宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢二部刑訴〔2020〕33號(hào)

被告人杜某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼5113221997********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，四川省營(yíng)山縣某某鎮(zhèn)某某村*組人，暫住深圳市某某區(qū)某某村**號(hào)樓**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月4日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留，2020年1月10日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5002361993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，住重慶市奉節(jié)縣某某街道某某鎮(zhèn)*號(hào)*幢*單元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月14日被南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局刑事拘留，2020年1月10日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局偵查終結(jié)，以被告人杜某、唐某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年11月，被告人杜某從鄧某（已判決）處獲悉賣銀行卡可以獲得好處，在明知銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，先辦理移動(dòng)號(hào)碼159********并實(shí)名注冊(cè)支付寶，后分別辦理3張銀行卡（華夏銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行）賣給鄧某，后被用來(lái)轉(zhuǎn)移犯罪資金，獲得3000元報(bào)酬。2019年11月19日，常某被騙部分資金3萬(wàn)元經(jīng)陸某（另案處理）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（62284801287********）進(jìn)入杜某上海浦東發(fā)展銀行卡。經(jīng)查詢：杜某上海浦東發(fā)展銀行卡(62179211********)流水金額223226元，華夏銀行（62302000********）流水金額249700元;中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（62284801287********）流水金額133369元，共計(jì)：606295元。

2、2019年7月，被告人唐某從賀某某（另案處理）處獲悉買賣銀行卡可以獲得好處，在明知銀行卡可能用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，先后告知王某（已判決）、張某辦卡要求，分別從王某處收購(gòu)銀行卡4張、從張某處收購(gòu)銀行卡4張。后將8張銀行卡交由賀某某，后被用來(lái)轉(zhuǎn)移電信詐騙犯罪資金。唐某從中獲利1萬(wàn)元。

2019年12月4日，杜某在南陽(yáng)市公安局紅泥灣分局民警電話通知下到案；2019年12月14日，唐某被南陽(yáng)公安局紅泥灣分局民警抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人杜某、唐某的供述;2.受害人常某的陳述；3.銀行卡交易記錄等書證；4.到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人杜某、唐某明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)而提供支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人杜某案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人杜某認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑六個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金3000元。被告人唐某認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)其判處有期徒刑八個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省南陽(yáng)市宛城區(qū)人民法院　

檢察官：田廣進(jìn)

檢察官助理：馬玉靜

2020年10月29日　????????????????????????????????

附：

1．被告人杜某、唐某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

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