上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢刑訴〔2021〕542號

被告人杜某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼5107811989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在四川省江油市**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年8月31日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月3日由該局延長刑事拘留期限至三十日，2020年9月30日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年11月27日經(jīng)上海市檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人吳某甲，女，1989年**月**日生，公民身份號碼5107251989********，漢族，大專文化，農(nóng)民，戶籍在四川省梓潼縣**鎮(zhèn)**街**號。2020年9月1日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年9月30日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。2020年11月27日經(jīng)上海市檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人杜某某、吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，被告人杜某某、吳某甲均同意對本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月中旬至8月初，被告人杜某某、吳某甲以非法牟利為目的，在明知為犯罪所得的情況下，仍使用其支付寶賬號、建設(shè)銀行、綿陽市商業(yè)銀行、四川省農(nóng)村信用社共五張銀行卡以及借用向某某（另案處理）支付寶賬號，協(xié)助他人收取贓款，并將贓款通過銀行取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移至他人處。2020年7月14日，被害人王某甲因網(wǎng)絡(luò)聊天被敲詐勒索人民幣5,000元，被告人杜某某、吳某甲明知是犯罪所得，仍提供其建設(shè)銀行卡用于收取上述贓款，后二人在銀行取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移給他人；2020年7月28日，被害人吳某乙因虛擬投資理財被網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣10,000元，被告人杜某某、吳某甲明知是犯罪所得，仍借用向某某支付寶賬號用于收取上述贓款，后在銀行取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移給他人，前后二名被告人分別獲利人民幣7,000余元。

2020年8月28日，被告人吳某甲、杜某某先后因重大作案嫌疑被公安機關(guān)抓獲，到案后均如實供述上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1.被害人王某甲的陳述證實，其因裸聊被敲詐勒索后轉(zhuǎn)賬至王某乙銀行卡等的事實。

2.被害人吳某乙的陳述證實，其因虛擬投資理財被網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)賬至王某丙銀行卡等的事實。

3.證人向某某的證言證實，其向被告人吳某甲提供支付寶賬號后，于2020年7月28日先后收到多筆陌生轉(zhuǎn)賬后提現(xiàn)至其農(nóng)業(yè)銀行卡，又轉(zhuǎn)賬至其建設(shè)銀行卡后于7月29日與被告人吳某甲一同至銀行取現(xiàn)的事實。

4.公安機關(guān)出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及拍攝的照片證實，涉案移動電話、銀行卡均已被扣押的事實。

5.公安機關(guān)出具的光盤片證實，被告人杜某某、吳某甲涉案銀行卡、支付寶賬號有大量不明資金出入，前后金額達數(shù)百萬的事實。

6.公安機關(guān)出具的光盤片證實，被害人王某甲被騙金額中有人民幣5000元先后通過王某乙銀行卡、王某乙支付寶、肖某某支付寶、被告人吳某甲卡號為62270036113********的建設(shè)銀行卡后被取現(xiàn)的事實。

7.公安機關(guān)提供的銀行卡明細列表、銀行卡明細查詢詳情、持卡主體詳情、賬戶主體請求信息證實，被害人吳某乙被騙金額中有人民幣10000元先后通過王某丙銀行卡、劉某某銀行卡、劉某某支付寶、證人向某某支付寶、證人向某某銀行卡后被取現(xiàn)的事實。

8.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、歸案情況說明證實，本案的案發(fā)及被告人杜某某、吳某甲的到案情況。

9.相關(guān)常住人口信息證實，被告人杜某某、吳某甲的身份情況。

10.被告人杜某某、吳某甲的多次供述證實，其對上述指控的犯罪事實均供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人杜某某、吳某甲對指控罪名及指控事實均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人杜某某、吳某甲明知系犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人杜某某、吳某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人杜某某、吳某甲有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人杜某某、吳某甲能自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議分別判處被告人杜某某、吳某甲有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：徐弋煒

檢察官助理：張潔

2021年1月28日

附件：

1.被告人杜某某、吳某甲現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機關(guān)偵查卷宗二冊，《適用簡易程序建議書》一份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各二份。

4.相關(guān)法律條文。

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?