廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2018〕389號(hào)

被告人杜某某，男，漢族，1953年**月**日出生，吉林省榆樹(shù)市人，居民身份證號(hào)碼2301071953********，大學(xué)本科，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**街**號(hào)，住湖北省十堰市**路**號(hào)**號(hào)樓**樓。因詐騙罪嫌疑，于2017年8月21日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年9月25日被深圳市公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1947年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2301221947********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**街**家屬樓**單元**室。因詐騙罪嫌疑，于2018年1月18日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月9日被深圳市公安局逮捕。

被告人邵某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1326261964********，滿族，初中文化，戶籍所在地河北省承德市灤平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住北京市**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月27日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2017年10月30日被深圳市公安局逮捕。

本案由深圳市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、張某甲、邵某某涉嫌詐騙罪，分別向本院移送審查起訴。本院受理后，決定并案處理。本院已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人杜某某在北京從事“民族資產(chǎn)解凍”“皇家資金額度資金擺賬”活動(dòng)，初期通過(guò)毛某某、盧某某（均在逃）辦理“額度資金擺賬業(yè)務(wù)”，之后與韓某某（在逃）合作從事民族資產(chǎn)解凍、激活業(yè)務(wù)。韓某某聲稱她是“民族資產(chǎn)”“皇家資產(chǎn)”掌管者“海外老人”在國(guó)內(nèi)的“備案人”，綽號(hào)“小老太太”，被告人張某甲和楊某某（已起訴）是韓某某的下線，授權(quán)被告人張某甲和楊某某辦理“額度資金擺賬業(yè)務(wù)”。被告人邵某某介紹被告人張某甲和楊某某給戎某某（已起訴）認(rèn)識(shí)，與戎某某共同作為張某甲、楊某某的下線，楊某某、張某甲“授權(quán)”被告人邵某某、戎某某尋找投資人，辦理上述“擺賬”業(yè)務(wù)。

被告人杜某某、張某甲、邵某某和楊某某、戎某某等人，對(duì)外宣稱“李某甲”等“海外老人”或者“皇家人”掌握著百位數(shù)計(jì)的“民族資產(chǎn)”，由48個(gè)國(guó)家“銀根”組成，并且數(shù)額逐年增加，在“世界銀行”里已經(jīng)有天文數(shù)字“民族資產(chǎn)”存款，上述“海外老人”“皇家人”掌握的“民族資產(chǎn)”存放在“四大國(guó)有銀行”；宣稱這些“海外老人”或者“皇家人”委托韓某某等在國(guó)內(nèi)處理“民族資產(chǎn)捐贈(zèng)”給國(guó)家（中國(guó)中央政府）的事宜，投資人“投資”民族資產(chǎn)并將民族資產(chǎn)“捐贈(zèng)”給國(guó)家，國(guó)家就給予投資人巨額回報(bào)，統(tǒng)稱“擺賬業(yè)務(wù)”。“擺賬業(yè)務(wù)”的具體流程是：投資人先交付人民幣500萬(wàn)元作為保證金，被告人杜景達(dá)、張某甲和韓某某、楊某某就將來(lái)自“民族資產(chǎn)”的33位或者24位數(shù)資金存入投資人賬戶，并向投資人提供資金證明（投資人賬戶資金余額）、流水單、進(jìn)出款小票作為憑證，但是投資人的賬戶資金不能馬上使用，投資人必須再支付人民幣3億元，由被告人杜某某、張某甲和楊某某委托韓某某向有關(guān)部委申請(qǐng)并經(jīng)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人審批后，獲得“資金來(lái)源證明”“完稅證明”“使用證”等文件，投資人才可以將賬戶里的資金“捐贈(zèng)”給國(guó)家；最后，國(guó)家對(duì)投資人“捐贈(zèng)”的33位數(shù)或者24位數(shù)來(lái)自“民族資產(chǎn)”的資金，按照國(guó)家、出資人、經(jīng)辦者三者6:3:1比例分配，即投資人可以獲得33位數(shù)資金之30%的巨額回報(bào)。

一、關(guān)于詐騙霍某某、侯某甲、黎某甲的犯罪事實(shí)

2014年，被告人張某甲和楊某某認(rèn)識(shí)韓某某后，韓某某授意他們找投資人做擺賬業(yè)務(wù)。被告人張某甲和楊某某找了盧某某（在逃），讓盧某某尋找投資人，盧某某找到了同樣做額資金擺賬業(yè)務(wù)的被告人杜景達(dá)。2014年10月29日，被告人杜景達(dá)與盧某某簽訂了《擺賬協(xié)議書(shū)》，約定被告人杜景達(dá)出資500萬(wàn)元給盧某某，盧某某為被告人杜景達(dá)開(kāi)出人民幣30萬(wàn)億元擺賬給被告人杜景達(dá)。

2014年10月份，被害人霍某某在北京想做融資業(yè)務(wù)，與侯某甲、黎某甲認(rèn)識(shí)了趙某某，通過(guò)趙某某認(rèn)識(shí)了被告人杜景達(dá)。被告人杜某某自稱“杜局”、是國(guó)安局的局長(zhǎng)，國(guó)家把“民族資產(chǎn)額度資金擺賬業(yè)務(wù)”交給被告人杜某某“操作”，通過(guò)“操作”可以把數(shù)以兆億的“民族資產(chǎn)”“擺賬”到現(xiàn)實(shí)中，只要霍某某、侯某甲、黎某甲投資，被告人杜某某?“擺賬業(yè)務(wù)”成功后，就可以按照饋贈(zèng)方式支付巨額利潤(rùn)給霍某某、侯某甲、黎某甲等人；趙某某也說(shuō)被告人杜某某是國(guó)安局的現(xiàn)任局長(zhǎng)。被害人霍某某、侯某甲、黎某甲因此相信了被告人杜某某能夠辦理“民族資產(chǎn)擺賬業(yè)務(wù)”。

2014年10月30日，被告人杜某某與被害人霍某某簽訂了第一個(gè)《借款協(xié)議》和《永不撤銷的饋贈(zèng)書(shū)》，內(nèi)容是霍某某交給被告人杜某某500萬(wàn)元，由被告人杜某某去操作30萬(wàn)億元的“民族資產(chǎn)擺賬業(yè)務(wù)”，成功后被告人杜某某給被害人霍某某“饋贈(zèng)”200億元利潤(rùn)；被告人杜某某還讓雷某某給被害人霍某某簽了一個(gè)擔(dān)保書(shū)，用雷某某在江西省南昌市**別墅擔(dān)保霍某某的“借款”。2014年10月31日，被害人霍某某在工行西經(jīng)路支行用卡號(hào)62155902000********轉(zhuǎn)了500萬(wàn)元到被告人杜某某工行卡號(hào)62122602000********；當(dāng)天，被告人將該500萬(wàn)元轉(zhuǎn)到盧某某工行卡號(hào)6215590200********，盧某某收到來(lái)自霍某某的500萬(wàn)元后，將其中的410萬(wàn)轉(zhuǎn)給了被告人張某甲，被告人張某甲收款后將中的350萬(wàn)轉(zhuǎn)給韓某某辦理“擺賬”事宜，余款60萬(wàn)元，其中歸還給劉某甲20萬(wàn)，剩余40萬(wàn)元與楊某某平分。

被告人杜某某以“業(yè)務(wù)不夠錢”為由，再次要被害人霍某某繳納720萬(wàn)元才能辦理“擺賬業(yè)務(wù)”；被害人霍某某由于資金不足，邀請(qǐng)被害人侯某甲共同出資720萬(wàn)元，其中被害人侯某甲出資563萬(wàn)元。2014年11月5日，被害人霍某某將720萬(wàn)元通過(guò)工商銀行北京新世界支行卡號(hào)62155902000********轉(zhuǎn)給了被告人杜景達(dá)工行卡號(hào)62122602000********。轉(zhuǎn)款后，被告人杜某某與霍某某簽訂了《永不撤銷的饋贈(zèng)書(shū)》，內(nèi)容是霍某某給杜某某720萬(wàn)元，被告人杜某某操作成功后給霍某某150億元“饋贈(zèng)”。被告人杜某某將該700萬(wàn)元分兩筆轉(zhuǎn)給韓某某43674200112********建行賬戶，余款20萬(wàn)元被被告人杜某某取現(xiàn)或者消費(fèi)。

被告人杜某某在收到霍某某轉(zhuǎn)賬的1220萬(wàn)元之后，聲稱在“上盤(pán)做擺賬”的事，要去封閉操作，讓霍某某等人在北京的賓館等。一個(gè)月左右之后，被告人杜某某告訴霍某某說(shuō)“擺賬業(yè)務(wù)”有點(diǎn)麻煩，暫時(shí)不能做，但是有其他“擺賬業(yè)務(wù)”可以馬上做、馬上上盤(pán)，叫霍某某再找資金。霍某某向黎某甲借款500萬(wàn)元，2014年12月9日，霍某某工行賬戶62220820130********收到黎某甲的弟弟黎某乙支付的420萬(wàn)元、80萬(wàn)元（共500萬(wàn)元），隨即以相同金額轉(zhuǎn)給被告人杜某某工行卡號(hào)62122602000*******；當(dāng)日，被告人杜某某將500萬(wàn)元轉(zhuǎn)給王某某賬戶62122602000*******。因霍某某不在北京，轉(zhuǎn)款500萬(wàn)元后霍謀謀委托黎某甲代簽與杜某某之間的《借款協(xié)議書(shū)》和《永不撤銷饋贈(zèng)書(shū)》，內(nèi)容是操作成功后杜某某給霍某某100億元“饋贈(zèng)”。

由于被告人杜某某始終未能履約，2015年1月份，被告人杜某某說(shuō)“擺賬業(yè)務(wù)”沒(méi)做成，霍某某要求退錢，被告人杜某某寫(xiě)了《退款計(jì)劃》，內(nèi)容是保證在2015年1月9日起7個(gè)工作日內(nèi)還清1200萬(wàn)元，2015年1月9日的15個(gè)工作日內(nèi)還清520萬(wàn)元；被告人杜某某還給霍某某一個(gè)聲明，就是霍某某、侯某甲、黎某甲三個(gè)不再投資“擺賬業(yè)務(wù)”。之后，霍某某等一直向杜某某追討錢款，但是被告人杜某某找借口敷衍始終沒(méi)有歸還，最后電話關(guān)機(jī)，被害人再無(wú)法聯(lián)系到被告人杜某某。

二、關(guān)于詐騙李某乙的犯罪事實(shí)

蔡某甲（已起訴）從事“民族資產(chǎn)”活動(dòng)，吹噓自己有顯赫家庭背景和無(wú)比豐厚的家產(chǎn)，通過(guò)唐某某、駱某某（均在逃）認(rèn)識(shí)了被害人李某乙；劉某乙（已起訴）、朱某某（在逃）也宣稱劉某乙是“民族資產(chǎn)”掌握者“李某甲”的代理人，可以辦理“民族資產(chǎn)”落地業(yè)務(wù)，劉某乙持有24位數(shù)資金證明，只要投資人出資3.05億元辦事費(fèi)用，就可從“民族資產(chǎn)”里得到100億美元等值人民幣額度資金；同一時(shí)期，被告人邵某某以及戎某某受被告人張某甲和楊某某指使，宣稱獲得“民族資產(chǎn)”國(guó)內(nèi)備案人的授權(quán)，可以辦理33位數(shù)“民族資產(chǎn)額度資金擺賬”業(yè)務(wù)，并因此與劉某乙取得聯(lián)絡(luò)。

2015年7月中旬，蔡某甲、唐某某、駱某某找到劉某乙，劉某乙、朱某某（在逃）向蔡某甲等宣稱掌握著萬(wàn)兆億計(jì)的“民族資產(chǎn)”，只要能出資人民幣3.05億元作為辦事費(fèi)用，就可以從二人掌握的“民族資產(chǎn)”里劃撥100億美元等值人民幣額度資金給蔡某甲、唐某某、駱某某等人。蔡某甲、唐某某、駱某某經(jīng)商討，于2015年7月24日由唐某某、駱某某與劉莫乙簽署了備忘錄，約定首期支付人民幣500萬(wàn)元，之后10日內(nèi)再付人民幣3億元，在3.05億元全數(shù)到帳后10日內(nèi)劉某乙將100億美元等值人民幣額度資金撥付給唐某某等人使用。

2015年7月27日，蔡某甲找到被害人李某乙，謊稱可借到巨款，并告訴了李某乙說(shuō)其朋友（劉某乙）掌握兆億民族資產(chǎn)，能夠通過(guò)國(guó)家的“清零計(jì)劃”拿到其中一筆30億元，只需繳納?“上網(wǎng)費(fèi)、落地費(fèi)”3000萬(wàn)元，就可以長(zhǎng)期使用甚至永久使用且無(wú)需利息。李某乙信以為真，稱其只需要10億元資金使用額度，并與蔡某甲約定2015年7月30日到北京一起見(jiàn)劉某乙。李某乙到北京后，蔡某甲借故說(shuō)約不到人，還與唐某某、駱某某一起騙李某乙說(shuō)經(jīng)過(guò)銀行查詢沒(méi)問(wèn)題，從而獲得李某乙信任。2015年7月31日、8月3日、8月20日，李某乙使用招行賬戶410062755********先后四次向蔡某甲中行賬戶62166120000********轉(zhuǎn)款500萬(wàn)元、200萬(wàn)元、300萬(wàn)元，合計(jì)人民幣1000萬(wàn)元，作為支付10億元資金的“落地費(fèi)”。蔡某甲收到款后，轉(zhuǎn)帳500萬(wàn)給劉某乙作為首期，轉(zhuǎn)帳75萬(wàn)元給唐某某、66萬(wàn)元給駱某某，轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元給謝某某，余款被蔡某甲用于其子女留學(xué)費(fèi)用、生活費(fèi)用等。

2015年8月4日劉某乙收到蔡某甲轉(zhuǎn)款500萬(wàn)元，隨即轉(zhuǎn)給戎某某（賬戶622848001830********）作為辦理“民族資產(chǎn)”保證金；當(dāng)天，戎某某將500萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了被告人張某甲。同日，被告人張某甲通過(guò)蔡某乙、張某乙賬戶再轉(zhuǎn)給自己另一賬戶，之后將其中300萬(wàn)轉(zhuǎn)給韓某某賬戶622841800109********；韓某某收款后，于同日轉(zhuǎn)300萬(wàn)元到被告人杜景達(dá)的62284800183********賬戶；被告人杜某某將300萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其妻子戚某某。2015年8月5日被告人張某甲將其中90萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其女兒張某丙62284801783********賬戶，又轉(zhuǎn)了95萬(wàn)元到楊某某622849017600********賬戶。被告人張某甲給了被告人邵某某、戎某某好處費(fèi)人民幣共10萬(wàn)元。

三、關(guān)于詐騙簫某某的犯罪事實(shí)

2015年7月，被告人邵某某、戎某某認(rèn)識(shí)了被害人簫某某（因犯罪被四川省德陽(yáng)市公安局羈押）后，告知簫某某，邵、戎得到民族資產(chǎn)國(guó)內(nèi)備案人授權(quán)，二人有資格辦理24位數(shù)“民族資產(chǎn)額度資金擺賬”業(yè)務(wù)，如果“擺賬”成功，投資人可以拿到該24位數(shù)資金30%的使用額度，先期需要被害人簫某某繳納保證金500萬(wàn)元。2015年7月31日，簫某某使用自己賬戶轉(zhuǎn)290萬(wàn)元、妻子李某丙萍賬戶轉(zhuǎn)210萬(wàn)元，共500萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了戎某某，戎某某將該500萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了被告人張某甲；同日，被告人張某甲將其中300萬(wàn)元轉(zhuǎn)給韓某某（622841800109********），轉(zhuǎn)給楊某某95萬(wàn)元，給了被告人邵某某、戎某某好處費(fèi)共10萬(wàn)，被告人張某甲留下95萬(wàn)元自己使用。韓某某收到300萬(wàn)元后，于2015年7月31日、8月4日分二次轉(zhuǎn)給被告人杜某某（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62284800183********）共200萬(wàn)元。

四、關(guān)于詐騙候某某的犯罪事實(shí)

2015年8月，楊某某認(rèn)識(shí)了被害人侯某乙，稱在做10萬(wàn)億元“民族資產(chǎn)”“實(shí)款擺賬”業(yè)務(wù)，如果侯某乙拿出3500萬(wàn)元，就可以獲得該10萬(wàn)億元“民族資產(chǎn)”17%的資金，侯某乙先期需支付1000萬(wàn)元“上網(wǎng)費(fèi)”，資金到位后再付2500萬(wàn)元，并為此簽訂了協(xié)議。2015年8月7日，侯某乙通過(guò)中國(guó)建設(shè)銀行賬戶xxxx8向楊某某建行賬戶62170000100********轉(zhuǎn)賬1000萬(wàn)元，被告人楊某某將1000萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了韓某某。其后，韓某某主動(dòng)聯(lián)系侯某乙，說(shuō)要加大額度，要侯某乙再轉(zhuǎn)2500萬(wàn)元人民幣給她，侯某乙于2015年8月10日用中國(guó)建設(shè)銀行賬戶62170041600********分兩次分別轉(zhuǎn)了500萬(wàn)元、2000萬(wàn)元到韓某某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶43674200112********；同日，韓某某使用賬戶43674200112********三次分別轉(zhuǎn)賬1100萬(wàn)、1200萬(wàn)、700萬(wàn)給被告人杜某某建行62170000100********，合計(jì)3000萬(wàn)元。

被告人杜某某收到上述3000萬(wàn)元后，當(dāng)日轉(zhuǎn)800萬(wàn)元到其本人農(nóng)業(yè)銀行62284800183********，次日轉(zhuǎn)賬805萬(wàn)給陳某某農(nóng)行62284800183********；2015年8月15日，杜某某在建行賬戶62170000100********取現(xiàn)以及從該賬戶轉(zhuǎn)出部分款項(xiàng)到其本人農(nóng)行賬戶62170000100********后，隨即將該建行賬戶銷戶。

侯某乙付完3500萬(wàn)人民幣后，韓某某、被告人杜某某一直未兌現(xiàn)承諾，侯某乙就催韓某某還錢，韓某某說(shuō)錢轉(zhuǎn)給了“公安部領(lǐng)導(dǎo)”杜某某；侯某乙多次向被告人杜某某追討資金。由于候某某急需資金周轉(zhuǎn)，被告人杜某某于2015年8月30日使用62170000100********賬戶轉(zhuǎn)款1900萬(wàn)元到被害人候某某62170041600********賬戶；2015年9月2日，候某某使用自己賬戶、咸陽(yáng)**公司（9060306014********，長(zhǎng)安銀行）賬戶分兩筆262萬(wàn)元、1438萬(wàn)元，合計(jì)1700萬(wàn)元轉(zhuǎn)給杜某某62170000100********。被告人杜某某本次實(shí)收1700萬(wàn)元，差額200萬(wàn)元。2015年9月19日，被告人杜某某通過(guò)62170000100********向候某某62170041600********轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元；2015年10月20日，被告人杜某某轉(zhuǎn)賬410萬(wàn)元到候某某賬戶，2016年2月5日，被告人杜某某最后一次轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元給候某某（賬戶62170041600********）。被告人杜某某共返款1210萬(wàn)元給候某某，非法獲得1790萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)，身份材料，抓獲經(jīng)過(guò)，“資金運(yùn)作合作協(xié)議書(shū)”、轉(zhuǎn)賬憑條、承諾書(shū)，銀行對(duì)賬單，“授權(quán)查詢函”、“個(gè)人存款證明”，“30T理財(cái)專案操作日程”，銀行轉(zhuǎn)賬憑證和銀行流水，“借款合作協(xié)議書(shū)”，“永不撤銷的饋贈(zèng)書(shū)”，“擺賬協(xié)議書(shū)”，“資金運(yùn)作合作協(xié)議”、“補(bǔ)充協(xié)議”等；2.證人證言：楊某某、蔡某甲、劉某乙、戎某某、謝某某的證言；3.被害人霍某某、侯某甲、李某乙、簫某某、候某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人杜某某、張某甲、邵某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：被告人以及證人、被害人對(duì)各被告人的辨認(rèn)等。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、張某甲、邵某某以非法占有為目的，無(wú)視國(guó)家法律，伙同楊某某、蔡某甲、劉某乙、戎某某和韓某某等，虛構(gòu)辦理“民族資產(chǎn)資金擺賬業(yè)務(wù)”的事實(shí)，共同騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人杜某某、張某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定，是主犯；被告人邵某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：陳祥溫

2018年4月23日

附：

????1.被告人杜某某、張某甲、邵某某均被羈押于深圳市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)。