江蘇省泰興市人民檢察院

起?訴?書

泰檢訴刑訴〔2020〕185號(hào)

被告人杜某某，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼5113211996********，漢族，大專文化，成都市**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住四川省成都市錦江區(qū)**界**棟**室（戶籍所在地四川省南部縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。

被告人夏某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5115261995********，漢族，大專文化，成都市**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住四川省宜賓市珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人王某某，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5113211995********，漢族，大專文化，成都市**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，住四川省成都市錦江區(qū)**橋**園**號(hào)樓**室（戶籍所在地四川省南部縣**鎮(zhèn)**村**組）。

上述三被告人均因涉嫌詐騙罪，于2019年1月19日被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留，同年2月17日被泰興市公安局取保候?qū)彛?020年2月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼商┡d市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泰興市公安局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、夏某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月17日已告知被告人杜某某、夏某某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人羅某某、秦某某、袁某某依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)了被告人杜某某、夏某某、王某某，聽取了被告人杜某某的辯護(hù)人杜勇華、值班律師、被害人羅某某、秦某某、袁某某的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，本案因案情復(fù)雜，于2020年3月17日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人杜某某、夏某某、王某某進(jìn)入雷友云（已判刑）經(jīng)營(yíng)的成都市**商貿(mào)有限公司后，接受雷友云等人關(guān)于如何取得被害人信任、騙取被害人錢財(cái)、期貨原油知識(shí)等方面的培訓(xùn)后，被告人杜某某、夏某某、王某某分別在經(jīng)理龐友杰、唐羽、曾青青（均已判刑）的帶領(lǐng)下，使用公司配發(fā)的手機(jī)登陸專門的工作微信，以虛假的身份，通過(guò)微信等方式與被害人聯(lián)系，虛構(gòu)具有內(nèi)幕消息、投資原油期貨有高額收益等手段騙取被害人信任，誘使被害人在“金生鑫”或“金富鑫”平臺(tái)上投資原油期貨，制造被害人投資期貨市場(chǎng)的假象，騙取被害人錢財(cái)。?

2018年11月2日至11月6日間，被告人杜某某伙同龐友杰等人，通過(guò)上述手段騙取被害人羅某某人民幣11萬(wàn)元。

2018年11月2日至12月4日間，被告人夏某某伙同唐羽等人，通過(guò)上述手段騙取被害人秦某某人民幣4.405萬(wàn)元。

2018年11月16日至11月22日間，被告人王某某伙同曾青青等人，采用上述手段騙取被害人袁某某人民幣7.225萬(wàn)元。

歸案后，被告人夏某某、王某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人杜某某、夏某某、王某某的近親屬分別代為退出贓款人民幣5萬(wàn)元、4萬(wàn)元、2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰興市公安局依法扣押的手機(jī)（照片）等物證；

2.泰興市公安局依法調(diào)取的《常住人口登記表》《銀行交易記錄》等書證；

3.證人陳某某、闕某某等人的證言；

4.被害人羅某某、秦某某、袁某某的陳述；

5.被告人杜某某、夏某某、王某某和同案人龐友杰、唐羽、曾青青等人的供述和辯解；

6.泰興市公安局依法制作的《搜查筆錄》《扣押筆錄》及照片等；

7.泰興市公安局依法提取的微信聊天記錄及光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人杜某某、夏某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人杜某某、夏某某、王某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的手段，騙取他人財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，數(shù)額巨大，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪，被告人杜某某、夏某某、王某某系犯罪集團(tuán)的一般成員。被告人杜某某、夏某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，均是從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人夏某某、王某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人夏某某、王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?????????????????????????????????????????????

此致

江蘇省泰興市人民法院

檢察員：李玲

2020年3月31日

附：

1.被告人杜某某、夏某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。