣6100元。被告人杜某某、楊某某、陳某某被抓獲歸案后如實供述自己的罪行屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人杜某某、楊某某、陳某某承認指控的犯罪事實愿意接受處罰，且簽署認罪認罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人杜某某判處有期徒刑1年9個月、并處罰金人民幣10000元，對被告人楊某某判處有期徒刑1年8個月、并處罰金人民幣10000元，對被告人陳某某判處有期徒刑6個月、并處罰金人民幣3000元、并可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院　

檢察員：蔣靜

2020年5月25日　

附：

1．被告人杜某某、楊某某現(xiàn)羈押于廣元市看守所，被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》3份。

4．視聽資料10盤。