江西省鷹潭市余江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

余江檢察一部刑訴〔2020〕122號

被告人杜某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5113211994********，四川省南充市南部縣人，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省南部縣**鎮(zhèn)**房**村**組**號。2019年9月14日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年10月1日被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4210021992********，湖北省荊州市沙市區(qū)人，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖北省荊州市沙市區(qū)**路**宿舍**棟**樓**號。2019年4月8日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月16日被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人敬某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5113211998********，四川省南充市南部縣人，漢族，中專文化，無業(yè)，住四川省南部縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年9月14日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年10月1日被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5113211992********，四川省南充市南部縣人，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省南部縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月6日因犯尋釁滋事罪被云南省麗江市古城區(qū)人民法院判處拘役五個月，緩刑六個月。2019年10月11日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局監(jiān)視居住。

被告人敬某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5113211996********，四川省南充市南部縣人，漢族，大專文化，無業(yè)，住四川省南部縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年10月1日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5113021990********，四川省南充市順慶區(qū)人，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住四川省南充市順慶區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年10月11日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼5113211983********，四川省南充市南部縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省南部縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年10月11日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼5113211995********，四川省南充市南部縣人，漢族，大專文化，無業(yè)，住四川省南部縣**鄉(xiāng)**村**組**號。2019年10月1日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼5113041989********，四川省南充市南部縣人，漢族，初中文化，無業(yè)，住四川省南部縣**鎮(zhèn)**路**號。2019年10月11日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人隗某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4210021993********，湖北省荊州市沙市區(qū)人，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖北省荊州市沙市區(qū)**小區(qū)。2019年4月10日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月16日被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人童某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4210021992********，湖北省荊州市沙市區(qū)人，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，住湖北省荊州市沙市區(qū)**小區(qū)。2019年4月10日因涉嫌開設(shè)賭場罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年4月16日被鷹潭市公安局余江分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鷹潭市公安局余江分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、隗某某、童某某、杜某某、敬某甲、陳某某、敬某乙、范某某、謝某某、劉某某、趙某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：2018年9月至2019年3月期間，被告人杜某某與孫某某、郭某某（均另案處理）在明知菲律賓獵杰集團(tuán)旗下的杏彩、杏耀等平臺是面向中國開設(shè)的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺情況下，依然成立“菲付吧”支付平臺為杏彩、杏耀等網(wǎng)絡(luò)賭博平臺運(yùn)轉(zhuǎn)賭資，按照運(yùn)轉(zhuǎn)賭資額的一定比例收取紅利。被告人杜某某在“菲付吧”平臺內(nèi)負(fù)責(zé)與“卡商”對接及管理平臺客服人員，共非法獲利200萬元?！胺聘栋伞敝Ц镀脚_在運(yùn)轉(zhuǎn)期間聘請被告人敬某甲、陳某某、敬某乙、范某某、謝某某、劉某某、趙某某等人為平臺做客服工作，為賭客解決資金支付結(jié)算及充值問題。被告人敬某甲、陳某某、敬某乙、范某某、謝某某、劉某某、趙某某在明知“菲付吧”支付平臺是為賭博網(wǎng)站運(yùn)轉(zhuǎn)賭資的情況下，仍為平臺從事客服工作。期間，敬某甲非法獲利15萬元；陳某某非法獲利2.16萬元；敬某乙非法獲利3.4萬元；范某某非法獲利2.56萬元；謝某某非法獲利2.9萬元；劉某某非法獲利2.04萬元；趙某某非法獲利2.04萬元。

被告人杜某某等人在運(yùn)轉(zhuǎn)“菲付吧”支付平臺期間找到被告人李某某讓其尋找他人銀行卡來運(yùn)轉(zhuǎn)賭資。2018年10月至2019年4月期間，李某某在明知“菲付吧”支付平臺是為賭博提供運(yùn)轉(zhuǎn)賭資服務(wù)的情況下，仍提供約100個支付寶賬號或銀行卡供“菲付吧”支付平臺使用，并以運(yùn)轉(zhuǎn)賭資的一定比例抽取紅利，共非法獲利60萬元。李某某為“菲付吧”支付平臺運(yùn)轉(zhuǎn)賭資期間，聘請被告人隗某某、童某某與“菲付吧”支付平臺客服人員對接解決賭客充值結(jié)算等問題。隗某某、童某某在明知李某某利用銀行卡或支付寶是幫助運(yùn)轉(zhuǎn)賭資的情況下仍為李某某工作，期間分別非法獲利3萬元。

2019年4月7日，李某某被抓獲歸案；同年4月9日，隗某某、童某某主動投案；同年9月13日，杜某某、敬某甲被抓獲歸案；同年9月30日，陳某某、敬某乙投案自首；同年10月10日，范某某、謝某某、劉某某、趙某某投案自首。各被告人歸案后已上繳全部非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案說明、扣押決定書及扣押清單、行政處罰決定書、刑事判決書、常住人口登記表等書證；

2.證人寧某某等人的證言；

3.被告人李某某、隗某某、童某某、杜某某、敬某甲、陳某某、敬某乙、范某某、謝某某、劉某某、趙某某的供述；

4.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄；

5.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、隗某某、童某某、杜某某、敬某甲、陳某某、敬某乙、范某某、謝某某、劉某某、趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、杜某某、敬某甲為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人隗某某、童某某、陳某某、敬某乙、范某某、謝某某、劉某某、趙某某為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。十一名被告人在開設(shè)賭場共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。杜某某、李某某、敬某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，可以從輕處罰；隗某某、童某某、陳某某、敬某乙、范某某、謝某某、劉某某、趙某某具犯罪以后自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，可以從輕或減輕處罰；十一名被告人歸案后主動退繳全部違法所得，可酌情從輕處罰；十一名被告人均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人杜某某按照公安機(jī)關(guān)的安排，勸投同案犯，具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人趙某某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鷹潭市余江區(qū)人民法院

檢察員：祝大偉

2020年9月18日

附：

1.被告人李某某、隗某某、童某某、杜某某、敬某甲、陳某某、敬某乙、范某某、謝某某、劉某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，被告人趙某某現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》拾壹份、《量刑建議書》壹份。