湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂城檢捕訴合刑訴〔2019〕190號(hào)

被告人劉某某（綽號(hào)黃某某），男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207001968********，漢族，初中文化，原任鄂州**物業(yè)管理公司**。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市華容區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2011年5月6日被鄂州市鄂城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；因犯故意傷害罪，于2017年8月7日被鄂州市鄂城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月，2019年2月27日刑滿釋放。因涉嫌故意傷害罪，于2019年2月27日被鄂州市公安局西山分局刑事拘留，同年3月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局西山分局執(zhí)行。

被告人杜某某，男，1955年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207001955********，漢族，高中文化。原系湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**，現(xiàn)系湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司**。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**園**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月4日被鄂州市公安局西山分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局西山分局執(zhí)行。

被告人劉某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207031986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市華容區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因犯故意傷害罪，于2008年7月22日被鄂州市鄂城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；因犯故意傷害罪，于2009年9月15日被鄂州市鄂城區(qū)人民法院判處有期徒刑四年十個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年8月4日被鄂州市公安局西山分局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局西山分局執(zhí)行。

被告人陳某甲(?綽號(hào)“陳某戊”),男，?1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207041992********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因犯非法拘禁罪，于2010年4月15日被鄂州市鄂城區(qū)人民法院判處管制二年；因犯故意傷害罪，于2018年8月7日被鄂州市鄂城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，2019年3月9日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年3月9日被鄂州市公安局西山分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局西山分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局西山分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌尋釁滋事罪、故意傷害罪，被告人杜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人劉某乙涉嫌尋釁滋事罪，被告人陳某甲涉嫌尋釁滋事罪，分別于2018年12月11日、2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了四被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年1月11日至2月11日、自2019年3月26日至4月26日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年2月11日至3月26日、自2019年5月26日至6月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2017年期間，被告人劉某某、杜某某、劉某乙、陳某甲經(jīng)常糾集在一起，形成以劉某某為糾集者的惡勢(shì)力團(tuán)伙，采取暴力、威脅等手段，在鄂州市古樓街道辦事處廟鵝嶺村****項(xiàng)目拆遷過(guò)程中，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，被告人杜某某所在的湖北**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）為違法犯罪活動(dòng)善后工作給予資金資助，造成較為惡劣的社會(huì)影響。如2017年8月26日劉某某為報(bào)復(fù)在鄂州市****項(xiàng)目拆遷過(guò)程中與其發(fā)生矛盾的被害人劉某丙前，指使陳某甲、許某某等人持刀砍傷劉某丙前，致劉輕傷。劉某某、陳某甲、許某某因該案均已被判刑

惡勢(shì)力團(tuán)伙意志以內(nèi)實(shí)施的犯罪行為、違法事實(shí)如下：

一、尋釁滋事罪

2016年7月，鄂州市****項(xiàng)目業(yè)主即被害人孟某甲以**公司未如期交房為由，與公司溝通未果后向人民法院提出民事訴訟。被告人劉某某指使被告人劉某乙、陳某甲到孟工作的鄂州市新城明珠售樓部，要求孟撤回對(duì)**公司的訴訟，遭到孟的拒絕，陳某甲當(dāng)場(chǎng)將孟打傷，并威脅孟撤訴。孟某甲因懼怕再次遭到打擊報(bào)復(fù)，遂撤回對(duì)**公司的民事訴訟。事后，**公司支付給劉某某人民幣2萬(wàn)元。

2016年10月份，被告人劉某某安排被告人劉某乙、陳某甲等人在鄂州市****小區(qū)選房現(xiàn)場(chǎng)“維持秩序”。拆遷戶劉某丁、劉某戊以分房方案不公到分房處理論。劉某乙、陳某甲等人將劉某丁、劉某戊推搡致墻面，進(jìn)行撞擊，后將劉某丁、劉某戊架離現(xiàn)場(chǎng)。其間“維持秩序”的人員拿起板凳準(zhǔn)備擊打劉某丁母親，被現(xiàn)場(chǎng)工作人員勸阻。

2017年2月份，鄂州市****小區(qū)因修建院墻影響被害人熊某某家采光，熊出面阻止，隨后雙方發(fā)生糾紛。被告人劉某某要求被告人劉某乙、陳某甲等人解決事端，劉某乙在現(xiàn)場(chǎng)與熊某某發(fā)生口角后，用腳踢踹熊家大門(mén)，陳某甲等人將熊家窗戶玻璃砸毀，劉某某、劉某乙、陳某甲等人言語(yǔ)威脅熊不得阻止修建院墻。熊某某因懼怕打擊報(bào)復(fù)離家躲避。

2017年3月10日，鄂州市****小區(qū)業(yè)主嚴(yán)某甲與小區(qū)保潔員杜某乙（杜某某的姐姐）為堆放沙石發(fā)生糾紛。嚴(yán)的姐夫胡某甲推倒杜后送醫(yī)院就診。被告人杜某某得知后趕至現(xiàn)場(chǎng)與嚴(yán)交涉，并電話聯(lián)系被告人劉某某，由劉邀約被告人劉某乙、陳某甲等人趕至現(xiàn)場(chǎng)，逼迫嚴(yán)交出胡，劉某某邀約的人員從嚴(yán)背后踢打嚴(yán)，致嚴(yán)跪地受傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍證明、刑事判決書(shū)、受案登記表、鄂州市鄂城區(qū)人民法院受理案件通知書(shū)、開(kāi)庭筆錄、撤訴申請(qǐng)書(shū)、民事裁定書(shū)、領(lǐng)款單、調(diào)取證據(jù)清單、吉源物業(yè)工資表、****的投訴材料、現(xiàn)場(chǎng)照片、上訪件批示、報(bào)警記錄、鄂州市公安局現(xiàn)場(chǎng)治安調(diào)解協(xié)議書(shū)及諒解書(shū)等書(shū)證；2.證人劉某己、崔某某、張某甲、劉某丙、葉某某、任某甲、何某甲、任某乙、劉某庚、邵某某、杜某乙、胡某甲、劉某辛、嚴(yán)某乙、董某某、杜某某等人的證言；3.被害人孟某甲、劉某丁、劉某戊、熊某某、嚴(yán)某甲的陳述；4.被告人劉某某、劉某乙、陳某甲的供述和辯解。

二、故意傷害罪

2014年3月，被告人劉某某將鄂州市****項(xiàng)目拆遷戶孟某乙家的拆遷工作交給高某某（已判刑），并讓高想辦法使孟簽訂拆遷合同，許諾事成后給高人民幣2萬(wàn)元。后高某某帶人找孟某乙商談拆遷事宜遭到孟拒絕。同月17日高某某在鄂州市古樓街道辦事處廟鵝嶺村發(fā)現(xiàn)孟某乙后，打電話邀約了周某甲、汪某某、廖某某（均已判刑）等人，持木凳、磚頭將孟某乙打傷，高某某打傷孟某乙后電話告知?jiǎng)⒛衬?，劉某某駕車(chē)到廟鵝嶺將高某某等人帶至鄂州市飛鵝賓館房間內(nèi)，并給了高某某人民幣1000元，高將錢(qián)款分與其他參與人員。經(jīng)鑒定，被害人孟某乙所受損傷為輕傷。事后，**公司支付劉某某人民幣2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借支單等書(shū)證；2.證人高某某、胡某乙、張某乙、周某甲、崔某某、張某甲、王某甲、張某丙、杜某某等人的證言；3.被害人孟某乙的陳述；4.鄂州市博正法醫(yī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.證人王某甲、崔某某、張某乙等人的辨認(rèn)筆錄；6.被告人劉某某的供述和辯解。

三、違法事實(shí)：

2014年6月份，因鄂州市****項(xiàng)目拆遷戶即被害人陳某乙不同意拆遷方案，被告人劉某某違反《治安管理處罰條例》的規(guī)定，指使被告人劉某乙及陳某丙等人采取打砸、打電話威脅等方式逼迫陳某乙答應(yīng)拆遷方案，并將陳某乙家中攝像頭等物品多次毀壞，經(jīng)物價(jià)部門(mén)認(rèn)定，被砸毀財(cái)物價(jià)值人民幣1562元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.打砸現(xiàn)場(chǎng)照片、視頻截圖、書(shū)面材料、報(bào)警記錄、被砸財(cái)物明細(xì)、鄂州市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)證書(shū)等書(shū)證；2.證人某某乙、張某甲的證言；3.被害人陳某乙的陳述；4.被害人陳某乙等人的辨認(rèn)筆錄；5.記錄打砸現(xiàn)場(chǎng)光盤(pán)的視聽(tīng)資料；6.被告人劉某某、劉某乙的供述和辯解。

2015年3月10日，被告人劉某某在陳某乙家門(mén)口遇見(jiàn)陳，即電話聯(lián)系被告人劉某乙，讓其趕至現(xiàn)場(chǎng)。劉某乙違反《治安管理處罰條例》的規(guī)定，辱罵陳某乙，并從路邊撿起一根棍子對(duì)陳進(jìn)行毆打。經(jīng)鑒定，陳某乙所受損傷為輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.病歷、視頻截圖、書(shū)面材料、報(bào)警記錄、住院?jiǎn)螕?jù)、等書(shū)證；2.證人某某乙、張某甲的證言；3.被害人陳某乙的陳述；4.?鄂州博正法醫(yī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5.記錄毆打現(xiàn)場(chǎng)光盤(pán)的視聽(tīng)資料；6.被告人劉某某、劉某乙的供述和辯解。

2016年8月，何某乙與被告人杜某某為公司財(cái)務(wù)問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)吵并相互辱罵。被告人劉某某得知后，違反《治安管理處罰條例》的規(guī)定，帶數(shù)人沖進(jìn)何某乙辦公室，對(duì)何進(jìn)行言語(yǔ)威脅，致使何放棄對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)的合理要求。

1.證人劉某壬、周某乙、許某乙的證言；2.被害人何某乙的陳述；3.被告人劉某某、劉某乙、陳某甲的供述和辯解。

惡勢(shì)力團(tuán)伙意志以外實(shí)施的犯罪行為如下：

非法吸收公眾存款罪

2012年至2017年間，被告人杜某某依托**公司**、**的身份以及其開(kāi)發(fā)鄂州市****項(xiàng)目的社會(huì)影響力，以月息18%至30%不等的高利為誘餌通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)公眾吸收存款。杜某某通過(guò)口口相傳的方式在鄂州市鄂城區(qū)、華容區(qū)一帶形成了一定的借貸“信譽(yù)”，使得社會(huì)公眾慕名將存款借給杜某某。期間，杜某某以個(gè)人名義向陳某丁、胡某丙、柳某某、王某乙、方某某、余某某、許某乙、章某某、萬(wàn)某某、王某某、某某丙、洪某甲等人吸收存款，累計(jì)金額達(dá)人民幣744萬(wàn)元，支付高額利息金額達(dá)人民幣294萬(wàn)余元。杜某某將上述非法吸收的資金用于償還其他借款利息和項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、借款明細(xì)、銀行流水等書(shū)證；2.證人劉某己、陳某丁、柳某某、王某乙、方某某、楊某某、許某乙、章某某、洪某甲、洪某乙、劉某癸、王某丁、胡某丙、某某丙等人的證言；3.湖北盛德聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)；4.被告人杜某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、劉某乙、陳某甲兩年內(nèi)多次實(shí)施滋事行為，破壞社會(huì)秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百九十三條第一款；被告人劉某某故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款；被告人杜某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、故意傷害罪追究被告人劉某某的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人杜某某的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究被告人劉某乙、陳某甲的刑事責(zé)任。被告人劉某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑。被告人劉某某宣判以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人劉某乙刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省鄂州市鄂城區(qū)人民法院

檢??察??員：??周慧群

2019年6月10日

附：

1．被告人劉某某、杜某某、劉某乙、陳某甲現(xiàn)均羈押于鄂州市第一看守所

2．案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。