天津市寶坻區(qū)人民檢察院

起訴書

津?qū)殭z刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人杜某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241971********，漢族，中專文化，北京**管理有限公司寶坻分公司**，天津市寶坻區(qū)人，現(xiàn)住天津市寶坻區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**門**室，2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

被告人宋某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241981********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，北京**管理有限公司寶坻**團(tuán)隊(duì)**，天津市寶坻區(qū)人，現(xiàn)住天津市寶坻區(qū)**街**樓**樓**室，2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院取保候?qū)彛F(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241971********，漢族，大學(xué)專科文化，北京**管理有限公司寶坻**團(tuán)隊(duì)**，天津市寶坻區(qū)人，現(xiàn)住天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202251986********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，北京**管理有限公司寶坻**團(tuán)隊(duì)**，天津市薊州區(qū)人，現(xiàn)住天津市濱海新區(qū)**號(hào)樓**號(hào)，2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

被告人任某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241956********，漢族，中專文化，北京**管理有限公司寶坻分公司**，天津市寶坻區(qū)人，現(xiàn)住天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241970********，漢族，高中文化，北京**管理有限公司寶坻分公司**，天津市寶坻區(qū)人，現(xiàn)住天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

被告人邵某某，女，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241986********，漢族，大學(xué)專科文化，北京**管理有限公司寶坻分公司**，天津市寶坻區(qū)人，現(xiàn)住寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1202241968********，漢族，高中文化，北京**管理有限公司寶坻分公司**，天津市寶坻區(qū)人，現(xiàn)住天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，2018年9月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局寶坻分局取保候?qū)彛?019年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院取保候?qū)?，現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局寶坻分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、宋某某、劉某甲、王某甲、任某某、劉某乙、邵某某、馬某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜,我院于2019年10月1日、2019年12月16日、2020年2月24日分別延長審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，我院于2019年10月15日、2019年12月30日兩次退回公安寶坻分局補(bǔ)充偵查；公安寶坻分局于2019年11月15日、2020年1月23日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送我院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

北京**管理有限公司成立于2013年，法定代表人為王某乙（另案處理），北京**管理有限公司寶坻分公司成立于2014年，法定代表人為王某丙（另案處理）。2015年1月至2017年4月期間，犯罪嫌疑人杜某某在擔(dān)任北京**管理有限公司寶坻分公司**期間,在未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下,以銷售P2P理財(cái)產(chǎn)品為名,組織寶坻分公司團(tuán)隊(duì)**宋某某、劉某甲、王某甲，及寶坻分公司**任某某、劉某乙、馬某某、邵某某,以向社會(huì)不特定人員口頭宣傳、發(fā)放宣傳單等公開方式發(fā)展客戶,以許諾支付客戶高額利息、保本保息為由,**職場**和互聯(lián)網(wǎng)線上“樂百貸”平臺(tái)的方式銷售理財(cái)產(chǎn)品，非法吸收公眾錢款，涉及投資人共計(jì)180余人，非法募集資金共計(jì)4900余萬元。其中被告人杜某某參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣49285002.24元、被告人宋某某參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣18988590元、被告人劉某甲參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣14104091.37元、被告人王某甲參與非法吸收公眾資金共計(jì)9340300元、被告人任某某參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣3911063.43元、被告人劉某乙參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣1565000元、被告人邵某某參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣1555100元、被告人馬某某參與非法吸收公眾資金共計(jì)人民幣1488798.32元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?投資人銀行卡照片等物證；

2.投資人銀行交易流水、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、理財(cái)計(jì)劃服務(wù)協(xié)議等書證；

3.證人趙某某、王某丁等人的證人證言；

4.被告人杜某某、宋某某、劉某甲、王某甲、任某某、劉某乙、邵某某、馬某某的供述與辯解；

5.?電腦硬盤等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、宋某某、劉某甲、王某甲、任某某、劉某乙、邵某某、馬某某共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某某在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條的一款之規(guī)定，系主犯。被告人宋某某、劉某甲、王某甲、任某某、劉某乙、邵某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人杜某某、宋某某、劉某甲、王某甲、任某某、劉某乙、邵某某、馬某某犯罪以后均自動(dòng)投案，且如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市寶坻區(qū)人民法院

檢??察??員：??畢文麗

2020年3月2日

附：

1.被告人杜某某、宋某某、劉某甲、王某甲、任某某、劉某乙、邵某某、馬某某現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

2.?量刑建議書32份。

3.案卷40冊。