河南省西峽縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕219號(hào)　

被告人杜某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼22040319**********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地吉林省遼源市西安區(qū)**街**委**組，現(xiàn)住山東省青島市李滄區(qū)**路**號(hào)。因?qū)め呑淌掠?005年被山東省德州市公安局勞動(dòng)教養(yǎng)一年三個(gè)月；因犯出售非法制造的發(fā)票罪于2010年11月被山東省青島市四方區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月；因犯販賣(mài)毒品罪、盜竊罪于2012年4月24日被山東省青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣12000元，不得假釋?zhuān)灰蚍肛溬u(mài)毒品罪于2014年5月28日被山東省青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣7000元，不得假釋?zhuān)唐谥?018年5月3日。因涉嫌詐騙于2019年11月1日被西峽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41018119**********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村，住鞏義市**鎮(zhèn)**村**地**號(hào)。因涉嫌詐騙于2019年10月2日被西峽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月6日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼37232419**********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省無(wú)棣縣**街**村，住山東省無(wú)棣縣**街**村**號(hào)。因盜竊于2014年7月13日被山東省無(wú)棣縣公安局行政拘留七日。因涉嫌詐騙于2019年11月1日被西峽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼37152219**********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地山東省聊城市莘縣**鎮(zhèn)**村，住山東省莘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙于2019年11月1日被西峽縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)西峽縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被西峽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、崔某某、李某某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3、4月份，被告人杜某某、崔某某、李某某、劉某某明知他人從事詐騙活動(dòng)，杜某某仍組織崔某某、李某某、劉某某等人以個(gè)人名義在山東省青島市辦理銀行卡和銀行對(duì)公賬戶(hù)進(jìn)行出售，杜某某以每張銀行卡250元左右、每個(gè)對(duì)公賬戶(hù)2500元左右進(jìn)行收購(gòu)，收購(gòu)后將這些銀行卡賣(mài)給自稱(chēng)“小芳”的福建人。其中杜某某辦理并出售4張銀行卡，崔某某辦理并出售4個(gè)對(duì)公賬戶(hù)，劉某某辦理并出售的4張銀行卡、2個(gè)銀行對(duì)公賬戶(hù)，李某某辦理并出售3張銀行卡、2個(gè)銀行對(duì)公賬戶(hù)，部分賬戶(hù)被用于電信詐騙。

2019年6月11日，被害人黃某某被他人冒充警察、檢察官被騙464000元，其中兩筆50000元詐騙款轉(zhuǎn)入以崔某某名義辦理的青島**科技有限公司農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶(hù)內(nèi)。該對(duì)公賬戶(hù)系杜某某聯(lián)系辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，二人一起辦理的對(duì)公賬戶(hù)，并由杜某某出售。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

戶(hù)籍證明、受案登記表、到案證明、前科情況查詢(xún)證明、銀行交易流水等書(shū)證，被害人陳述，被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某供述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供銀行卡，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西峽縣人民法院?

檢??察??官：代毅

檢察官助理：胡佳

二〇二〇年七月十七日?

附：

1．被告人杜某某、崔某某、劉某某、李某某現(xiàn)羈押于西峽縣看守所。

2．案卷材料5冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。